AOFA

Краткая справка AOFA

Организация Anjouan Offshore Financial Authority (AOFA) позиционирует себя как орган регулирования, осуществляющий контроль за финансовым сектором на острове Анжуан, входящем в состав Союза Коморских Островов. 

Основанный на положениях Конституции Комор, AOFA создан для обеспечения прозрачности, устойчивости и добросовестности финансовой системы, а также соблюдения международных стандартов регулирования и надзора. Взаимодействие с данным регулятором доступно только для юридических лиц. 

История AOFA

Финансовый регулятор острова Анжуан Anjouan Offshore Finance Authority (AOFA) был создан в 2001 году и действует в соответствии с положениями Конституции Коморских островов:

• контролирует финансовый сектор, обеспечивая прозрачность, законность и соблюдение стандартов. 

• содействует устойчивому экономическому росту, 

• привлекает инвестиции и борется с финансовыми преступлениями, включая отмывание денег, согласно требованиям закона 2005 года.

Функции Anjouan Offshore Finance Authority

Организация AOFA ставит своей задачей обеспечение эффективного функционирования финансовых рынков и защиту интересов потребителей. Она контролирует деятельность почти 45 000 компаний на территории Великобритании, обеспечивая соблюдение нормативных требований и честное ведение бизнеса.

Кроме того, финансовый регулятор Anjouan Offshore Finance Authority выдает следующие лицензии на: 

• банковское обслуживание;

• криптовалютные транзакции;

• гемблинг-индустрия;

• предоставление страховых услуг;

• финансовое планирование;

• инвестиционная деятельность;

• трейдинговое обслуживание.

Как AOFA лицензирует брокеров

Процесс лицензирования финансовых организаций «Управлением офшорного финансирования Анжуана» включает несколько обязательных этапов:

1. Подача заявления в регулирующий орган.

2. Предоставление документов: бизнес-план, финансовые прогнозы, описание структуры управления, систем управления рисками и подтверждение соответствия требованиям по капиталу.

3. Проверка руководства: проводится биографическая проверка директоров и акционеров.

4. Оценка деятельности: проверяются операционные и юридические аспекты, а также соответствие стандартам AML и KYC.

5. Одобрение и надзор: после получения лицензии требуется регулярная отчетность и соблюдение всех нормативов.

Процедура может отличаться в зависимости от страны и типа лицензии.

Тарифы на услуги AOFA в публичных источниках не раскрываются, и информация о доступных способах оплаты также не указана. Чтобы уточнить эти сведения, необходимо обратиться в службу поддержки по указанным на сайте контактам.

Уровень доверия трейдеров к «Управление офшорного финансирования Анжуана»

Регулятору AOFA трейдеры доверяют благодаря:

1. Законодательной базе. Регулятор действует в рамках Закона о предотвращении отмывания денег.

2. Надежной процедуре KYC. Идентификация клиентов, снижая риски мошенничества и анонимных операций.

3. Постоянному надзору за транзакциями. Мониторинг финансовых потоков для своевременного выявления подозрительных действий и защиты системы.

4. Обязательной отчетности. Информирование о любых сомнительных операциях. 

5. Соответствию международным стандартам. Деятельность регулятора согласуется с глобальными принципами AML и KYC.

6. Фокусе на финансовой стабильности. Создание безопасной, устойчивой и прозрачной среды как для бизнеса, так и для клиентов.

Брокеры, которые регулируются AOFA

В списках лицензиатов на сайте регулятора не только брокеры, но и банки, и компании азартных игр, и организации финансового сектора:

• BANK OF SWEDISH INTERNATIONAL, 

• Bamboo Media, 

• Aden Leigh Finance, 

• Adamson Advisory Group, 

• Acuman Bank.