CIH

Краткая справка CIH

CIH Regulator презентует себя в качестве некоммерческой корпорации, которая осуществляет контроль за инвестиционными холдингами. По словам контролирующего органа, он является неотъемлемой частью общей системы защиты инвесторов и трейдеров в Европе и странах СНГ. Официальный сайт cih-regulator.com доступен пользователям на двух языках – русском и английском. 

Главный офис регулирующей организации расположен по следующему адресу: Industriestrasse 36, 8304 Wallisellen, Switzerland. Также компания утверждает о наличии официальных представительств во Франции, Эстонии и Греции. Контактная информация для связи с представителями CIH в открытом доступе не опубликована. 

История

Контролирующий орган заявляет, что он был создан в 2015 году согласно Закона о защите прав инвесторов в отношении ценных бумаг и торговых инструментов. Детализированная дорожная карта не анонсирована. Сведения о владельцах, руководителях и членском составе регулятора на площадке не представлены. 

Функции Control of Investment Holdings

Главная функция, которую выполняет CIH Regulator – возврат недостающих активов в случаях, когда брокерская компания претерпевает финансовый крах, ликвидируется или оказывает услуги с нарушением установленных норм и требований. Представители регулятора помогают трейдерам и инвесторам в разморозке счетов и возврате утраченных инвестиций. 

Также сотрудники Control of Investment Holdings осуществляют процедуру ликвидации поставщиков финансовых услуг. Она включает следующие этапы:

• закрытие офисов брокерской фирмы;

• взятие под контроль бухгалтерских книг и электронных записей;

• сбор информации о клиентах компании;

• проведение специальных работ по восстановлению активов с целью их возврата законным владельцам.

Если компания находится на стадии банкротства, сотрудники регулятора передают счета инвесторов другому брокеру, предварительно уведомляя их об этом.  

Как CIH Regulator регистрирует брокеров?

Финансовый регулятор не занимается непосредственным лицензированием поставщиков финансовых услуг. В его обязанности входит принятие решений по ликвидации компаний и рассмотрении претензий от трейдеров. 

Чтобы иметь право на защиту со стороны CIH Regulator, заявителю необходимо подать заявку, указав активы и ценные бумаги, которые брокерская компания ему должна. Претензии подаются в определенные сроки (10 рабочих дней), иначе они не будут рассмотрены корпорацией. К заявлению инвестор должен прикрепить документацию, которая подтверждает факт сотрудничества с брокером (копии договора и проведенных сделок, переписки, чеки и т. д.). 

После получения заявки от заявителя, представители регулятора сравнивают данные с записями брокерской фирмы и выдают письмо-определение с прописанным решением касаемо компенсации убытков. Если трейдер/инвестор не согласен с принятым решением, он может его обжаловать в течение 30 календарных дней.

Уровень доверия трейдеров

Среди потребителей финансовых услуг CIH Regulator пользуется низким уровнем доверия. В интернете есть отзывы от трейдеров и инвесторов, которые называют регулятор фейковым. По их словам, он не только покрывает брокеров-мошенников, но и разводит людей на деньги на теме возврата средств. 

Брокеры, которые зарегистрированы в Control of Investment Holdings

На своем сайте регулятор публикует перечень лицензируемых компаний. Среди них Global Alliance, Avalon, Trade All Crypto и другие. Также компания ведет учет мошеннических организаций, предоставляющих псевдоуслуги в сфере инвестиций и торговли.