Panama Financial Crypto Commission

Краткая справка Panama Financial Crypto Commission

Panama Financial Crypto Commission – автономная регулирующая организация, в сферу деятельности которой входит лицензирование, регулирование, обеспечение соблюдения нормативных и соответствующих требований, а также мониторинг и надзор за ведением бизнеса в секторе небанковских финансовых услуг в Панаме. Кроме того, регулятор отвечает за регулирование деятельности Международной торговой зоны, азартных игр, кредитов, продаж в рассрочку, а также регистрацию международных коммерческих компаний, фондов, товариществ с ограниченной ответственностью и трастов. Официальный сайт ompanama.org доступен пользователям на одном английском языке. 

Офис надзорной организации находится по следующему адресу: Calle 50, Panama City, Panama Province. Ее организационная структура состоит из ряда регулирующих, надзорных и административных подразделений. С более детальной информацией можно ознакомиться в тематическом разделе на официальном интернет-портале. 

История PFCC

Согласно заявленной информации, регулятор Panama Financial Crypto Commission был создан в 2013 году. При этом он акцентирует внимание на том, что не останавливается на достигнутом и стремится поддерживать доверительные отношения с инвесторами, соблюдая установленные законодательные нормы и сохраняя репутацию ведущего международного делового центра.   

Функции Panama Financial Crypto Commission

Главная миссия надзорного органа заключается в преобразовании и развитии сектора небанковских финансовых услуг Панамы посредством применения надежной нормативно-правовой базы, защищающей репутацию юрисдикции, а также инвестиции потребителей и заинтересованных сторон. На Financial Crypto Commission возложены следующие полномочия:

• осуществлять надзор, мониторинг и регулирование деятельности лицензиатов в соответствии с действующим законодательством о финансовых услугах; а также других видов деятельности в сфере финансовых услуг, осуществляемых в Панаме или за ее пределами;

• администрировать законодательством о реестре;

• разрабатывать соответствующие правовые, нормативные и надзорные механизмы для эффективного и действенного администрирования Комиссии и законодательства о финансовых услугах;

• принимать определенные меры для надлежащего информирования и просвещения широкой общественности о своих функциях и по вопросам, касающимся или влияющим на любой бизнес;

• осуществлять действия против лиц, осуществляющих несанкционированную деятельность по предоставлению финансовых услуг в Панаме.

Также в зону ответственности регулятора входит рассмотрение жалоб от инвесторов и потребителей услуг, которые остались недовольны качеством обслуживания лицензируемыми компаниями.  

Как PFCC лицензирует брокеров

Чтобы претендовать на получение разрешительного документа Panama Financial Crypto Commission, потенциальному кандидату необходимо:

• подать специальную заявку установленного образца;

• оплатить регистрационный взнос;

• предоставить пакет требуемых документов.

Формы заявок и руководства по их подаче представлены на официальном сайте регулятора. 

Все заявления на получение лицензии адресуются и доставляются лично либо направляются по электронной почте info@ompanama.org. Порядок и регламент обработки запросов не афишируется. 

Уровень доверия трейдеров к «Панама Финансиал Крипто Коммиссион»

Об уровне доверия к Panama Financial Crypto Commission со стороны трейдеров и инвесторов говорить не приходится. Дело в том, что о работе регулятора нет никаких отзывов, а информация о его работе в интернете представлена несколькими информационными статьями. Возможно, в ближайшее время ситуация будет меняться. 

Брокеры, которые регулируются «ПФКК»

По словам финансового регулятора Panama Financial Crypto Commission, под его регулированием находятся различные участники финансового сектора. Это страховые компании, трастовые фонды, инвестиционные проекты, финтех-компании, фирмы по управлению ценными бумагами и прочие поставщики услуг. Со списком лицензируемых организаций можно ознакомиться в тематическом разделе на сайте.