Чтобы воровать деньги своих клиентов брокеры нередко маскируются под консалтинговые компании. Так проще не только жертв завлекать, но и с законом взаимодействовать. В статье речь пойдет именно о таком хамелеоне, называется он консалтинговая компания “Центр Аналитики и Финансовых Технологий”. Сей ресурс российского происхождения достаточно прочно закрепился на просторах РФ, имеет офисы в Сургуте, Екатеринбурге, Краснодаре, Белгороде, Сочи, Тюмени, Воронеже и Перми. Наличие столь обширной сети позволило аферисту увеличить масштабы охвата и обворовать столько людей, что счет идет на тысячи. А теперь обо всем по порядку.
Возраст лохотрона
Контора дала о себе знать в 2009 году, во всяком случае так указано на ее сайте. Получается, нашему мошеннику 11 лет. Конечно, это неправда, лохотрон не продержался бы столько на плаву, учитывая его деяния. Точный возраст помойки нам установить не удалось, а вот сайт, через который он привлекает клиентов, создан в июле 2020 года. В сети отзывы о жулике стали появляться только в 2018 году, то есть он пару лет не больше, но при этом меняет сайты. К слову сказать, нынешний сайт афериста на момент написания статьи уже был закрыт, не исключено, что в скором времени появится новый.
Лицензия CAFT
Шарашка имеет разрешение на предоставление консультативных услуг, выданное московским Департаментом образования, а вот лицензии на брокерскую деятельность у нее нет. Но кого это волнует! Лохотрон прикрывается консультациями и разводит на депозиты, а клиенты, не желая разбираться деталях, видят какую-то лицензию и готовы верить всему, что им скажут. Конечно, далеко не все граждане России ведутся на мерзкие уловки разводилы, который умеет манипулировать и убеждать, но те, которые поверили, сейчас об этом очень жалеют, о чем свидетельствую отзывы в сети.
Отзывы о ЦАФТ
Интернет кишит негативными отзывами в сторону так называемой консалтинговой компании. Люди жалуются на на то, что аферист не тот, за кого себя выдает, он разводит жертв на пополнение счета, а потом опустошает их. Один из пострадавших клиентов даже видеоотзыв снял и выложил на своем ютуб-канале. В нем он рассказывают свою печальную историю и отговаривает иметь дело с шарагой ЦАФТ. Изучив подобные отзывы, мы смогли проследить мошенническую схему лохотрона и детально описали ее далее в статье.
Привлечение клиентов и схема развода ЦАФТ
Так как шарага позиционирует себя как консалтинговая компания, то и клиентов она привлекает якобы для консультации в сфере финансов, в частности инвестирования. Жертв аферисты “ловят” по большей части на сайтах поиска работы или платформах, где можно дать объявления о купле-продаже чего-либо. Во втором случае под угрозой находятся клиенты, которые продают или покупают дорогостоящие товары.
На сайтах поиска работы сотрудники мошеннической конторы высматривают тех, кто ищет работу с не очень высокой зарплатой и срочно нуждается в деньгах. В сети мы нашли историю некой жительницы Воронежа по имени Ирина, которая как раз таким способам попала в лапы аферистов. Дело было в 2018 году, когда дурная слава о шарашке еще не успела разлететься по стране. Женщина искала работу и в один прекрасный момент ей позвонили и предложили должность менеджера по продажам. Зарплату пообещали хорошую — оклад в размере 21 тысячи рублей плюс процент от продаж. Ирина согласилась, тем более, что график предлагали удобный, да и сайт компании ей понравился, впечатлило количество клиентов и тот ворох обещаний, которым напичкана каждая страница помойного ресурса.
В ее обязанности входило консультирование людей по вопросам финансовых инструментов и валютных рынков. Также ей нужно было предлагать бесплатное обучение в данном направлении. Потенциальных жертв новоиспеченная сотрудница должна была привлекать самостоятельно, но ей выдали список ВИП-клиентов одного из респектабельных российских банков. На счетах у каждого было не менее 800 тысяч рублей. Ирине необходимо было каждому позвонить и предложить консалтинговые услуги или обучение. Главное заставить потенциальную жертву прийти в офис, а дальше она попадала в руки профессиональных мошенников, которые раскручивали ее на прохождение обучающих курсов по инвестированию в валютные рынки.
Курсы сводились к тому, что жертве расписывали все прелести трейдинга и убалтывали на открытие депозита. Если жертва соглашалась, а сотрудники лохотрона делали все, чтобы добиться согласия, к ней прикрепляли бота, который потихоньку сливал депозит.
Ирина также попалась на удочку разводилы. Ее убедили открыть депозит и также зарабатывать на трейдинге. Денег у женщины не было, поэтому она решила взять кредит на 200 тысяч рублей. Всю сумму она завела на счет и хотела торговать самостоятельно, но “добрый” сотрудники шараги посоветовали ей подключиться к более опытному трейдеру и копировать его сделки. Она так и сделала и через какое-то время слила весь свой депозит. Вот на этом бы и остановиться, но нет. Ей объяснили, что так бывает с новичками, но это не страшно, другие же получают прибыль. Для убедительности Ирине показали распечатку счета одного из менеджеров лохотрона, а там нехилый доход от рейдинга, конечно, нарисованный, но она же об этом не знала.
Под впечатлением женщина решила еще раз испытать судьбу и взяла в кредит 700 рублей. Деньги снова внесла на счет, но на этот раз сама торговать не стала, а воспользовалась услугой “Доверительное управление”, то есть торговлю от ее имени вел профессиональный трейдер. Ирине навешали лапши о том, что ее деньги хранятся в заграничном банке, управлять ими может только она, а для трейдинга доверенное лицо будет использовать всего 30% от депозитной суммы. Естественно, 700 тысяч рублей снова исчезли и Ирина прозрела, но было уже поздно, денежки уплыли — не вернуть.
Таких историй в сети много. Один из пострадавших пишет, что перед началом сотрудничества с конторой наводил о ней справки, читал отзывы в сети. Он наткнулся на сайт, где шарашке дифирамбы поют и повелся. А дифирамбы-то оказались заказными, так что будьте внимательны, лохотрон сам клепает положительные отзывы и выдает их за реальные.
Уголовное дело против ЦАФТ
В Екатеринбурге в июле 2019 года по факту деятельности CAFT было открыто уголовное дело. С заявлениями на лоховскую контору в правоохранительные органы обратилось более 20 местных жителей. Жалобы обманутых граждан, как под копирку, похожи на описанную выше историю. Если резюмировать, получается следующее: аферист привлекает клиентов бесплатным обучением, а потом убалтывает на открытие депозита и сливает его. Для получения большей наживы обворованных жертв уговаривают взять кредит, нередко среди сотрудников шараги оказываются особы, которые могут помочь оформить займ быстро и под более низкие проценты. В итоге жертва остается без депозита и с солидным кредитом, который, конечно же, придется выплачивать. Некоторые предпринимают попытки забрать свои деньги, но они заканчиваются ничем.
Вывод средств из ЦАФТ невозможен
Организаторы лохотрона ни за что не отдадут награбленное, иначе зачем они тужились, придумывали схемы и воплощали их в жизнь. Бороться за свои деньги можно, но для этого нужно обращаться в суд. Насколько реально доказать вину афериста и забрать у него награбленное, неизвестно, но, как уже упоминалось выше, есть жертвы, которые готовы восстанавливать справедливость. Чтобы не оказаться подобной ситуации мы советуем просто не иметь никаких дел с мошенников ЦАФТ, даже за консультациями к нему обращаться не стоит.
Вместо заключения
Акцентируем ваше внимание на том, что шарага не имеет лицензии на брокерскую деятельность, та бумага, которую она выставляет на всеобщее обозрение на сайте, является разрешением только на консультирование. Жулик не имеет права принимать инвестиции и вести торговлю от имени клиентов, а также предоставлять им свою платформу для трейдинга. Это главное, что вам нужно знать. Лохотрон открыто не позиционирует себя как брокерскую контору, данное направление его деятельности не контролируется регулирующими органами, поэтому творит он, что хочет и, скорее всего, за беспредел ему ничего не будет. Как только запахнет жареным, контора просто закроется, офисы перестанут работать, а деньги клиентов останутся на счетах ворюги.