Фальшивый брокер только имитирует торговлю, чтобы выманить у клиентов побольше вложений. Причём спектакль «ДепозитоЛоджи» мошенники явно признали успешным и показывают на бис — ведь это очередной клон испытанного проекта, который приносит жуликам деньги уже не первый год.
Приглашаем разобраться, как лохоброкеры оптимизировали технологию своих спектаклей с имитацией торговли, как поставили производство сайтов на поток и какую схему развода сочли для себя особенно успешной.
Проверка данных «ДепозитоЛоджи»
В процессе изучения любой компании, которая предоставляет финансовые услуги, рекомендуем внимательно рассмотреть: а что, собственно, фирма сообщает о себе? Все автобиографические сведения брокеров нельзя принимать на веру, поскольку лжеброкеры часто врут о себе, сочиняя привлекательные легенды. Ключевые сведения, хотя бы регистрацию, лицензирование и стаж, необходимо перепроверять на сторонних официальных ресурсах. Сейчас мы покажем, как это делать.
В разделе с контактами, а также в футере depositology.com, указан единственный на весь сайт адрес: Loizou Michail St, 0 2134 Nicosia. Страну напрямую не назвали, однако у редкого посетителя интернет-ресурса не сработает узнавание: «Никосия — это же на Кипре». Такое узнавание представляет собой психологический приём, повышающий доверие к легенде и никак не стимулирующий адрес перепроверить: что, мол, может с ним быть не так.
Тем не менее, «не так» имеется, и очень серьёзное. Даже банальная пробивка адреса по Гугл-картам показывает, что координаты вымышленные. В Никосии нет улицы Loizou Michail и никогда не было.
Уже можно поставить галочку, что с брокером DepositoLogy дела иметь не стоит. Приличные компании не станут прятаться за фейковыми координатами головных офисов, зато данный приём обожают мошенники.
Однако дадим компании ещё один шанс: в основном ради расширения арсенала приёмов проверки у читателей «Брокер Трибунала». Настоятельно рекомендуем запомнить независимый сервис info-clipper, на котором можно быстро и бесплатно пробить компанию по реестрам юридических лиц. А то вдруг DepositoLogy только с адресом напутало нечаянно, улицу недавно переименовали, но вообще это приличный брокер с нормальной регистрацией.
Нет, не помог компании DepositoLogy второй шанс. Проблема не в адресе: такую фирму в Республике Кипр в принципе никогда не регистрировали. А это значит, что мошенники врут о своём юридическом статусе, адресе и в принципе обо всём. И дела с ними иметь не следует.
Лицензирование и клоны depositology.com
В футере сайта приведена информация о лицензиях целых трёх стран. Кипра, что призвано подкрепить фейк о регистрации компании в Никосии, и ещё почему-то Белиза и Маврикия. Все три государства представляют собой офшоры, у двух последних репутация очень лояльных в выдаче документов даже сомнительным компаниям.
Однако ни взнос за гуманное лицензирование в казну Маврикия, ни тем более прохождение отбора по строгим правилам кипрского регулятора CySEC «ДепозитоЛоджи» не хватило. Стоит пробить его название по официальным сайтам регуляторов — и можно убедиться, что контролирующие органы о таком брокере не знают и документов ему не выдавали.
Заодно стало понятнее, почему бланки лицензий компания выложить не соизволила, обойдясь фейковыми номерами документов: их быстрее сочинить. Но это ещё не всё интереснее, что может поведать трио фальшивых лицензий именно данных стран. Сочетание, согласитесь, приметное, так что людям с насмотренностью по брокерам позволяет выйти на целую цепочку клонов проекта.
Шайка аферистов меняет названия и цветовую гамму, однако по всем сайтам тиражирует одинаковые шаблоны. Особенно заметные в идентичной структуре разделов, общем для всех тексте клиентского соглашении, описании якобы лично разработанной торговой платформы, трёх торговых счетов с депозитами по 150, 1000 и 10 тыс. долларов США.
К очевидным клонам брокера depositology.com следует отнести Bavats, Liquid Shells, DealOfficials, WWCoins, InComenetz, MLPFunds, AcamLtd, Alambs, InComenetz и многие другие, ныне уже не работающие сайты шаблонных лохлоброкеров.
Отзывы о DepositoLogy
В наше время можно достаточно легко и недорого заказать пачку хвалебных комментариев о продвигаемой компании. Подобные заказы, причём копеечные по оплате, встречаются на каждой бирже фриланса и их влёт разбирают бедные студенты без особой квалификации. Бывает фальсификация упоминаний с припиской компании фейкового стажа и с более умным исполнением. Поэтому прежде чем анализировать отзывы о «ДепозитоЛоджи», их следует сверить с реальным стажем компании.
Самый простой бесплатный способ изучения стажа — это проверка истории доменного имени. В разделе «О компании» заявлен 4-летний стаж, но мы уже выяснили, что лохоброкер врёт о себе на каждом шагу. Так что проверим дату создания домена depositology.com. Это 2016 год, что никак не стыкуется с заявленной легендой об основании в 2018-м, что неудивительно. Домен создавали под аренду или продажу. И только 27 октября 2021 года, как показывает дата крупного обновления, сайт арендовали и заполнили своими шаблонами лохоброкеры.
При этом упоминания «ДепозитоЛоджи» ранее начала 2022 года и вовсе отсутствуют. Вероятно, этого клона придерживали в запасе, пока использовали его старших близнецов.
Позитивные упоминания о компании отсутствуют целиком и полностью, поскольку на оплату рекламы своих клонированных однодневок мошенники не тратятся. Это бессмысленно: как только новый клон начинает обрастать негативным информационным следом, его проще бросить и запустить следующего, чистенького.
Таким образом, все реальные отзывы о DepositoLogy сплошь негативные и их мало ввиду ничтожного стажа проекта, запущенного только в начале 2022 года. Обманутые клиенты рассказывают, что менеджеры брокера вместо обещанного обучения занимаются исключительно непрерывным вытягиванием средств у клиентов. А вывод денег из DepositoLogy в принципе не возможен: заявку не одобряют, счета и аккаунты замораживают, а отзывчивая в период внесения денег техподдержка отмораживается и бросает жертву в чёрные списки.
Лохотрон имеет ничтожный пробег: первые отзывы датированы началом 2022 года. В течение февраля, по опыту разбора других клонов этой банды, ждём свидетельств о шантаже уже вложенными деньгами. О вымогательстве новых вложений под предлогом комиссий, страховых и прочих сборов, без которых деньги якобы не вывести. До этой части спектакля мошенники ещё не дошли: пока первых жертв оставили помариноваться, но вскоре им предложат доплатить для разблокировки счёта. Однако снять всё равно не дадут ни цента — просто вытащат новые вложения.
Схема развода DepositoLogy
Она у всех клонов общая и отработана до автоматизма. Для начала целый отдел специалистов-рыболовов пытается любыми способами зацепить внимание человека и заполучить его контактные данные. В ход может идти любезное общение в соцсетях по схеме «смотри как классно я живу и ты тоже так сможешь, пойдём, я замолвлю словечко и — тебя научат трейдингу», фейковые объявлений о работе и бесплатном обучении инвестированию.
Далее по добытым телефонам звонят опытные разводилы и убеждают вложить хотя бы минимальный депозит в 150 долларов. После чего ловко и убедительно предлагают внести ещё и ещё. Пополнению счёта очень способствует демонстрация прибыли, благо, на марионеточном терминале её очень легко нарисовать.
Все клонированные брокеры этой шайки уверяют в использовании терминала собственной разработки. На деле на всех проектах мошенники используют одну и ту же платформу для имитации трейдинга, которой манипулируют для максимально эффективного развода на деньги. Поэтому её хвалят, но тщательно скрывают вплоть до внесения депозита, не позволяя даже протестировать на демо-версии.
Заключение
Схемы работы поддельных брокеров и их сайты совершенствуются, практически каждый день запускают новые проекты. Поэтому лучшая защита — научиться распознавать мошенников самостоятельно. Базовой проверки данных о компании, которую мы показали на примере «ДепозитоЛоджи», в большинстве случаев достаточно для своевременного опознания лохотрона.