Аферистов, “переодетых” в брокеров, в сети настолько много, что попасть на приличную компанию сложно. Лохотроны плодятся, а мы разоблачаем их легенды и показываем схемы, которые они применяют, чтобы разводить клиентов на деньги. Героем данного материала стала компания-однодневка Dio Leaf, которая за короткий срок успела серьезно подмочить свою репутацию и пополнить списки “черных” брокеров.
Проверка юридических данных компании
По легенде Dio Leaf брокер зарегистрирован на Кипре по адресу 32, Gladstonos St., Limassol 3041, Cyprys. Правдивость данной информации легко проверить, что мы и сделали. Как оказалось нашего героя среди официально работающих оффшорных компаний нет. Адрес регистрации, конечно же, взят “с потолка”, но даже если бы информация о кипрской прописке подтвердилась, клиентам брокера это пользы не принесло бы, потому что судиться в случае обмана брокера пришлось бы на Кипре и по законам данного государства, а они чаще всего оказываются на стороне того, кто платит деньги.
Идем дальше, поговорим о лицензиях, представленных на сайте dio leaf com. Жулик заявляет, что имеет разрешения на брокерскую деятельность от трех регуляторов:
-
Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам;
-
Комиссии по международным финансовым услугам;
-
Комиссии по финансовым услугам республики Маврикий.
Во-первых, ни одна из этих лицензий не может быть гарантом надежности компании, потому что выданы они сомнительными оффшорными регуляторами. Во-вторых, ни один из перечисленных регуляторов не выдавал брокеру разрешение на деятельность, что и подтвердила проведенная нами проверка. Если компания работает без лицензии, то она никому не подчиняется и никем не регулируется. Брокера, равно как и его деятельность, никто не проверяет, поэтому он творит, что ему вздумается.
Помимо этого Dio Leaf на сайте указывает, что ведет свою деятельность в соответствии с требованиями европейской директивы MiFID. Сразу отметим, что MiFID — не финансовый регулятор, а законодательный акт, который призван регламентировать работу дилинговых центров на территории Европейского Союза. Первым делом отметим, что таким образом аферист пытается создать видимость международной компании, которая предоставляет свои услуги по всему миру. Данный факт должны были подтвердить липовые лицензии вместе с громкими фразами о международном признании. Но правда такова, что наш герой нацелен преимущественно на русскоязычную публику. Это сразу видно по встроенному на сайте автоматическому переводчику и “корявому” механическому переводу. А что касается упомянутой выше директивы, то выдумать и написать можно что-угодно.
Мы плавно перешли к знакомству с основателями брокерской компании, но, к сожалению, на сайте они не представлены, в пользовательском соглашении даже материнская компания не указана. Кто управляет площадкой Dio Leaf, неизвестно. Отсутствие информации об организаторах проекта — красноречивое подтверждение того, что он нацелен на нечестную деятельность.
Данный факт подтверждает и родство брокера с другими компаниями, не отличающимися чистоплотностью, в частности Fa Sel, RickGlobal, Blackrock, TimaTrade, KeyOnCapital, FxAmo и так далее. Все эти шараги созданы одними и теми же мошенниками, которые по совместительству являются авторами скам-проекта Dio Leaf. На “кровную связь” аферистов указывает схожесть дизайна сайтов, а также перечень финансовых регуляторов, лицензиями которых якобы пользуются жулики.
Обратим ваше внимание на заявленных жуликом поставщиков ликвидности, они указаны в разделе “Аккредитация и лицензии”:
-
Bank of America;
-
JPMorgan Chase & Co;
-
HSBC Holdings.
Это респектабельные компании с многолетней историей, которые занимают лидирующие позиции в списке финансовых организаций мира. Вопрос: будут ли столько солидные учреждения пятнать свою репутацию сотрудничеством с брокером без лицензии и с вымышленными регистрационными данными? Ответ очевиден!
В завершении проверки данных компании разоблачим вранье о дате ее основания. На сайте указано, что Dio Leaf финансовые услуги предоставляет с 2018 года. За это время на платформе было открыто свыше 200 тысяч торговых счетов и проведено более семи миллионов торговых операций. Проверка показала, что домен, на котором находится платформа Dio Leaf, зарегистрирован в 2016 году, но он принадлежал другой компании, а создатели лохотрона купили его в феврале 2021 года, это и есть дата начала его деятельности. В этом нас убеждают и отзывы о компании в сети, они начали появляться в феврале 2021 года, а до этого об аферисте никто ничего не слышал.
Признаки мошенничества на сайте Dio Leaf
То, что сайт dio leaf com создан школьниками за копейки, видно за версту. Он примитивный как с точки зрения визуального оформления, так и с точки зрения текстового наполнения. Торговые условия не описаны, платформа не представлена, конкретики нет, вместо нее пафосные рассказы о великой миссии брокера Dio Leaf, торговля с которым ничего, кроме проблем не принесет.
Свой ресурс аферист оснастил мультиязычной панелью, но нужна она только, чтобы создать видимость международной компании. Ну и как же без круглосуточной технической поддержки! Брокер уверяет, что готов принимать жалобы клиентов по телефону и по электронной почте. Действительно ли это так, мы сильно сомневаемся. Сомнения усиливает указанные для связи телефонный номер с кодом Кипра, ведь, как мы уже выяснили, брокер кипрскую регистрацию выдумал.
Схема развода Dio Leaf
Предлагает Dio Leaf трейдинг с солидным заработком. Минимальный депозит — 150 долларов. Развести потенциальных жертв на столь скромное пополнение счета не так уж сложно. А дальше аферист выкачает все, что сможет, у него для этого припасены специально разработанные схемы:
-
счет уходит в минус, клиенту предлагаю пополнить его еще раз, чтобы вернуть потерянные деньги и получить прибыль сверху;
-
счет в плюсе, клиент хочет снять деньги, но для вывода ему нужно заплатить комиссию, налоги или даже страховку.
Сразу отметим, что жулик будет выуживать из жертвы деньги, пока та идет у него на поводу и соглашается платить.
Вывод средств невозможен!
Как вывести деньги с Dio Leaf? Это вопрос, который задают десятки обворованных брокером клиентов. Вывести средства, просто отправив заявку, невозможно, в некоторых отзывах экс-клиенты пишут, что первый вывод они все же смогли сделать, но снять им позволили копейки и только, чтобы отвести подозрение. О выводе крупных сумм даже речи идти не может, потому что денег на клиентских счетах нет, они сразу же после пополнения депозита уходят на оффшорные счета мошенников. Чтобы жертвы ничего не заподозрили, на счетах рисуются цифры и имитируется трейдинг.
Чтобы отказ в выводе выглядел хоть немного правдоподобно, его тщательно маскируют, например под необходимостью пройти верификацию. Чтобы заблокировать счет клиента, его обвиняют в нарушении правил платформы. Об этом мы также узнали из того, что о Dio Leaf брокере в отзывах пишут.
Перлы пользовательского соглашения
В пользовательском соглашении можно найти столько “интересного”, что идея вложить деньги в брокера развеется без следа:
-
в документе указано, что компания не несет никакой ответственности за изложенную на сайте информацию, за ее точность и достоверность;
-
в пункте 5.10 указано, что брокер оставляет за собой право завершить сотрудничество с клиентом в одностороннем порядке, не предупреждая его об этом;
-
пункт 5.14 гласит, что аферист не планирует нести ответственность за убытки, понесенные клиентом из-за нарушений в работе торгового оборудования;
-
пункт 15,1 рассказывает о том, что в случае наступления форс-мажорных обстоятельств брокер имеет право менять котировки, отменять сделки и даже закрывать счета клиентов. Какие именно обстоятельства относятся к форс-мажорным, определять будет брокер;
-
пунктом 18.1 жулик подтверждает, что имеет право отказать клиенту в удовлетворении его претензий.
Финальное слово
Dio Leaf — торговая площадка, которая имеет все признаки лохотрона: вымышленный адрес регистрации, фейковые лицензии, поставщики ликвидности, которые иметь дело с таким жуликом не будут ни при каких обстоятельствах. О воровской деятельности афериста пишут в сети, о Dio Leaf отзывов не очень много, но в каждом жалобы от недовольных клиентов. Рекомендуем остерегаться сотрудничества с брокером, доверять ему свои деньги опасно!