Появление брокеров на отечественном финансовом рынке вызвало небывалый резонанс: с их помощью люди всех слоев населения получили возможность инвестировать свои средства и получать пассивный доход. Переход компаний-посредников в онлайн-среду лишь увеличил приток новых пользователей, ведь после этого частные инвесторы смогли торговать и вкладывать деньги даже не выходя из дома.
Но реальность сурова, и статистика это подтверждает: больше половины агентов на рынке РФ — мошенники, не имеющие лицензий и оформленные в офшорных зонах, которые обманным путем выманивают деньги потребителей. Зачастую такие организации обещают большую и быструю прибыль, а на деле делают все, чтобы этого никогда не произошло. DtreX — один из представителей таких мошенников, о котором мы и поговорим сегодня.
DtreX: оффшорный брокер-клон
Прозрачные и честные условия, инновационные технологии, международная деятельность и человеческое отношение к клиентам — так о себе заявляет брокер Дэтрекс, но никаких подтверждений этому нет. Сам сайт компании примитивно прост — всем знакомые громкие обещания без каких-либо фактов, повторяющиеся из вкладки во вкладку фразы, простой и допотопный дизайн, а также бело-голубые тона оформления. Из цифр на ресурсе — только количество инструментов (около 700), размер кредитного плеча 1:500 и более 10 платежных систем для денежных операций. Стоимость сайта, согласно аналитическим сервисам, составляет 6 500 рублей. Относительно мало для крупного международного брокера, не так ли?
Внизу страницы нас заботливо предупреждают: торговля на финансовом рынке имеет огромные риски. Помимо этого, DtreX не стесняясь указывает, что не является резидентом РФ и действует в рамках законодательства страны своей регистрации. Рассмотрим этот момент поподробнее: бренд принадлежит одноименной компании DtreX Ltd, зарегистрированной по адресу 1st Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building James Street, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, с регистрационным номером 25711 BC 2019. То есть, компания-владелец была создана в 2019 году в глубоком офшоре. Неудивительно, ведь многие аферисты выбирают именно государство Сент-Винсент и Гренадины, так как реестр юридических лиц здесь закрыт, а это значит, что поверить регистрацию конторы будет невозможно. Естественно, лицензий и разрешений на деятельность на сайте также нет. К тому же, в случае мошенничества или обмана обратиться будет не к кому, ведь органы РФ не вправе решать вопросы об иностранных компаниях, а банановой республике будет и вовсе плевать на происходящее.
Удивительно, но тот же адрес регистрации указан еще и в нескольких конторах, ранее осужденных за мошенничество, так как Xsocio (зарубежная платформа), Swiss Capital FX, Olymp Trade, ATFX, Agricole Trade и других. Этот факт лишь подливает масла в огонь, и подтверждает причастность исследуемого брокера к финансовым аферам.
Еще один занимательный эпизод: домен сайта был создан в далеком 2009 году. То есть, сам ресурс появился намного раньше, чем его компания-владелец. По-видимому, ранее домен принадлежал другим личностям, а осведомленные жулики купили его дабы казаться опытнее и серьезнее.
Среди контактных данных здесь все тот же адрес регистрации (там же и находится офис аферистов), контактный номер британского происхождения +441340202062, и целых четыре электронных адреса (отдельно для службы поддержки, центра обработки клиентских платежей, отдела работы с партнерами и PR-отдела). Написать или позвонить по указанным номеру и почте можно только перед тем, как внести средства на счет, а уже после, как показывает практика, практически невозможно.
Для начала работы брокер предлагает выбрать один из четырех предложенных тарифов: Standart, Swap Free, PRO и ECN. Первых два счета не имеют минимального порога для входа, то есть вложить можно абсолютно любую сумму. Странно и то, что самый дорогой тариф ECN, где минимальный депозит составляет 10 000 USD, имеет худшие условия, нежели другие, более дешевые тарифы. К примеру, здесь ниже кредитное плечо (1:100 против стандартных 1:500) и выше процент закрытия ордеров (маржин-колл 70% и стоп-аут 50%, при 50% и 20% в других тарифах). Видимо, владельцы бренда делают акцент на более бедном слое населения, пытаясь таким образом сделать «выбор без выбора».
Схемы развода DtreX
Мошенничество не терпит импровизации, слишком опасно, поэтому оно работает лишь по заранее созданным и продуманным схемам. Почти все злоумышленники имеют схожие стратегии обмана, но все же встретить уникальные случаи не так уж и сложно. Для того, чтобы обезопасить себя и не попасться на крючок этих денежных рыболовов, первым делом стоит изучить схемы, по которым работает DtreX.
Схема 1. Фальшивые котировки и слив депозита
Как известно, многие брокеры работают с платформой MetaTrader, и наш посредник — не исключение. Он предлагает скачать и установить MetaTrader 5, которая поможет торговать быстро, легко и удобно. Но на самом же деле этот софт создан в мошеннических целях, ведь сам брокер на своем сервере может закрыть сделку клиента в любой момент, изменить цены активов, поставить стопы и многое другое. В итоге пользователь видит, как постепенно теряет свой вклад по непонятным причинам и остается ни с чем.
Схема 2. DtreX и компания
Помимо стандартной рекламы и обзвона пользователей, брокер также работает с казанской ООО «Гранд Консалтинг Групп», которая и заманивает людей в эту систему. Схема здесь аналогичная, как у Финико и ЦАФТ: после регистрации аккаунта пользователь получает уйму звонков от этой организации, цель которой — завлечь клиента для вложения депозита. Позже команда менеджеров уговаривает человека внести больше, так как сумма от $500 будет контролироваться аналитиками и теперь прибыль точно будет гарантирована. Как результат — брокер и его помощник обманывают клиента, отнимают все его деньги и исчезают с радаров, блокируя жертву.
Вывод денег с DtreX
Бренд Дэтрекс не повторил ошибки других брокеров и опубликовал все данные о пополнении и снятии средств в отдельной вкладке. Так, мы видим, что для этих операций доступны 17 платежных систем на выбор: банковский перевод, Visa, MasterCard, Perfect Money, Qiwi Кошелек, ЯндексДеньги, WebMoney, Bitcoin, Bitcoin cash, Tether, Ethereum, Monero, Litecoin, Dash, Ripple, USD coin и TrueUSD. При пополнении применяются комиссии выбранной системы, а при выводе — отдельные сборы (50 долларов в случае банковского перевода и до 3% для всех остальных систем).
Интересно, что в клиентском соглашении прописано: «Клиент обязан выплачивать все подлежащие к оплате суммы, включая комиссию и другие издержки, установленные Компанией». А вот и скрытые комиссии, о которых не было никакой информации во вкладке. Получается, при попытке вывода DtreX может обязать пользователя выплатить любую сумму как комиссию, ведь точный процент или число в договоре не фигурируют.
Отзывы о брокере
Так как финансовый посредник начал появляться на просторах рунета относительно недавно, пока набралось лишь небольшое количество отзывов. Заметны и явно продажные комментарии, где люди нахваливают брокера и его условия. Выдают фейковость в таких откликах несколько фактов: одинаковые положительные отзывы публикуются в одно и то же время на разных сайтах, имеют большое количество ошибок в написании и не совпадения с реальными данными. К примеру, в нескольких хвалебных откликах было указано, что минимальный депозит у брокера составляет 100 долларов, а количество счетов для открытия — 6 (по факту минимума для вложения нет, а открыть можно один из 4 счетов).
Но существуют и негативные отзывы, где люди подтверждают свои слова реальными данными, фактами и доказательствами, поэтому и верить стоит лишь таким комментариям. Здесь жертвы обмана пишут про скрученные котировки, сливы депозита аналитиками и персональными менеджерами, надоедливые звонки работников DtreX и про бан в попытках докопаться до истины и вывести средства.
Заключение
DtreX, не успев долго проработать на рынке, уже прослыл разводом и мошенническим проектом. В ходе расследования мы выяснили, что это — обычная форекс-кухня, где брокер сам выставляет котировки, намеренно сливает депозит клиента и забирает все средства жертв в свои руки. Как оказалось, DtreX является обычным выходцем из банановой республики с открытым офшором, благодаря чему прикопаться к нему невозможно. К тому же, идентичный адрес регистрации в других мошеннических компаниях еще раз подтверждает причастность DtreX к финансовым аферам. Мы настоятельно не рекомендуем сотрудничать с этим брокером, так как это может принести вам огромные убытки.