Компания GainTrade уверяет, что работает на благо клиентов целых 15 лет, предоставляя трейдерам отличные возможности на международных финансовых рынках. Это могло стать серьёзным плюсом, если бы имело хоть какое-то отношение к правде.
«Брокер Трибунал» призывает не вестись на привлекательный фасад и голословные заявления о солидности любых компаний и проверять их данные самостоятельно. Алгоритм изучения покажем в этом расследовании.
Проверка сведений о «Гейн Трейд»
В обычных обстоятельствах полезно начинать с регистрации и лицензировании, но этот брокер громче всего кричит о действительно выдающемся 15-летнем стаже как о своём ключевом преимуществе. Поэтому с него и начнём. Тем более что по меркам брокеров такой срок действительно является выдающимся.
Как проверить стаж компании? В идеальных условиях по подлинному свидетельству о регистрации, где прописывается не только год, но также число и месяц основания. При отсутствии регистрационного бланка засчитываем брокеру огромный минус и проверяем возраст доменного имени его сайта. Поскольку у работающих в Интернете компаний вся жизнедеятельность завязана именно на сайт, такая проверка будет вполне информативной.
Показываем результат проверки на скриншоте: gaintrade.net создан только 14 июля 2022 года. Информации о том, что почтенный брокер ранее использовал иное доменное имя, на сайте не имеется. Так что компании нет и полугода, никаких 15 или хотя бы пары лет стажа здесь нет и в помине.
Документов брокер не показывает. На сайте есть раздел «О компании», но его содержимое сводится к вранью о 150-летнем стаже да нескольким фотографиям каких-то ноунеймов, якобы стоящих у руля нигде официально не зарегистрированной компании. Причём руководителей не знает только трейдерский мир, в то время как Гугл-поиск по картинкам прекрасно идентифицирует, откуда именно спёрли их фотографии.
Например, заявленный директор брокера Gain Trade по имени Justine Derrick на проверку оказывается врачом-стоматологом со специализацией на установке имплантов. То есть первые лица компании такие же фейковые, как и существование брокера в правовом поле, как и его 15-летний стаж.
К иллюстрированию вымышленных персонажей, стоящих во главе несуществующей компании, подошли спустя рукава. Например, воображаемый финансовый отдел брокера GainTrade должна возглавлять некая Molly Collins. При этом обладательницу исключительно женского имени Молли, которое вообще-то является уменьшительно-ласкательной версией от вариаций имени Мария, проиллюстрировала также ворованной фотографией постороннего мужика.
Для очистки совести можно проверить лицензию брокера, заранее понимая, каким будет результат. Наличие у сайта gaintrade.net русскоязычной версии показывает, что лжеброкер намерен окучивать клиентов из РФ. В то время как предлагать им любые финансовые услуги можно исключительно после получения лицензии у государственного финансового регулятора Центробанка РФ. Поиск по его коротенькому реестру допущенных брокеров показывает, что Gain Trade среди них нет. В чёрный список ЦБ лоховозка тоже загреметь не успела, но занесение в него процесс небыстрый. А реальный стаж у лжеброкера, как мы разобрались выше, ничтожный. Мелких однодневок регулятор даже не успевает фиксировать: они слишком быстро закрываются, нередко реинкарнируя в аналогичный лохотрон под другой вывеской.
Ввиду отсутствия документов остаётся проверить контакты псевдокомпании. В соответствующем разделе сайта указан адрес Satrio Tower 16th, Jl. Dr Satrio Kuningan, Jakarta. Гугл-карты находят это строение на карте Индонезии: небоскрёб, один из крупных деловых центров. В нём арендуют престижные офисы немало брокерских и инвестиционных компаний. Только реальные арендаторы вразумительно прописывают этаж и номера офисов на нём. В то время как GainTrade ограничился ссылкой на само здание: авось для начинающих и не слишком внимательных трейдеров прокатит.
Мошенники всех мастей часто используют этот приём, когда адрес вроде как указал, но на деле вместо нормальных координат сплошная имитация. Адрес может быть неполным, как в данном случае, или представлять собой кадавра, собранного из названий реальных городов и произвольных наборов цифр с несуществующими улицами, как, например, в случае с лохоброкером Strovera.
Имейл указан несуществующий, а вот телефонный номер (888)234-5686 оказался серьёзной зацепкой. Совершенно без разницы, код какой страны на номерах аферистов: компьютерная телефония позволяет изобразить любую. Куда познавательнее бывает пробить номер через поисковые системы.
Особо жадные и ленивые мошенники используют один и тот же номер на нескольких своих проектах, и поисковик это поднимает. С Gain Trade именно такой случай. Показываем на скриншоте, что через этот же номер телефона людей уже разводили под десятком разных вывесок лохоброкеров.
Схема развода GainTrade
За этим сайтом стоят довольно типичные и шаблонные лохоброкеры, которые однообразно отрабатывают уже не первый интернет-ресурс. Даже самый неискушённый начинающий трейдер наверняка попробует поискать отзывы о компании. Если он наткнётся на огромное количество негатива — никакие уговоры телефонных мошенников не убедят его внести депозит.
Серийные аферисты придумали, как это профилактировать. Как только их лохотрон обрастает значительным числом обманутых клиентов и их ругательных комментариев соответственно — его закрывают. А вместо него запускают новенький сайт, со старта ещё ничем не запятнанный. Убедить клиента, что отсутствие информационного следа у брокера с многолетней репутацией это нормально не слишком сложно: достаточно соврать о совсем недавнем заходе почтенного международного брокера Gain Trade на российский рынок и в русскоязычный сегмент Интернета соответственно. А вот отовраться при обилии негативных комментариев уже сложнее. Так что сменить сайт проще.
Как и большинство современных лохоброкеров, этом людей разводят с помощью мошеннического программного обеспечения, которое здесь выдают за нормальную торговую платформу. Чтобы жертва как можно дольше не заподозрила неладного, её не дают увидеть до регистрации или погонять на демо-версии.
Специальный ложный терминал, один и тот же для всех сайтов, как и телефонный номер, позволяет мошенникам показывать имитацию бурной торговли по своим правилам. Никакого вывода сделок на межбанк у жуликов не бывает. Котировки они устанавливают и меняют самостоятельно, а также манипулируют любыми цифрами и показателями для того, чтобы вытянуть из жертвы побольше денег.
Рано или поздно человек понимает, что дело не ладное и брокер явно играет против него, игнорируя рыночные тренды, и наивно пытается заказать вывод денег из GainTrade. Либо, напротив, жулики показывают успешные сделки, стимулируя добавить денег для развития мнимого успеха: в таком случае жертва полагает, что выведет свои удачно накопленные средства. К сожалению, эта миссия из числа невыполнимых: лоховозка создана для выманивания денег, отсюда ничего не возвращают по определению.
Переговоры с мошенниками из Gain Trade совершенно бесполезны. Аферисты хорошо спрятались и не боятся ответственности. А всю связь держат исключительно односторонней. Как только мошенники решат, что из клиента вытащили все возможные средства и на новые вложения его уже не развести — жертву попросту блокируют.
Отзывы о Gain Trade
Их мало, поскольку реальный стаж якобы 15-летнего брокера на момент написания этого расследования составляет менее 3 месяцев.
Однако первые жертвы уже написали настоящие отзывы о gaintrade.net. Показываем подборку наиболее ярких на скриншоте выше. Все они подтверждают разобранную в предыдущей главе схему развода.
Со временем таких откликов станет больше и жулики просто сменят домен и вывеску как делали уже не раз.
Заключение
Лохоброкера GainTrade создали опытные аферисты, которые не первый год промышляют разводом на имитации трейдинга. Они опытны и профессионально пускают пыль в глаза. Однако не сумеют обмануть того, кто возьмёт паузу и перепроверит хотя бы самые главные сведения о компании самостоятельно.