В сегодняшнем расследовании «БрокерТрибунал» расскажет о мошенническом проекте «Ликвид Шелс», который обещает комфортный трейдинг и высокую защищенность интересов клиентов благодаря особо мощному тройному регулированию.
На деле информация о регулировании фейковая, как и все прочие данные о компании. Сейчас мы всё это пошагово покажем и докажем. Рекомендуем читателям не спешить верить любым сладким обещаниям финансовых компаний и обязательно подвергать заинтересовавшие экземпляры подобной проверке. И никому без неё денег не давать.
Проверка информации о «Ликвид Шелс»
Начинаем с основы основ — изучения регистрационных данных компании. Тут сразу облом: свидетельство о регистрации на сайте liquidshells.com отсутствует: как бланк, так и номер документа. Что уже само по себе такой мощный признак неблагонадёжной компании.
По крайней мере, адрес регистрации указать соизволили: Vasili Michaelidi 37, Limassol. Такое здание на Кипре существует, Гугл-карты показывают, что небольшой дом полностью занимает единственная компания. Внезапно, это магазин свадебных платьев.
Оригинальное место для офиса международного брокера, но мало ли. «БрокерТрибунал» пишет это расследование в конце 2021 года и прекрасно понимает, что с началом пандемии коронавируса многие компании перешли на удалённый режим работы, минимизировав присутствие в офисах. Может быть, данные в Гугл-картах устарели. Обратимся к более серьёзному источнику: реестру юридических лиц Республики Кипр. Уж из него-то однажды зарегистрированная и действующая компания никуда не денется.
Однако и с реестром не сложилось. Фирма Liquid Shells в раздельном и слитном написании названия в Республике Кипр не зарегистрирована. И вот это уже однозначный признак фальши информации, которую брокер указал о себе. Так поступают исключительно неблагонадёжные компании, нормальным прятаться от клиентов за фейковыми данными незачем.
Лицензии и клоны liquidshells.com
Приличный брокер обязан работать по лицензии, которую ему выдал финансовый регулятор страны присутствия. Такой документ обеспечивает солидность компании и сразу же увеличивает доверие клиентов. Именно поэтому жулики из «Ликвид Шелс», стремясь пустить пыль в глаза, выставили в футере целое трио лицензий. Правда, ни одного полноценного бланка не показали, а обошлись указанием номеров.
Тоже неплохо, поскольку располагая названием контролирующего органа, наименованием брокера и номером лицензии можно с легкостью проверить подлинность этих документов. Для этого достаточно зайти на официальный сайт финрегулятора и ввести в поиск сначала номер лицензии, а затем название компании. Двойная проверка позволить отсеять особо хитрых аферистов, которые используют номера и бланки чужих документов, перерисовав на них Фотошопом название на собственное.
Сделавший это убедится, что номера всего трио лицензий вымышленные: упомянутые регуляторы документов с такими данными вообще никогда никому не выдавали. Более опытные пользователи заметят фейковость регулирования «Ликвид Шелс» и без обращения к открытым реестрам держателей лицензий.
Дело в том, что регуляторы работают строго по подведомственности и лицензируют только тех брокеров, которые зарегистрировали полноценное представительство в их стране. Поскольку на сайте liquidshells.com нет сведений о регистрации в Белизе и Маврикии, регуляторы этих стран сразу мимо.
Лицензия The Cyprus Securities and Exchange Commission брокеру с регистрацией на Кипре жизненно необходима. Однако регистрация эта, как мы уже выяснили выше, фейковая. Лицензирование такое же липовое, что заметно уже по номеру лицензии 297/30. По своей традиции нумерации CySEC в последней группе цифр приводит год выдачи документа. Стало быть, лицензию с таким номером регулятор мог выдать только в 1930-м году. Ну, или осталось продолжать 9 лет до 2030-го. Оба варианта одинаково несуразны и выдают грубую дешёвую подделку.
Однако есть от этого трио офшорных регуляторов практическая польза. Очень уж приметный перечень и приём, да и футер сайта прямо таки бросается в глаза. Поэтому легко вспомнить, у каких ещё брокеров в подвалах сайтов встречалось ровно такое же трио фейковых лицензий.
А при дальнейшем сопоставлении заметить прочие элементы, выдающие их родство с liquidshells.com: одинаковые тексты клиентских договоров, пункты меню, шаблоны вёрстки, наборы из трёх аккаунтов при отсутствии демонстрационного, скрытые якобы эксклюзивные платформы.
К клонам «Ликвид Шелс» несомненно относятся лохоброкеры WWCoins, Bavats, MLPFunds, AcamLtd, DealOfficials, InComenetz. И это только самые свежие и пока ещё живые проекты: жулики забрасывают своих клонов скоро и без сожаления.
Отзывы о LiquidShells
Именно они в сопоставлении с историей доменного имени позволят оценить реальный стаж проекта. В разделе «О компании» лоховозка уверяет, что основана в 2018 году. Это приличный стаж для брокера, не будь он таким же фальшивым как адрес, регистрация и лицензия.
Рекомендуем всегда пробивать историю доменного имени на специальных ресурсах whois. Сайт liquidshells.com создан аж в 1999 году, но под продажу или аренду. Последний раз его содержимое обновили 23 октября 2021 года: именно тогда домен на годик арендовала банда серийных лохотронщиков и заполнила своими многократно испытанными шаблонами, создав фейкового брокера «Ликвид Шелс».
Упоминаний о компании ранее ноября 2021 года в сети не найти. Это показывает, что реальный стаж брокера по истории доменного имени мы установили правильно. Лоховозка очень молоденькая.
Найти хоть пару положительных слов о лжеброкере не выйдет: объективно он их не заслуживает, а в публикацию похвалы на платной основе мошенники финансово не вкладывались. Ещё бы: при таком количестве клонов на одних только заказных комментариях для них разориться можно.
Реальные отзывы о Liquid Shells появляются с ноября 2021-го, поскольку первым жертвам, как правило, требуется 1-1,5 месяца на осознание всей бедственности своего положения. Люди, уже вляпавшиеся в лоховозку, пишут о замеченных манипуляциях на платформе и со своими счетами, а также единодушно отмечают невозможность вывести отсюда деньги.
Схема развода Liquid Shells
Авторы серии клонов не стали выдумывать для очередного проекта что-то новенькое и идут по накатанной колее. Поскольку сам по себе убогий сайт liquidshells.com привлекать людей не способен, их ловят иначе. Для всех своих клонированных лохотронов мошенники запускают интернет-ловушки: фальшивые паблики успешных тейдеров с фото красивой жизни, которые охотно делятся названием брокера со всеми желающими.
Более эффективный, судя по тому, как полюбился мошенникам в последние месяцы метод ловли — размещение рекламы об обучении инвестированию от имени крупнейших брендов уровня Тинькофф-банк и Газпром. Жертва ради такого дела оставляет свои контакты для регистрации, а перезванивают по ним опытные телефонные разводилы.
Заинтересованным жертвам рассказывают о чудесных перспективах в
«Ликвид Шелс» или другом дежурном клоне. Могут прельщать различными акциями и бонусами: главное, раскрутить хотя бы на минимальный депозит, который в большинстве клонированных лохоброкеров этой банды составляет всего 150 USD, чтобы не отпугивать жертв.
Если мошенник уверен, что больше с малоденежной жертвы не получить, то счёт попросту сольют. Если из карманов начинающего трейдера есть надежда вытащить побольше вложений, то применяется более долгая схема развода.
В её реализации мошенникам помогает специальная лохотронская платформа. Она похожа на нормальную, только вместо вывода денег на межбанк показывает учебные сделки. Которые мошенники выдают за настоящие и которыми могут управлять на марионеточном терминале как пожелают.
Именно поэтому платформу они нахваливают, но протестировать на демо-версии не позволяют. Охотно показывают прибыль для разжигания азарта и раскрутки на новые вложения, однако вывод денег из Liquid Shells невозможен. Разве что пообещают снятие в случае авансовой оплаты комиссий, страховок и т.д. Но и это просто уловки и вымогательство.
Заключение
LiquidShells — эталонный лохотрон. У его авторов таких ещё много. Однако они, как и большинство лжеброкеров, не страшны людям, способным произвести проверку данных компании. Примерно так, как мы показали в этом расследовании.