Это опытные жулики, которые очень потрудились над приданием себе солидного вида. У них были домен с историей, клоны, родство которых сложно заметить из-за разнообразного дизайна, а также целых три вида лицензий от регуляторов. Однако ни один лохотрон не пройдёт, если за расследование берётся «БрокерТрибунал»!
Что «ТДИ Партнерс» рассказывает о себе и как при этом врёт
Компания представляется целым «лидером в мировой Форекс-индустрии». Так на официальном сайте и написано крупным шрифтом. Правда, ниже и существенно мельче разъясняется, что лидерство заключается всего лишь в «уважительном отношении к клиентам». Которое вообще-то является нормой любой приличной компании, а не её особой доблестью. И как категория несколько абстрактная точному исчислению и взвешиванию не подлежит. Зато получился крупный завлекательный заголовок с совершенно пустым содержанием.
Сайт TDI Partners представлен на 6 языках и старательно пытается произвести впечатление солидного. Его создатели многое предусмотрели.
Опубликована история создания компании и год её основания, который большинство лохотронов по понятным причинам секретят. Заявлено, что брокер открыл центральный офис в 2017 году. Сайт действительно не из числа свежеиспечённых, домен с историей, причём аж с 2006 года. Однако обратите внимание на скриншот регистрационных данных о сайте: он претерпел радикальные обновления в мае 2020 года. Именно в этот период жулики выкупили доменное имя и приспособили. Легко нагуглить, что ранее сайт принадлежал американской компании, которая специализировалась на логистике и различных видах перевозок.
Сообщается, что в этом же 2017-м брокер заключил соглашения с поставщиками ликвидности и регуляторами. И снова звучит солидно, но для людей, которые хоть немного в теме, сразу видится что-то не то. Названий поставщиков ликвидности не приводят, существование правоотношений с ними никак не доказывают. А с регуляторами и вовсе не ясно: какие, нафиг, соглашения? Это не так работает.
В реальности легальный брокер собирает пакет документов, тщательно их готовит в соответствии с требованиями регулятора и с поклоном их подаёт. А затем смиренно ожидает ответа: признает ли его финансовый регулятор достойным работать в качестве брокера, выдаст ли ему лицензию на работу. А если выдаст — то на какой срок, и допустит ли продление после него. Не все лицензирующие органы серьёзно подходят к своей работе, ряд мелких офшоров охотно продают документы своих банановых республик всем, кто готов внести посильный взнос. Мы на «Брокер Трибунале» делали подробный обзор самых популярных регуляторов, разделив их по степени надёжности. С этим пунктом осторожные и продуманные в остальном жулики так феерически палятся, что подробности стоят отдельной главы.
Парад фальшивых лицензий TDI Partners
С лицензированием создатели сайта перестарались. Регистрация и юридический адрес указаны в Белизе, а лицензии якобы получены аж в целых в трёх странах. Информация о разрешительных документах размещена в нижней части главной страницы. Бланки самих лицензий, правда, не выложили, и сейчас станет понятно, почему. Зато есть чёткий набор регуляторов и номера якобы выданных брокеру разрешительных документов. За них-то и потянем.
1. Лицензия CySEC № 384/12. Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам весьма почтенная организация. Только вот разрешительные документы она выдаёт исключительно в пределах своей юрисдикции: компаниям, зарегистрированным на Кипре.
2. Документ от Financial Services Commission Маврикия С569877427. FSC, также, как и кипрская CySEC, лицензирует только брокеров, зарегистрированных в её стране.
3. Лицензия от Комиссии по международным финансовым услугам под номером 36/46/НР/17. IFSC — регулятор Белиза, в котором брокер вроде как и зарегистрирован. Теоретически, именно этот документ мог бы быть настоящим. Но нет: на официальном сайте регулятора нет ни бланков выданных лицензий с данным номером, ни брокера с таким названием в числе лицензированных компаний.
Адрес в столице офшорного государства 2497 ART. 2, Chetumal St, Belize City, Belize тоже, разумеется, фейковый. Гугл-карты показывают, что никакого брокера по нему нет и быть не может. Как и самого здания.
С телефонным номером +501 622 3698 постарались получше: у него действительно код Белиза. Но при современном развитии телефонии выкупить или арендовать номер и сделать переадресацию можно без проблем в любой стране мира.
Близнецы-братья TDIPartners
Ещё на стадии аж трёх сомнительных лицензий нам стало видеться в сайте что-то знакомое. Проходят времена, когда жулики клепали сайты-клоны по единому шаблону. Это слишком легко палится, таким деньги не доверяют. Поэтому клонированные разводы теперь стараются маскировать разнообразием дизайна.
Наш сегодняшний объект и на телефонные номера честно потратился правдоподобные: они не повторяются, да ещё и имеют коды стран, в которых компании-клоны якобы зарегистрированы. А всё равно что-то выдаёт разводил даже на уровне дизайна, как волочащийся за спиной парашют советского разведчика в Штирлице из анекдотов. Это регистрационная форма, которую при первичном изучении сайта и не увидишь — её нужно открывать отдельно. Вот регистрационная форма TDI Partners.
А вот форма для регистрации на сайте LHK Group. Они различаются только цветом подложки. Поля, оформление, вводная фраза полностью идентичны.
Такие же регистрационная форма и широкий набор подозрительных лицензий у FxAmo, Rsk Partners и наверняка у кого-то ещё.
Новые клоны — это дело техники. Одна и та же компания аферистов клепает новые сайты по мере того, как старые слишком сильно скамятся. До стадии, когда даже самые доверчивые люди перестают нести в них свои деньги. И тогда на сцену выпускают новый проект, замаскировав его родство с прежними, но эту связь всё же возможно раскрыть.
Кстати, даже без обнаружения клонов при изучении сайта можно со всей очевидностью понять, что здесь жулики вместо реальной торговле и выходов на рынки.
Схема развода от TDI Partners
Часть схемы аферисты любезно расписали непосредственно в пользовательском соглашении. Прямо в документе, с которым пользователь обязан согласиться при регистрации, заявлено, что псевдоброкер присвоил себе право:
1. Класть с прибором на заявки клиентов.
2. А если и исполнять их — то как сам того пожелает.
3. Уведомлять о том что здесь нахимичят в любой момент с вашими деньгами никто не обязан и не будет.
4. Котировки здесь рисуют собственноручно.
В тексте соглашения ещё много прекрасного, но этот фрагмент наш любимый. Кстати, это подобие документа полностью идентично на всех сайтах-клонах. Но это нелегко обнаружить: жулики замаскировались и выложили его не текстом, а картинками. Для того, чтобы поисковики не снижали выдачу из-за одинакового контента, а потенциальным жертвам сложнее было обнаружить цепочку клонов этого серийного лохотрона.
А как можно рисовать котировки? Разумеется, это удобнее всего делать на своей собственной платформе, которая не имеет никакой прямой связи с рынком. Обратите внимание на описание торгового терминала этих мошенников. Конечно, они разрешают можно использовать только местное программное обеспечение неизвестно чьей разработки и какого качества. В описании в основном общие и хвалебные фразы. В свободном доступе терминал для скачивания не выложен. Для того, чтобы поиметь счастье его увидеть, нужно сначала внести деньги. Или хотя бы зарегистрировать демонстрационный аккаунт, непредусмотрительно передав компании свои личные данные, контакты и копии документов. По этим контактам придут опытные разводилы, которые будут раскручивать на депозит побольше, суля золотые горы.
Собственная платформа, имитирующая торговлю, будет показывать горе-трейдерам мультики про выгодные сделки. Но как только жертва попытается вывести деньги — ей начнёт тотально не везти, а депозит растает как утренний туман. Кредитное плечо до 1:500 поможет жуликам не перетруждаться на имитации череды проигрышных сделок. Будет быстрое вжух — и всё.
Горемыке настоятельно предложат отыграться, объясняя, что, мол, это рынок такой, у всех бывают неудачи. А когда из него выкачают все деньги, обвинят в злоупотреблении или просто заблокируют, выкинув без сожалений.
Отзывы о TDI Partners
Они свидетельствуют, что для развода на деньги в ход идут самые разнообразные приёмы: заплатить для того, чтобы вывести свои же деньги, купить страховку, внести комиссию, причём вперёд. Применяется даже мошенническая схема с зеркальными транзакциями: мы подробно разбирали её в этой статье.
Заключение
Это изобретательные мошенники, использующие множество приёмов для выманивания денег. Они плодовиты: создают множество сайтов-клонов, старательно маскируя их сходство. Не связывайтесь с этими жуликами и вообще любыми брокерами, которые предлагают только платформу собственного производства. Которую более никто не использует и которую нельзя даже увидеть. Это один из первых признаков имитации торговли.