С каждым днем финансовые рынки привлекают все больше людей — от начинающих трейдеров, желающих освоиться в популярной профессии, до опытных игроков, ищущих новые варианты для приумножения капитала. Вместе с тем возрастает и количество недобросовестных компаний, создатели которых не прочь нажиться за счет присвоения чужих денежных средств.
Одним из таких посредников выступает брокер Torqumin, который предлагает уникальные торговые условия, безопасность сотрудничества и надежную защиту капиталовложений. Однако за яркой обложкой, обещаниями стабильного дохода и персонального сопровождения скрывается стандартная схема развода с полным отсутствием правового регулирования и подставными сделками. Какие признаки указывают на мошенничество со стороны обозреваемого героя и какими схемами обмана пользуются скамеры для развода населения на деньги? Разбираемся дальше.
Регистрация и лицензия «Торкумин»
Мошенники уверяют, что их компания имеет официальную регистрацию по следующему адресу: Roumelis 10, Larnaca 6036, Cyprus. Подтверждать юридический статус документами или соответствующими выписками они не стали, что уже должно насторожить целевую аудиторию. И подобного рода подозрительность не будет беспочвенной. Конторы не оказалось среди зарегистрированных организаций Кипра, а значит заявления о легальной работе и следовании нормам действующего законодательства не больше чем фикция.
Над историей о лицензировании услуг проекта аферисты поработали не на шутку. Они утверждают, что у компании есть целых четыре лицензии от органов надзора Вануату, Дубая, Великобритании и Люксембурга. Логотипы перечисленных регуляторов кликабельны и переводят пользователей на подставные сайты. Подставные, потому что официальные порталы обозначенных контролирующих структур находятся на других доменах. Эту информацию легко проверить с использованием любой поисковой системы. Такой тактики аферисты придерживаются не просто так. С помощью липовых сайтов им удается убеждать клиентов в лицензировании их лохотрона и привлекать к сотрудничеству.
Также нужно обратить внимание на следующие факты:
услуги якобы кипрской компании может контролировать лишь местная комиссия по финансовым рынкам, о сотрудничестве с которой жулики даже не упоминают;
поскольку кипрская регистрация фейковая, то о полученной лицензии говорить не приходится;
регуляторы из других юрисдикций не могут контролировать работу иностранной фирмы — только при наличии официальных представительств на территории их стран;
лжеброкера нет ни в одном из реестров перечисленных регуляторов, а значит его деятельность бесконтрольна.
Отзывы в адрес проекта пишут русскоязычные пользователи, а значит они выступают потенциальной аудиторией. В ходе проверки информации на официальном сайте Центрального Банка РФ было установлено, что лицензию для легального предоставления брокерских услуг контора не получала. На территории страны ее работа также нелегитимна, что несет опасность для капитала ее граждан.
Координаты и контакты Torqumin
Коммуницировать с представителями поддержки трейдерам предлагают с помощью электронной почты, номера телефона и формы обратной связи. Даже в контактной информации псевдокомпании установлена масса подвохов:
указанного имейла не существует, а значит ждать ответа на отправленные письма попросту бесполезно;
опубликованный телефонный номер используется в других скам-проектах для холодных обзвонов;
форма обратной связи — способ для сбора персональных клиентских данных.
По факту, у пользователей нет ни единого практичного канала для коммуникации. Как показывает практика, мошенники сами налаживают связь с потенциальными жертвами, пользуясь подставными каналами. При первой подходящей возможности они попросту блокируются, в результате чего обманутый пользователь остается ни с чем.
Сайты Torqumin
В управлении лжеброкера находится два портала: torqumin.pro и torque-min.co. Первый выполняет роль презентационного сайта, второй — площадки для регистрации и авторизации в системе. Из оформления и наполнения официального веб-ресурса удалось установить, что с такими же площадками работают следующие проекты: Cosyhmos, Jegamanzi, Tetrateqnix, Gebaqi, Metierify, Keentro, Uvaxinc, Marinoluxis, Canamerx, Defisofly, Activat MKT, Moonluminare, Alaracure, Virconix. Это клонированные конторы, которые принадлежат одним и тем же аферистам. Жулики умышленно пользуются единым шаблоном, что позволяет экономить время и деньги на запуске очередного лохотрона.
В презентации псевдодеятельности махинаторы делают акцент на следующих моментах работы посредника:
ведение брокерской деятельности с 2017 года;
обслуживание более 141 000 трейдеров;
сотрудничество с ведущими поставщиками ликвидности;
выход на многомиллиардные торговые обороты.
К реальному положению вещей ни одно из заявленных статистических данных не имеет никакого отношения. Проверка возраста домена веб-ресурса torqumin.pro показала, что существует он 203 дня (по состоянию на 30.10.2025 года). Аферисты умышленно пользуются вымышленными данными и легендой, чтобы трейдеры верили в надежность и перспективность конторы.
Краткий разбор торговых условий torqumin.pro
Условия заработка в проекте ничем не отличаются от торговых предложений в других псевдоконторах. Внимание трейдеров привлекают с помощью обещаний предоставления лучшей платформы для выхода на финансовые рынки, многообразия ликвидных активов и нескольких тарифов с гибкими условиями. Также они предлагают зарабатывать на инвестициях, что привлекает многих по причине легкости и пассивности приумножения капитала.
Торговать жулики позволяют с кредитным плечом 1:500, что в разы превышает допустимые показатели 1:30. Также они умалчивают о комиссиях, спредах, свопах, марже и прочих торговых характеристиках. Отсутствие четких данных позволяет мошенникам манипулировать условиями и правилами торговли, выстраивая рабочий процесс исключительно в свою пользу.
Если говорить о платформе, которой предлагают пользоваться — это манипулируемый программный софт с подставными сделками, графиками и даже депозитным балансом. Вложенные средства сразу же попадают в карманы жуликов, а трейдерам показывают фиктивные цифры. На фоне псевдоуспешного трейдинга пользователей уговаривают на повторные вложения и увеличение суммы пополнения.
Быстрый взгляд на политики и другие документы Torqumin
Для ознакомления потенциальным жертвам доступен внушительный перечень внутренней документации. Даже ее детальное изучение не поможет избежать финансовых потерь на платформе. Действующие политики и соглашения не имеют юридической силы и опубликованы исключительно для отвода глаз. Также аферисты могут использовать их положения в корыстных целях, оправдывая незаконные действия со счетами и деньгами пользователей.
Вывод денег из torqumin.pro
Такая функция как снятие в подконтрольной платформе попросту не предусмотрена. Как только трейдер отказывается вносить очередной депозит или пытается вывести деньги, ситуация развиваются по-разному:
мошенники могут уговорить трейдера торговать дальше и слить его капитал на фоне убыточной торговли;
аферисты блокируют счет клиента, обвиняя его в нарушении договоренностей, незаконном заработке или отмывании денежных средств (при этом могут требовать денег за разморозку активов);
жулики требуют с клиента уплаты налогов, страховок, комиссий, платежа за легализацию дохода, открытие транзитного счета и прочего рода вымышлленных сборов;
скамеры устраивают сбой в работе торговой платформы и списывают деньги с депозитного баланса — они заведомо уведомляют трейдеров о том, что не гарантируют стабильную работу их ПО, поэтому с легкостью могут отказаться от ответственности за подобного рода сбои;
махинаторы попросту игнорируют запросы пользователей и перестают выходить с ними на контакт;
мошенники убеждают клиентов в необходимости привлечения доверенного лица с другими реквизитами — для их активации требуют внести на счет определенную сумму средств.
Любые уговоры жуликов в необходимости дополнительных вложений — обычный обман. В какой бы ситуации не оказался трейдер, ни вложенные, ни заработанные средства ему вывести не удастся.
Подборка отзывов о Torqumin
Комментарии в адрес лжеброкера исключительно негативные. Пишут их как обманутые клиенты, так и опытные трейдеры. Первые делятся своими историями неудачного сотрудничества, вторые — указывают на мошеннические признаки конторы и призывают отказаться от идеи сотрудничества с откровенным скамом.
Благодаря найденным отзывам удалось убедиться в следующем:
проект является новоделом, а не проверенным поставщиком услуг с отменной репутацией;
заработать на подконтрольной платформе невозможно;
аферисты пользуются всевозможными уловками и манипуляциями, дабы развести трейдеров на деньги и лишить их возможности вывода денег.
Ниже на скриншотах можно ознакомиться с некоторыми из отзывов, которые удалось найти в адрес конторы на тематических площадках и сайтах.
Финальное слово
Torqumin — нелегальный и анонимный проект, который создает видимость работы надежного и перспективного брокера. Все действия аферистов сводятся к тому, чтобы убедить потенциальных жертв в выгоде сотрудничества и уговорить на открытие депозита. Ни о каком заработке под руководством лжеброкера речи не ведется. Любые вложения в его платформу обречены на провал.