«Участвуйте. Станьте трейдером» — лаконично призывает слоган на главной странице брокера Trading Point. Давайте разберёмся, в чём именно предлагается участвовать и чем это самое участие, особенно финансовое, чревато.
Для понимания сущности брокера достаточно внимательно изучить содержимое его сайта. В данном случае их целых три, на доменах:
-
t-point.online
-
trade.t-point.online
-
trading-point.org.
Это уже настораживающий момент. Приличные компании, как правило, столбят подходящее доменное имя и развивают единственный официальный сайт. Но по три разом чаще всего запасают те, кто имеет все основания опасаться блокировки. Например, за нелегальную финансовую деятельность. Если видите у кого-то множество сайтов-зеркал, значит, компания удирает от попыток перекрыть доступ к её услугам со стороны контролирующих органов. Давайте посмотрим, насколько надёжно в данном случае срабатывает примета «чем больше у фирмы сайтов, тем выше риск, что это лохотрон».
Проверка информации о брокере «Трейдинг Поинт»
Поиск сведений логично начинать в разделе «О нас». Он полон перечисления преимуществ от сотрудничества с компанией, однако конкретики собственно о себе сообщает мало.
Стаж Trading Point. Заявление про 5 лет на рынке единственная конкретная цифра, встреченная в разделе. Свидетельством о регистрации её, правда, не подкрепили — на всех сайтах брокеров нет каких-либо официальных документов. Однако стаж несложно проверить.
Там, где речь идёт о компаниях, ведущих деятельность через Интернет, информативным показателем будет возраст доменного имени сайта, на который завязана вся деятельность фирмы. Так что достаточно обратиться к сервисам «ху из». Все сайты Trading Point созданы в один и тот же период: в конце 2022 года. Показываем на скрине.
Таким образом, заявление о 5-летнем стаже ложь. А это жирно намекает, что Trading Point не самая честная и порядочная компания.
Адрес Trading Point. Про официальную регистрацию брокер нам ничего не сообщает, зато на странице с контактами указан адрес на Кипре: Agios Christoforos Street, 9 3101 Limassol. Не худшее место для брокерской прописки: вроде и офшор, но престижный, член Евросоюза с соответствующим регулированием.
Любопытно посмотреть на офис приличного брокера, в чём могут помочь Гугл-карты, на которых Кипр отражён достаточно подробно. А нет, не выйдет: Agios Christoforos есть в континентальной Греции, а не в Лимассоле, а Street, 9 и вовсе не греческая традиция наименования улиц и в этой стране отсутствует. Адрес фейковый, образован по принципу монстра Франкенштейна: из двух локаций в разных частях одной страны и добавления вымышленной надстройки.
Это показывает, что компания старательно прячется от своих клиентов и, вероятно, правоохранителям, к которым те могут обратиться.
Лицензии Trading Point. Лохотронская природа проекта уже очевидна, и полное отсутствие лицензий на брокерскую деятельность её только подтверждает. Впрочем, на сайтах вообще нет ни единого документа или хотя бы их реквизитов, что является очень плохим признаком.
Порочащие связи Trading Point
Вернитесь к первому скриншоту этого расследования. На нём фигурирует постороннее, неизвестно откуда взявшееся наименование FC-e. На странице «Рынки» ещё одна странность: рекомендация зарегистрироваться на сайте DepositoLogy. Получается, нашему подследственному своих трёх сайтов мало, и он ссылается ещё на четвёртый и пятый?
Есть более простое объяснение. О серийных мошенниках, которые штампуют множество однотипных сайтов лохоброкеров. И при этом пытаются минимизировать свои усилия. Даже если жулики стараются немного обновить уже примелькавшийся в Рунете дизайн, они всё равно используют шаблоны других своих проектов.
И FC-e, и DepositoLogy известные лохоброкеры, которых уже разоблачал «Брокер Трибунал»: их разборы доступны по ссылкам.
Порочащих связей у Trading Point гораздо больше, и поднимает их, как ни странно, попытка пробить единственный указанный на сайте номер телефона +357 231 68 048. В последние годы этот метод становится всё менее показательным, поскольку обзавестись новыми номерами благодаря компьютерной телефонии могут даже самые экономные мошенники. Однако этот номер экономно не поменяли, так что Гугл по нему выдаёт целую пачку лохоброкеров.
В числе родственных лжеброкеров кроме ранее невычищенных при небрежной сборке сайта из старых шаблонов дополнительно засветился FinFay, которого мы тоже уже разбирали.
Ляпы на сайтах Trading Point
Среди родственных лохоброкеров именно этого делали левой ногой. Либо дизайнер был нетрезв, либо выгорел собирать однотипные лоховозки, каждый раз пытаясь менять логотипы, фон и играть со шрифтами.
Кроме не выпиленных названий двух других лоховозок от этой же шайки на сайте хватает и других ляпов. Например, у всех родственных лжеброкеров по три торговых счёта с однотипным описанием и входными порогами в 150, 1000 и 10 тысяч долларов США. В новых проектах меняется разве что название аккаунтов.
В Trading Point попытались эту традицию продолжить, склонировав описание с других проектов и кое-как вымучив обновление названий, но на всех аккаунтах оставили минималку в 150 USD, забыв прописать повышение депозитов.
Кстати, можно сравнить описание аккаунтов с характеристиками счетов на Deposito Logy — они одинаковые.
Схема развода TradingPoint
Она у лохоброкеров данной серии одна на всех. Построена на умелом колл-центре, который разводит людей от имени солидных брокеров с различными названиями. А также на программном обеспечении, о котором стоит рассказать подробнее.
Все клоны данной серии предлагают работать через единственный вариант торговой платформы. Якобы свою собственную эксклюзивную разработку. На деле же используется общий на всех лохотронский терминал, который весь трейдинг имитирует. Сборщик сайтов так заколебался разнообразно нахваливать одно и то же ПО, что здесь просто забил.
Разумеется, жуликам, неспособным даже на создание уникальных сайтов, разработать такое высокофункциональное программное обеспечение не под силу. Да и незачем: всё придумано до них, и на чёрном рынке вот уже несколько лет можно выбрать терминал-имитацию по вкусу. Он будет задорно строить графики, мигать индикаторами, добросовестно вести историю сделок. Всё будет как настоящее кроме собственно трейдинга и вывода сделок на межбанк.
Лохотронская торговая платформа Trading Point всем похожа на настоящую и выглядит очень убедительно. Клиенты довольно долго могут верить, что действительно торгуют, причём, как правило, успешно.
Схема развода старших собратьев Trading Point предполагала имитацию для каждого нового клиента успешной торговли. На этом проекте у мошенников нет оснований отступать от накатанной колеи.
Жертвам показывают положительный результат большинства сделок, счёт приятно прирастает. Куратор-мошенник нахваливает талантливого новичка, убеждая его наращивать депозиты ради выхода на ещё более высокий уровень прибыли. Клиенты и его и администрация довольны друг другом до тех пор, пока жертва не попытается вывести деньги из Trading Point.
Снять жертвам ничего не позволят. Вместо этого могут затребовать заплатить страховку, комиссионные и налоговые сборы авансом, обещая разблокировку счёта после этого. Однако всё это просто уловки для вымогательства, лохоброкер работает исключительно на приём денег.
Отзывы о Trading Point
Упоминаний о брокере в сети предостаточно, причём с 2016 по 2021 год. В то время как наш герой, как установлено по истории доменного имени, запущен в самом конце 2022-го.
Ответ прост: все эти упоминания относятся к другому брокеру: с иным логотипом, дизайном сайта и условиями работы. Показываем один из старых обзоров с лого уже не действующей компании.
Отзывов об этом, совсем свежем Trading Point, пока нет ввиду молодости проекта. Почему он повторил название другого брокера, который, судя по откликам, прекратил выводить деньги? Возможно два варианта. Это может быть намеренным выбором в попытке приписать своему новоделу обширный след компании с историей. Либо Trading Point случайно совпал названием, поскольку для самопального брокера оно вполне логичное.
Заключение
Trading Point лишний раз подтверждает, что для опознания лохотрона достаточно перепроверить базовые сведения о компании.