Обман на трейдинге — очень популярный вид мошенничества в сети. Новые псевдоброкеры появляются как “грибы после дождя”, выполняют свои воровскую миссию и исчезают, а на их месте благополучно “вырастают” новые. В данном материале мы хотим познакомить вас с новоиспеченным лохотроном TxGlobal. Мошенническая компания предлагает зарабатывать на трейдинге, а в действительности ворует клиентские депозиты. Что так привлекает потенциальных жертв? Почему они верят аферистам? Давайте разбираться.
Проверка легенды TxGlobal
Лжеброкер зарегистрирован по адресу Suite 305, Griffith Corporate Centre P.O. Box 1510, Beachmond Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. Островное государство представляет собой оффшорную зону, которая привлекает нечистоплотные компании, вроде нашего героя. Судиться, если что-то пойдет не так, клиентам придется по законам оффшора и на его территории.
Отметим также, что факт регистрации TxGlobal на островах Сент-Винсент и Гренадины ничем не подтвержден, а написать можно что-угодно. Если ввести данный адрес в поисковую строку, то мы увидим, что в качестве регистрационного он указан еще у нескольких брокеров, которые, кстати, имеют не самую хорошую репутацию. В их числе Esplanade, FreshForex, Intrade Bar, PrivateFXи так далее.
Регистрация обязывает брокера иметь лицензию Управления по финансовому регулированию островов Сент-Винсент и Гренадины, но он о ней даже не упоминает. Жулик вообще не скрывает, что работает без разрешения на брокерскую деятельность, Свои услуги он предоставляет абсолютно незаконно, что имеет и будет иметь весьма плачевные последствия для его клиентов. К слову сказать, свидетельство о регистрации компании также отсутствует, равно как и регистрационный номер. Однако, при подготовке материала мы нашли регистрационные данные компании со схожим названием — TX GLOBAL INVESTING LTD. Она зарегистрирована 13 июня в 2019 году в Великобритании. Компания занимается покупкой и продажей недвижимости и к нашему герою не имеет никакого отношения, но создатели лохотрона специально назвали свое детище TxGlobal, чтобы легче было вводить потенциальных жертв в заблуждение.
В пользовательском соглашении фигурирует компания Fin Free Ltd. Она указана как компания, которая будет решать споры. К ней клиенты могут обращаться с жалобами, вот только, куда именно писать и звонить, неизвестно. Таким образом мошенник отфутболивает обворованных им жертв. На просторах интернета о Fin Free Ltd ничего не слышно. Факт существования данной компании вызывает сильные сомнения. Складывается впечатление, что аферисты просто придумали название и вписали его в пользовательское соглашение.
Давайте определим возраст TxGlobal брокера. Он его тщательно скрывает, на сайте дата основания не указана, но это не помешает нам установить истину. Как показала проверка, нашему герою чуть больше трех месяцев, домен, на котором находится платформа txglobal com взят в аренду 27 января в 2021 году. Ввести в заблуждение может вторая дата: 14.10.2011, но на это и расчитано. Дело в том, что раньше у домена был другой владелец, также проверка показала, что с 2019 по 2021 год домен txglobal был выставлен на продажу, а в январе 2021 года его купили создатели брокерского лохотрона.
Посещаемость сайта определить не удалось, так как он слишком молодой. Да и сам брокер скрывает информацию о собственной популярности, на сайте нет данных о многотысячной армии клиентов, что с одной стороны делает ему честь, а с другой — говорит о халатном отношении создателей платформы к своему детищу, ведь они даже не удосужились лицензию и свидетельство о регистрации в фотошопе нарисовать. Это значит, что проект долго жить не будет, максимум шесть месяцев, а потом его заменят новым лохотроном.
Признаки мошенничества на сайте www txglobal com
Сайт компании визуально выглядит довольно прилично, но это касается только дизайна. Текстовое наполнение оставляет желать лучшего — написано много, но ни о чем. Нет конкретной информации о счетах и торговых условиях, зато указано, что TxGlobal является “ведущим провайдером онлайн-торговли”. Как за 2 месяца он успел им стать, непонятно! Много текста о важности клиентов, о том, как брокер заботится о своих трейдерах, особый акцент сделан на круглосуточную техническую поддержку, правда общаться с этой самой поддержкой клиенты смогут только по электронной почте или через форму обратной связи, потому что на сайте мы не нашли ни одного контактного телефонного номера.
При подготовке материала мы нашли несколько ресурсов с положительной информацией о TxGlobal. Сразу понятно, что это проплаченный пиар, но нас интересует другое: на этих ресурсах указан телефонный номер брокера. Как так, ведь на официальном сайте его нет.
Для торговли представлен популярный терминал МетаТрейдер 4, однако без поставщика ликвидности он ничего из себя не представляет. На сайте брокера поставщик ликвидности не указан, а это говорит о том, котировки будут подаваться клиентам с персонального сервера аферистов и вряд ли будут иметь что-то общее с действительностью.
Сайт имеет только русскоязычный и англоязычный интерфейс. Это говорит о том, что целевой аудиторией брокера являются россияне. При этом все юридические документы, включая пользовательское соглашение, на английском языке, при переключении сайта на русский язык они не переводятся. Переводятся только названия, а содержимое — нет. Даже больше, на них стоит защита от копирования. Это стандартные манипуляции для обамана начинающих трейдеров. К слову сказать, защита от копирования стоит на всем текстовом наполнении сайта, включая адрес регистрации.
Схема развода TxGlobal
Развод у псевдоброкеров обычно выглядит таким образом: они заманивают клиентов, раскручивают на депозит и избавляются от них. Разберем детали. Находит своих жертв TxGlobal на форума, которые имеют отношение к трейдингу или инвестициям, а также в социальных сетях. Отметим, что брокер не имеет официальных страничек в соцсетях, поэтому орудует там инкогнито.
Как только жертва решилась внести депозит к ней приставляется менеджер, задача которого выкачивать деньги. Если жертва внесла скромный депозит, что, конечно же, не приветствуется, ей позволят немного заработать, чтобы снять подозрения. Дальше менеджер постарается развести жертву на более серьезное пополнение счета. Выкачать деньги помогут похвалы за достигнутые успехи и обещание еще большего заработка. И вот уже жертва вносит очередной депозит. Если у нее нет денег на пополнение счета, менеджер советует взять кредит и даже готов помочь в его получении.
Нередко менеджеры настолько втираются в доверие к клиентам, что с легкостью уговаривают их установить на свой компьютер программу удаленного доступа. С ее помощью они руководят счетами клиентов и залазят личный кабинеты онлайн-банков.
Из отзывов в сети мы узнали, что мошенники подменяют котировки, не исполняют ордера, списывая это на технические сбои в работе платформы. Подобные манипуляции направлены на то, чтобы опустошать счета клиентов и, по возможности, разводить их на новое пополнение. Кстати, за технические неполадки в работе торгового оборудования, как указано в пользовательском соглашении, брокер ответственности не несет. О выводе денег речь вообще не идет.
Обратим ваше внимание на документ “Раскрытие дополнительных рисков”, в нем указаны параметры, по которым аферист отбирает клиентов.
-
Первый: стаж в трейдинге должен быть больше шести месяцев. На первый взгляд это может выглядеть как забота о клиентах, а в действительности является способом переложить на них ответственность за убыточный трейдинг. Типа, сами виноваты, не умеете торговать — не нужно было не лезть.
-
Второй: брокер готов рассматривать в качестве своих клиентов только тех, годовой доход которых не ниже 25 тысяч долларов. А зачем мошеннику связываться с теми, у кого нечего украсть!
Вывод недоступен!
Как только клиент решается снять прибыль или вывести остатки своего депозита, ему предлагают заплатить налоги, комиссию или штраф. Последний может быть приписан, если жулик увидит в действиях клиента нарушение пользовательского соглашения или уличит его в отмывании денег. Штраф зачастую заменяется блокировкой счета. Об этом мы узнали из жалобы экс-клиентов TxGlobal, отзывы которых нашли в сети.
Писать в техническую поддержку смысла нет, брокер на жалобы пострадавших не реагирует. Обращаться за помощью в регулирующие органы бесполезно, так как компания не имеет лицензии.
Финальное слово
TxGlobal — аферист, легенда которого не выдержала никаких проверок. Компания приписала себе юридический адрес, не имеет лицензии, а создана она не больше трех месяцев назад. Говорить о надежности такого брокера не приходится, а сотрудничество с ним точно на пользу вам не пойдет.