Жертвами брокеров-мошенников чаще всего становятся начинающие трейдеры и те граждане, которые хотели бы выгодно вложить деньги и зарабатывать удаленно. Проблема новичков в том, что они не знают, как отличить надежного брокера от самозванца, который под видом заработка на онлайн-торговле будет разводить их на деньги.
Одним из лжеброкеров, который пользуется неосведомленностью пользователей, является псевдокомпания Xyz1010, принадлежащая серийным аферистам. На счету мошенников несколько клонированных проектов, которые они используют для обмана доверчивого населения. Среди них: Art300, Xyz510, Vt7788 и Xy4004. В последующей публикации, на примере Xyz1010, мы разберем, на что обращать внимание при выборе финансового посредника, расскажем какие уловки используют скамеры для привлечения внимания трейдеров и чем чревато сотрудничество с финансовыми разводилами.
Регистрация и лицензия
Первое, что требует проверки в работе любого брокера – это официальная регистрация. Только при наличии регистрационного документа компания может считаться действительной и оказывать свои услуги жителям страны-регистранта. Где зарегистрирована контора Xyz1010 – неизвестно. Создатели лохотрона предпочли не публиковать свидетельство об инкорпорации или хотя бы исчерпывающую юридическую информацию с указанием государства, адреса и номера регистрации компании. Потенциальным жертвам нужно понимать, что подобная тактика характерна исключительно мошенническим проектам. Солидные брокеры открыто демонстрируют свои документы и сведения о регистрации в качестве юридического лица.
Второй документ, наличие которого нужно проверять у поставщика финансовых услуг – это лицензия от финансового регулятора. Этот документ подтверждает, что компания работает в соответствии с требованиями контролирующего органа, гарантируя сохранение капитала пользователей и защиту их интересов. По данному вопросу аферисты также придерживаются скрытности. Ни скан-копий полученных лицензий, ни наименований регуляторов, ни номеров полученных разрешений обозреваемый герой не публикует.
Проанализировав отзывы о Xyz1010 в интернете, мы выяснили, что в сети мошенников попадают исключительно русскоговорящие граждане. Работать в финансовом секторе России и принимать инвестиции от граждан могут только те компании, которые прошли аккредитацию и получили лицензию от главного регулятора страны. Проверка информации на официальном сайте Центрального банка показала, что никакой лицензии наш герой не получал. Скрин-подтверждение представлен ниже.
Это значит, что лохотрон работает вне правового поля и нарушает действующее законодательство. Более того, не имея влияния со стороны контролирующих органов, аферисты могут безнаказанно воровать клиентские деньги, лишая обманутых пользователей любого шанса на возмещение убытков.
Координаты и контакты Xyz1010
Следующий момент, на который нужно обращать внимание при оценке деятельности посредника – это контактная информация. У нашего героя нет даже примитивного раздела с перечнем хотя бы нескольких каналов для коммуникации. Лишь во внутренних документах скамеры публикуют единственный контакт – адрес электронной почты. Никакого практического значения этот канал связи не имеет. Мошенники умышленно выстраивают с клиентами односторонний контакт, чтобы легче было игнорировать запросы и письма от обманутых клиентов.
Как показал мониторинг отзывов от экс-пользователей, с потенциальными жертвами они выходят на контакт через сторонние каналы. Это могут быть подставные номера телефонов и мессенджеры, фейковые аккаунты в социальных сетях и на сайтах знакомств, липовые паблики на площадках по трудоустройству и т. д. Пока аферисты разыгрывают свой спектакль с имитацией трейдинга, они постоянно находятся на связи и помогают трейдерам решать интересующие вопросы. Как только жулики достигают поставленной цели и клиент теряет все до последней копейки, они обрывают все контакты и перестают выходить на связь.
Сайт xyz1010.xyz и его жертвы
Сам сайт лжеброкера – еще один признак, который указывает на мошенническую суть лохотрона. Реальные брокеры презентуют свои услуги на профессиональных, дорогих сайтах, в разработку которых они вкладывают немало времени и денег. Что делают наши герои? Они предпочли отделаться самым дешевым и низкосортным веб-ресурсом с призывом к регистрации. Ни единого информативного раздела на площадке лохотрона нет. Такой убогий сайт явно не может претендовать на площадку солидной брокерской компании.
Информировать пользователей об истории становлении компании, ее планах на будущее развитие, владельцах и руководителях проекта скамеры не стали. Они решили придерживаться полной анонимности, что опять же не характерно для реальных брокеров.
Проверив возраст сайта с помощью сервиса WHOIS удалось узнать, что работает он с 05.10.2022 года. Реальный стаж работы конторы составляет 2.5 месяца. На основании полученной информации можно с уверенностью заявить, что перед нами новоиспеченная контора-однодневка, создатели которой только начали реализовывать свои коварные планы по обману и разводу доверчивых граждан.
Торговые условия
Четкие описания торговых условий на жульническом сайте не представлены. О чем это говорит? Каждую потенциальную жертву аферисты будут разводить по индивидуальному сценарию. Главная задача прохиндеев – убедить новичков в возможности заработка и развести их на первые инвестиции. Для этого они завлекают внимание потенциальных жертв лживыми обещаниями и гарантиями. Среди них:
-
торговля на лучших условиях без рисков потери вложенных средств;
-
страхование и защита депозитов;
-
поддержка пользователей в режиме 24/7;
-
возможность заработка на торговле ликвидными активами посредством современной платформы;
-
отсутствие реквот и проскальзываний;
-
молниеносное исполнение ордеров;
-
заработок при небольших инвестициях (скамеры умышленно не указывают стартовый порог входа);
-
оперативный и безопасный вывод средств в любое удобное время;
-
возможность передачи активов в доверительное управление экспертам проекта.
Ничего из обещанного мошенниками не будет воплощено в реальность. Обман в лохотроне строится на имитации торгового процесса, которая позволяет жуликам разводить трейдеров на повторные инвестиции. Ни одна из сделок не выводится на реальные рынки. Все торговые операции в лохотроне заключаются исключительно в рамках подконтрольной жульнической платформы.
Политики
Проанализировав условия, на которых предлагает сотрудничать лохотрон, мы в очередной раз убедились, что никому заработать в этой конторе не удастся. Мошенники заявляют, что вправе:
-
приостанавливать обслуживание любого клиента в одностороннем порядке без объяснения причины;
-
блокировать торговый счет пользователя при подозрении его в мошеннических действиях;
-
требовать с трейдеров уплаты обозначенных сборов и комиссий;
-
изменять условия обслуживания без оповещения об этом клиентов.
И самое главное – это отказ скамерами от ответственности за любые убытки клиентов. Независимо от того, что станет причиной потери вложенных средств, всю ответственность будут нести сами пользователи.
Вывод денег с Xyz1010
Требовать от мошенников выплаты заработанных и вложенных средств нет никакого смысла. Вложения доверчивых граждан являются прямым источником дохода аферистов, поэтому отдавать свой заработок они никому не намерены. В арсенале жуликов есть масса сценариев, которые они реализуют для отказа в выводе средств. Это могут быть:
-
закрытие доступа к сайту без весомых на то оснований;
-
блокировка торгового счета якобы за нарушение правил использования платформы;
-
обнуление депозита вследствие сбоя в работе терминала (подстроенного мошенниками умышленно);
-
слив денег вследствие убыточной торговли;
-
отказ в выводе средств по причине непрохождения верификации или невыполнения обязательного оборота (ни одно, ни другое аферисты выполнить не дадут);
-
требование оплатить комиссию за перевод или % от выводимой суммы с последующим одобрением запроса на снятие.
В какой бы ситуации не оказался обманутый клиент, обещанных денег он больше не увидит. Единственное, что могут дать сделать мошенники – вывести незначительную сумму якобы для тестирования системы вывода. Подобная уловка используется исключительно для того, чтобы убедить жертву в платежеспособности проекта и развести на увеличение суммы депозита.
Подборка отзывов о Xyz1010
Найденные в интернете отзывы о работе проекта лишь в очередной раз подтверждают его мошенническую суть. Практически все комментарии носят негативный характер. Обманутые клиенты обвиняют контору в воровстве вложенных средств и имитации торгового процесса, а опытные трейдеры указывают на причастность проекта к сети жульнических контор и рекомендуют отказаться от любых форм взаимодействия с серийными аферистами.
Встречаются в сети и единичные положительные отзывы. К действительности они не имеют никакого отношения. Подобные комментарии пишутся под заказ проходимцев. Цель их публикации вполне понятна. Таким образом жулики вводят новичков в заблуждение и пытаются завлечь в контору максимально большое количество доверчивых граждан.
Финальное слово
Лохотрон Xyz1010 никоим образом не связан с трейдингом и инвестициям. Это обычная контора-однодневка, которая под видом заработка на онлайн-торговле разводит людей на немалые капиталовложения. Ничем хорошим сотрудничество с данной конторой не закончится. Любые вложения в подконтрольную платформу приведут к необратимым потерям и убыткам.