Служба противодействия и контроля финансовых нарушений

Краткая справка Служба противодействия и контроля финансовых нарушений

ВНИМАНИЕ!!!

В сети компания имеет несколько не связанных между собой посадочных сайтов. При этом она везде сохраняет единое название "Служба противодействия и контроля финансовых нарушений". Содержание и комплекс услуг на сайтах также почти идентичны. Однако адреса, а также оформление посадочных страниц совершенно разное, что может серьезно запутать неискушенного пользователя. 

Что же собой представляет этот многоликий Янус?

Служба противодействия и контроля финансовых нарушений — юридическая организация, которая занимается возвратом средств, утраченных вследствие неправомерных действий со стороны брокерских контор. Также компания работает с МФО, банками, интернет-продавцами, страховыми и криптовалютными платформами. 

Что касается сайтов, то визуально они выглядит респектабельно, но при глубоком изучении видно, что не хватает регистрационных данных, по которым можно проверить компанию. Есть отзывы с фото. Все они положительные, даже хвалебные.

Стоимость услуг и схема работы

Узнать, в какую сумму обойдутся услуги организации, клиенты могут только во время консультации. Информация о ценах скрыта. Нужно ли делать авансовый платеж, если да, то в каком объеме, также неизвестно. 

Схема работы со службой выглядит следующим образом:

• заказчик заполняет форму обратной связи для получения первой бесплатной консультации;

• сотрудники выносят вердикт относительно перспектив вывода и обозначают финансовое вознаграждение за свою работу;

• если заказчик согласен, то начинается сотрудничество. 

Заключается ли с клиентом договор, нужно уточнять в ходе консультации. На сайтах об этом ничего не написано.

Как происходит возврат средств?

В своей работе служба использует стандартную процедуру — чарджбек, которая предусматривает вывод присвоенных мошенниками средств с участием международной платежной системы. На сайтах указано, что организация сотрудничает с государственными службами:

• Центральным банком РФ;

• Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

• Федеральной Налоговой службой;

• Генеральной прокуратурой РФ;

• Службой судебных приставов и так далее.

Процедура чарджбек осуществляется по следующему алгоритму:

• юристы компании составляют заявление на оспаривание транзакции и вместе с доказательствами мошенничества направляют его в банк-эмитент (банк клиента);

• если банк решает, что претензия правомерная, передает дело в международную платежную систему;

• МПС проверяет техническую возможность возврата средств, если все хорошо, то документы направляются в банк-эквайер (банк брокера);

• банк-эквайер сам решает вопрос или переадресовывает его брокеру;

• брокер удовлетворяет чарджбек или предпринимает попытку его оспорить через арбитраж.

Если брокер соглашается с требованиями трейдера, то процедура возврата существенно упрощается и ускоряется. Оспаривание чарджбека может длиться пару месяцев. Сколько времени юристам компании нужно, чтобы вернуть деньги заказчику, на сайтах не указано. 

Чтобы максимально повысить шансы на возврат средств, клиенту следует предоставить документы, подтверждающие сотрудничество с брокерской конторой:

• квитанции о переводе средств на личный счет на сайте брокера;

• скрины переписки, аудио- или видеозаписи общения с брокером;

• договор с брокером и так далее. 

Плюсы и минусы службы противодействия и контроля финансовых нарушений

К плюсам компании можно отнести связи в силовых структурах и органах компьютерной безопасности. Служба имеет успешный опыт вывода средств с нескольких брокерских сайтов. Во всяком случае, так указано на официальных сайтах.

Минус — чрезмерная секретность компании: о себе молчит, расценки скрывает, нюансы сотрудничества с клиентами не прописаны, о сроках проведения чарджбека речь на сайтах не идет. 

Что говорят о службе в сети?

В интернет-сети о службе противодействия и контроля финансовых нарушений информации практически нет. Имеются отзывы, но их мало и все они негативные. В позитивном ключе о компании говорится только на официальном сайте.