Организаторы у лохотрона опытные: они уже наштамповали для «Авулсо» много старших братьев и автоматизировали свой аттракцион. Приглашаем разобраться, как противостоять серийным разводилам.
Профессиональные мошенники используют одни и те же клише и приёмы развода. Им можно отвечать другим типовым приёмом, который не подведёт начинающих тредеров: это внимательное изучение сайта и перепроверка указанной на нём информации.
Проверка информации «Авулсо»
В разделе «Контакты» мошенники опубликовали адрес Leandrou Theodorou St, 82 9527 Nicosia. Страну не указали, но кто ж не знает, что Никосия находится в Республике Кипр. Однако знания географии не помогут, если адрес липовый, как в случае нашего подследственного.
Гугл-карты показывают, что улицы Theodorou в древней столице Кипра нет. За вымышленными координатами могут прятаться только жулики, которые нацелены украсть побольше денег и получше запутать следы. Кстати, в реестрах юридических лиц, зарегистрированных на острове, такой компании тоже, разумеется, нет.
Юридический адрес и стаж компании призвано подтвердить свидетельство о регистрации, однако жулики не потрудились собрать его в Фотошопе, так что скан-копии любых документов на avulso.com отсутствуют. Ладно, мы не гордые, выясним реальный стаж лохотрона самостоятельно.
Для этого достаточно провести проверку по истории доменного имени. На специальных сервисах вроде whois-service можно выяснить, что сайт avulso.com создан аж в 2007 году. Что вообще не стыкуется с заявленной лохоброкером легендой о 4-летнем стаже. Это потому, что жулики оптом скупали домены с пробегом, не вчитываясь в даты и не затрудняясь подсчётами для укрепления своей топорной легенды.
Настоящий срок действия лохотрона мы можем выяснить прямо по этому же скриншоту проверки истории доменного имени. Обратите внимание на дату глобального обновления сайта: 23 октября 2021 года. Мы пишем это расследование в конце ноября, так что лохотрон ещё очень зелёный, всего 1 месяц работает.
В качестве дополнительного подтверждения молодости лохотрона нам пригодится дата 11 сентября 2022 года. Именно до неё мошенники арендовали домен avulso.com.
Стандартный срок аренды составляет ровно 1 год, стало быть, домен прикупили для своих целей в середине сентября 2021-го, наверняка в числе множества других заготовок для будущих брокеров. Разумеется, целый год лохоброкеру не протянуть, да и не надо. Начнутся настоящие отзывы о Avulso от обманутых клиентов, сформируется стойкая негативная репутация в сети и отпугнёт последних потенциальных жертв. Жулики не расстроятся, а просто бросят этот ресурс и переключатся на новую шаблонную заготовку.
Для фабрики развода было бы экономичней арендовать домены с пробегом на 3-6 месяцев, но никто из оптовых арендодателей не желает возиться с прокатом сроком менее чем на 1 год.
Итого, никаких 4 лет стажа у мошенников нет и близко: лжеброкера запустили в период с конца сентября по 23 октября 2021 года. Уточнить фактический запуск помогут отзывы об Avulso, но в любом случае лохотрон очень зелёненький.
Лицензии и клоны avulso.com
У брокеров также необходимо проверять разрешительную лицензию, выданную финансовыми государственными регуляторами. Без такого документа брокер вообще не имеет права называться таковым и предлагать свои услуги в легальном поле.
«Авулсо» уверяет, что этих самых лицензий у него завались. Полноценные скан-копии их, правда, не показывает. Однако в футере перечислены номера документов и названия выдавших их регуляторов:
-
кипрский CySEC,
-
IFSC Белиза,
-
FSC Маврикия.
Лицензия от Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам выглядит очень логично: брокеру, зарегистрированному в Никосии, иначе никак. Регистрация компании и сам адрес, правда, оказались липовыми. К тому же документов о создании полноценных подразделений в Республике Маврикий и Белизе на сайте нет. А без филиалов и отдельных юрлиц местные регуляторы даже теоретически не примут пакет документов на лицензирование в стране.
Проверять подлинность лицензий полезно всегда. Для этого достаточно зайти на официальный сайт госрегулятора и ввести в поиск по нему название брокера и, отдельно, его номер. А то бывают ушлые мошенники, которые воруют чужой настоящий бланк лицензии и подменяют в нём название финансовой компании на собственное.
Все лицензии avulso.com липовые. Кстати, кипрский номер вообще нет смысла проверять: бланк с номером 725/44 могли выдать исключительно в 1944 году, поскольку вторая группа цифр у CySEC всегда обозначает именно датировку.
Зато комплект из трёх вымышленных лицензий этих стран помогает отловить сайты-близнецы avulso.com. У каждого из них аналогичный набор фейковых разрешительных документов от этого же трио регуляторов.
При ближайшем рассмотрении становится очевидным, что не лицензиями едиными: у клонов идентичная структура меню и большая часть текстов, описание трёх счетов при отсутствии демонстрационного, якобы уникальные платформы, тексты клиентских соглашений. К вялым различиям можно отнести только названия, логотипы да цвета подложек. К числу выявленных клонов относятся LSP LLC, Timstep, MVDeals, Milro Inc, Availce, InvestSwift, Ulf Ltd. Это более свежие близняшки. Десятки сайтов, заполненных этими же шаблонами, уже прекратили свою работу. Мошенники работают с брокерами-однодневками и долго их проекты не живут.
Схема развода Avulso
Технологическую основу — специальный лохотронский терминал — жулики купили на чёрном рынке. Эта программная разработка выполнена на приличном уровне и позволяет имитировать трейдинг. Пока клиенты видят ордеры, веселенькие графики, историю сделок и вообще вроде бы адекватную работу терминала — они верят в трейдинг.
В реальности «Авулсо» сделки никуда не выводит, выдает вечный тренажёр за реальную торговлю, да ещё и манипулирует программным обеспечением как хочет. Часто новым клиентам рисуют выигрыш: исключительно ради того, чтобы следом вытащить у окрылённого мнимым успехом человека депозит побольше.
Как только жертва перестаёт платить и, не поддаваясь на уговоры менеджера, пытается сделать вывод денег из avulso.com — начинаются проблемы. Человеку не дают снять средства и вымогают новые вложения, фактически шантажируя уже ввнесёнными деньгами. Мошенники уверяют, что для вывода денег нужно заплатить страховки, комиссии, налоги и т.д. Идей для поборов у них много, но любые дополнительные платежи просто увеличивают выручку жуликов. Возвращать деньги они не собираются.
Отзывы о Avulso
Их мало, что служит очередным подтверждением молодости лохоброкера. Позитивные отсутствуют полностью: настоящих добрых слов мошенники не заслуживают. А на рекламную кампанию авторы «Авулсо» не тратились: весь бюджет продвижения ушёл на более надёжную, по мнению серийных жуликов, стратегию привлечения жертв через соцсети и обзвон.
Реальные отзывы о avulso.com появляются только с 20-х чисел ноября 2021 года. В них сплошь негатив от обманутых клиентов, которые подтверждают реконструированные «Брокер Трибуналом» в предыдущей главе схемы развода.
Так, клиент, по понятным причинам подписавшийся как Потерпевший, сообщает, что при попытке совершить вывод денег из Avulso ему заявили об исчерпанном лимите для его уровня верификации. И предложили этот самый уровень поднять, причём не только путём предоставления документов, а ещё доплатив 411, 56 $ для некого страхового счёта. Брокер любезно пообещал положить сумму на счёт за вычетом всего лишь 2,45 % комиссии. Однако у Потерпевшего хватило ума не платить за снятие больше, чем сама сумма вывода, и его потери ограничились только 375 USD.
Елена, свидетельство которой мы также показываем на скриншоте, выполнила первое требование по оплате страховки, поэтому её сумма потери в разы выше. У неё самая сложная ситуация: женщина поддалась на увещевания персонального менеджера положить на счёт специально взятые для этого кредитные деньги. Разумеется, обещание быстрого и крупного выигрыша, позволяющее вернуть заём и остаться в профите, оказалось пустой приманкой. «Брокер Трибунал» напоминает, что ни при каких обстоятельствах нельзя трейдить на заёмные и последние средства — только на свободные и в пределах суммы, которую вы можете себе позволить потерять без серьёзных последствий.
Заключение
Вероятно, у avulso.com появится ещё немало клонов. Однако человек, который вдумчиво изучает информацию о компании и перепроверяет её, не попадётся к мошенникам в любой обёртке.