Мошенники тоже люди и могут лажать, иногда презабавно. Например, для Invest Swift они придумали столько фальшивого регулирования, что сами начали сбиваться и путаться в показаниях.
Это неизбежно случается, если поставить дело развода на поток и клепать клонированные сайты лжеброкеров не реже двух-трёх раз в месяц. Давайте разоблочим лохотрон по порядку.
Проверка информации investswift.net
Правила проверки брокеров требуют начинать с изучения выложенных документов. Однако этот этап с «Инвест Свифт» придётся пропустить, поскольку ни единого полноценного документа он выложить не соизволил. Остаются контактные и хоть какие-то условно регистрационные данные.
Адрес David-Reindl-Straße 59a 9447 Friedberg указан в разделе «Контакты» и повторён в футере, только он какой-то странненький. Вроде и что-то немецкое, но почему страна не указана? И почему какой-то несуразный набор цифр с вкраплением букв подменяет собой нормальный почтовый индекс международного формата? Гугл-карты нам для проверки подозрительного адреса в помощь.
Город Фридберг стоит, а указанной улицы в нём отродясь не существовало. «Инвест Свифт» скармливает клиентам фейковые координаты. Это для того, чтобы запутать следы и половчее бесследно исчезнуть со всеми денежками.
Лицензиями мы займёмся отдельно, с ними совсем особый случай. Пока из данных проверим информацию о стаже этого брокера без адреса. Сам он заявляет о 4 годах беспорочной работы, но кто ж ему поверит? Выяснить реальный стаж помогает изучение истории доменного имени на специальных сервисах. Тут-то и выясняется, что их у лохоброкера целых два: investswift.com и investswift.net. Первый в России заблокировали как подозрительный по решению Роскомнадзора ещё летом, отчего потребовалось запустить зеркало.
Investswift.com не особо-то и старший из двух клонов, он только пытался казаться солидным и опытным. Под него мошенники на годик арендовали домен с пробегом, но не с четырёхлетним, как заявлено в легенде, а с каким попался подходящий по названию: investswift.com сдают всем желающим с 2017 года. Этим лохоброкерам он до блокировки прослужил очень недолго, всего с 19 июня 2021 года, как наябедничал нам о дате последнего глобального обновления ресурса whois-service.
Сайт investswift.net, выпущенный на замену, совсем молоденький: его создали и запустили в авральном режиме 2 сентября 2021 года, перенеся всю информацию с предыдущего. Помогло, кстати, не особо: по состоянию на середину ноября на новый ресурс «Инвест Свифт» без использования ВПН из России не зайти — его тоже перекрыли как мошеннический.
Путаница в лицензиях и клоны Invest Swift
На главной странице лохоброкеры заявляют, что их детище регулируется «самыми серьёзными и авторитетными регуляторами, такими как FCA, ASIC и другими». Губа не дура: Financial Conduct Authority Великобритании является одним из самых строгих регуляторов мира, её лицензии на вес золота. Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям ASIC работает чуть демократичнее, но лохотроны с фейковым адресом также не регистрирует.
Для получения лицензии у любого государственного финансового регулятора мира необходимо иметь полноценную регистрацию в его стране. В то время как у «Инвест Свифт» на всём сайте указан единственный немецкий адрес, да и тот вымышленный.
Кстати, а что это за загадочные «и другие» авторитетные регуляторы? Обратите внимание на футер сайта — мы показали его на первом скриншоте вместе с адресом. Invest Swift заявляет о наличии у него разрешительных документов на брокерскую деятельность от госрегуляторов Республики Кипр, Белиза и Маврикия. Здесь, в отличие от голословного заявления о британском и австралийском документах, хотя бы номера имеются. По ним, а также по названию брокера можно проверить их подлинность на официальных сайтах регуляторов, каждый из которых ведёт открытый реестр держателей своей лицензии.
Все три указанных офшорных документа у Invest Swift фейковые: подтверждаем скринами с сайтов регуляторов. Кстати, лицензию кипрской CySEC ввиду указанного номера 275/33 проверять вообще бессмысленно. Вторая группа цифр у финрегулятора киприотов означает год выдачи документа: 1933-й и 2033-й для онлайн-брокера «Инвест Свифт» одинаково невозможны.
Зато три лицензии этих тёплых офшоров разом очень приметная штука. Такое раз увидишь — не забудешь. Увидев знакомый набор разрешительных документов, можно начинать более подробную сверку сайтов и обнаружить многочисленных клонов investswift.net. Это Novoideal, Milro Inc, MVDeals, Availce, MoveProfit, Incdiv, Veyron Inc. Мы назвали только тех, чьи сайты ещё подают признаки жизни, а уже отработавшие своё сложно поддаются подсчёту.
На всех этих сайтах использованы разное цветовое оформление и логотипы, кое-как слегка перетасованы тексты на рекламных слайдерах главной страницы. А всё прочее собрано из одних и тех же шаблонов: уникальная и при этом секретная платформа, описание активов и 3 реальных счетов без демонстрационного. Текст клиентского договора и политики возврата денег из InvestSwift и его клонов тоже идентичные. Хотя как раз выводить деньги мошенники не позволяют: не для того лохотрон создавали.
Схема развода InvestSwift
Она у клонов тоже одинаковая и построена на специальном терминале-имитации. Это профессиональная разработка, созданная приличным программистами и вот уже несколько лет продающаяся на чёрном рынке.
Данная шайка мошенников умеет экономить: оплаченная один раз и использованная уже на десятках клонов лохотронская платформа да сайты из шаблонов — вот и все технические затраты. Ключевые расходы идут на собственный колл-центр, в котором опытные телефонные мошенники умеют выбрать вариацию схемы развода Invest Swift так, чтобы вытянуть как можно больше денег.
Платформа только внешне напоминает классическую, но делает это убедительно: даже разноцветные графики рисует, словно сошедшие со страниц учебников трейдинга. При этом подчиняется исключительно мошенникам, которые могут сделать на ней что пожелают.
Новичкам в «Инвест Свифт», как правило, позволяют немножко выиграть. Они от этого ведутся на предложение куратора развить успех и увеличить прибыль. Клиенты вносят депозит больше прежнего, а потом ещё и ещё.
Иллюзию прибыльной торговли аферисты из Invest Swift умело могут поддерживать неделями и месяцами. До тех пор, пока жертва не закажет вывод денег. Клиенты не знают, что снимать им нечего: депозиты воруют сразу при получении, а на счету просто рисуют подходящую сумму.
Именно поэтому свой чудо-терминал мошенники на InvestSwift и всех его клонах нахваливают, но не показывают. Чем позже клиенты заметят, что с платформой что-то не то, тем больше денег из их карманов успеют выудить.
Просто принимать и не возвращать депозит для аферистов недостаточно. Тех, кто настаивает на выводе денег из «Инвест Свифт», всенепременно постараются развести напоследок. Понятно, что человек, который столкнулся со сложностями в выводе средств из Invest Swift, новый депозит не даст. Зато его можно шантажировать уже отданными брокеру деньгами и неплохо на этом навариться.
Жертве сообщат о проблеме: заморозка перевода, счёта, и это всё не любимый брокер сделал, а какие-то страшные ответственные лица и прочие регуляторы — якобы за нарушение международных правил. Клиента оставят помариноваться в этой проблеме, а потом пошлют ему лучик надежды. Заверят, что всё можно решить, но предложенные действия сведутся к простому «надо прислать ещё денег куда скажем». Предлоги при этом разнообразны и бывают в меру убедительными: то пошлины, то страховки, то ещё какие комиссии и сборы.
Требования и уловки бесконечны, но обещанным выводом денег они не закончатся. Выпотрошенную жертву просто заблокируют.
Отзывы о «Инвест Свифт»
Они подтверждают схему развода: люди вносят деньги на платформу лжеброкера и теряют их с концами.
Показываем на скриншоте отзывы о InvestSwift, авторы которых столкнулись с новыми финансовыми требованиями при попытке снятия. Одних это сразу насторожило, другие успели оплатить страховку, увеличив выручку мошенников, и всё поняли про лохоброкера только на стадии его требования повторить такой же платёж.
Заключение
Данная шайка поставила дело развода трейдеров с размахом и максимальной оптимизацией. Их колл-центр отлично закалён и натаскан на обслуживание псевдоинвестиций. Однако если человек не позволит себя торопить и проверит документы и ключевую информацию о брокере — уловки жуликов окажутся бессильными.