Понять, что под этой вывеской работают жулики, а не брокер, достаточно просто. Внесения в нашу коллекцию эти мошенники удостоены по двум причинам. Во-первых, эти новички устроили довольно шумную рекламную кампанию к своему выходу на рынок. Во-вторых, они заспамили кучу площадок фейковыми положительными отзывами, исполненными очень топорно. Мы думали что в середине 2020-го так примитивно уже никто не действует. Ан нет. Кладём в свою копилку тупенький лохотрон: а то вдруг он такой последний? Большинство современных всё-таки стараются действовать похитрее.
Когда и откуда появился «Барклай Стоун»
На сайте есть раздел «О нас». Вероятно, его создатели слышали, что такая страничка повышает степень доверия к компании: вот мол, мы открытые, прозрачные, не прячемся, нам можно нести денежки. Только вот содержание этой страницы абсолютно пустопорожнее: международная динамично развивающаяся компания и прочие бла-бла с оттенком пафоса. Год создания нам, разумеется, не сообщают — только многозначительно и без конкретики намекают на обширный опыт. Ладно, мы не гордые: выясним дату основания самостоятельно.
Регистрация доменного имени и создание сайта датированы июнем 2020 года. Понятное дело, что с историей, опытом и положительной репутацией компании такой срок существования, мягко говоря, не стыкуется. Посещаемость у сайта тоже смешная — мы показываем статистику на скриншоте. Так что с заявленной на официальном ресурсе запредельной популярностью компании у трейдеров всего мира тоже враньё.
Теперь обратимся к регистрационным данным. В нижней части главной страницы, увеличив мелкий шрифт, можно прочитать следующее: компания Barclay Stone Ltd зарегистрирована в государстве Сент-Люсия. Это островок площадью 600 квадратных километров в Карибском море, соседствующий с другим популярным офшорным прибежищем Сент-Винсент и Гренадины. По указанному на сайте юридическому адресу Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet откровенно тесно. Достаточно вбить координаты в Гугл — и получите 6 страниц с сотнями фирмочек, прописавшихся в пальмовом офшоре ровно по этому же адресу.
Транзакции при этом идут через другую компанию ZEX SYSTEMS LTD с британской регистрацией. Великобритания в целом и Лондон в частности ещё удерживают звание одной из финансовых столиц мира, и любая ссылка на регистрацию в UK выглядит очень солидно. Только есть нюанс: зарегистрировать там компанию можно очень просто и недорого, но при условии, что она не работает в финансовом секторе и не нуждается в получении лицензии одного из самых лютых регуляторов мира — британской Financial Conduct Authority.
Так что даже если предположить, что эту компанию и впрямь зарегистрировали на Туманном Альбионе, то к брокерской деятельности и вообще финансовой она де-юре отношения не имеет и не должна. Потому что никакой разрешительной лицензии на брокерскую или иную финансовую деятельность у этого брокера нет. Перед нами нелегальный, так называемый подвальный деятель.
Итак, сотрудники псевдоброкера клиентов в офис явно не приглашают и вообще предпочитают не сталкиваться с благодарной публикой в лицо. Разве что телефонный номер прикупили отдельный, в других лохотронах пока не засвеченный: +44 122 445 9822. Граждан СНГ обрабатывают по московскому номеру +7(499)380-62-70.
Вывод денег из Barclay Stone
Мы бы в целом не рассчитывали на успешность подобной операции у подвального псевдоброкера. Но ради приличия разберём, как он предлагает снимать средства.
Обычно чем меньше компания связана с правовым полем со всеми его ограничениями, тем более широкий выбор методов платежей она предлагает. Здесь же регистрация в банановом офшоре, по крайней мере по легенде, лицензии вообще никакой — а вариантов до неприличия мало. Всего два:
1. Банковские переводы.
2. Карты VISA и MasterCard.
Принимать и выводить обещают доллары США, евро, британские фунты, китайские юани и рубли.
На карту обещают вывести за 2-4 дня, с комиссией от 0 до 3,5%, в зависимости от типа счёта. Учитывая, что снятие без комиссий обещано при вложениях свыше 25 тысяч долларов, его здесь фактически не существует. Банковский перевод обещают выполнить в срок до 7 рабочих дней с фиксированной комиссией в 35 евро.
Казалось бы, схема простая и прозрачная. Но, как водится у подвальных псевдоброкеров, при попытке снять свои кровные выплывет масса препятствий и примечаний мелким шрифтом с самыми подлючими условиями.
Во-первых, на процедуру верификации компания выписала себе карт-бланш затребовать любые документы и справки по собственному выбору. Не оглашая ни их перечень, ни требования. У приличных брокеров условия верификации счёта полностью прозрачны, с инструкциями вплоть до «вы можете подтвердить адрес проживания несколькими квитанциями за оплату услуг связи и ЖКХ с давностью не более 4 месяцев». Здесь же созданы условия для вечных придирок к документам, позволяющие снова и снова гонять клиентов за новыми справками о справке. Затягивая и максимально осложняя им вывод средств.
Во-вторых, рекомендуем читать «Условия и Положения». В них можно обнаружить массу подвохов. Например, пункт 5.6. гласит, что если вы только внесли деньги на платформу, то вы уже каким-то образом задолжали компании. И если ваши планы изменились, то забрать ваши кровные здесь не позволят. Ситуации, когда клиент оставляет запрос на выведение своих денег через личный кабинет Barclay Stone без торговой активности на счету относят к категории «и другие злоупотребления». Извольте принудительно торговать, иначе никакого снятия, даже если вы имели неосторожности занести сюда бабло буквально вчера. Либо заплатить некую туманно описанную «эквивалентную комиссию», которая сделает снятие нецелесообразным.
И это только явно обнародованные на официальном сайте ловушки. На деле арсенал компании по присвоению средств гораздо шире.
Схема развода BarclayStone
Здесь всё без особых затей. Клиенты вносят деньги: минимальный депозит для самого бюджетного аккаунта под названием Basic составляет 250 $. Заметим, что масса приличных регулируемых брокеров позволяет открывать реальные счета с вложениями от сотни USD, но наш объект возиться с такой мелочёвкой не желает. После этого с деньгами можно попрощаться — и на этом краткое описание схемы можно заканчивать.
Разумеется, заявленные «высококвалифицированные консультанты» постараются раскрутить клиента на максимальные вложения, обещая успешный успех после того, как он добавит ещё денег. Никакой реальной торговли и вывода денег на межбанк здесь нет. Не факт что компания тянет даже на статус кухни, а не просто рисует выгодные ей циферки на какой-то стрёмной и засекреченной платформе собственного изготовления. Показывать которую до открытия счёта никто не собирается: на сайте её в свободном доступе, разумеется, не выложили.
Отзывы о Barclay Stone
Напомним, что компания начала работу только в июне 2020-го. Для стартовой рекламной кампании команда жуликов, состряпавших этот сайт, заказала пачку платных отзывов. Но то ли пожадничала на оплату приличных исполнителей, то ли считает своих потенциальных клиентов полными идиотами. В результате большинство отзывов, вышедших к запуску сайта, содержат заявления про долгую, не менее года совместную работу с этим брокером.
Ладно, регистрационные данные сайта не все проверят. Но ведь название компании + слово «отзывы» в поисковик способен вбить каждый! И даже этот простейший приём покажет, что ранее июня 2020-го о нашем сегодняшнем подследственном Интернет вообще ничего не слышал. Какая уж тут успешная долгосрочная работа. Показываем на скриншоте пример типового лживого и топорного отзыва. Их в сети уйма, и все датированы июнем-июлем 2020-го.
В то время как отклики настоящих пользователей, которые имели несчастье доверить этому лохотрону свои деньги, куда менее восторжены. Жулики активно используют подкаты через соцсети, иногда разыгрывают целые спектакли. Но итог у любого обращения к ним один: при попытке снятия депозит со свистом сливают. Вывести деньги отсюда невозможно.
Заключение о «Барклай Стоун»
Это псевдоброкер, который прячется от своих клиентов и потенциального интереса правоохранителей. Он занимается выманиванием денег якобы для торговли на бирже, но её здесь в реальности и близко нет. Под предлогом имитации торговли средства жертв просто прикарманивают.
Напоминаем о необходимости проводить факт-чекинг информации о компании перед тем, как решиться доверить ей свои деньги.
Рекомендуем читать нашу рубрику с расследованиями, чтобы понимать алгоритм проверки и вовремя замечать тревожные признаки. Этот лохотрон достаточно примитивный. Но в нашем арсенале выведенных на чистую воду есть и те, которые неплохо маскируются под нормальных. Так, что на первый взгляд опознать лохотрон непросто. Но мы в каждом расследовании подробно объясняем, как их распознавать и не попадаться.