Сегодня мы поговорим о типичном представителе скам-проектов – лжеброкере Kaspi Trade. Свой лохотрон аферисты выдают за самый надежный инвестиционный фонд в мире, с помощью которого можно зарабатывать на финансовых рынках и получать стабильный доход. Проверив громкие заявления жуликов об исключительности их конторы на подлинность, мы выяснили, что имеем дело с анонимным, несуществующим проектом, который безнаказанно разводит людей на деньги. С результатами проверки мы поделимся в последующей публикации.
Регистрация и лицензия
Юридическую информацию аферисты решили опубликовать в подвале сайта мелким шрифтом. В нем сообщается, что компания Kaspi Trade зарегистрирована в Англии под номером 03062708 и ведет свою деятельность в соответствии с требованиями Управления по финансовому надзору Великобритании. Подтвердил ли лохотрон свои слова официальными документами, как это делают реальные брокеры? Нет. Ни регистрационного свидетельства, ни лицензии жулики не публикуют. А не публикуют потому что ни первого, ни второго документа у них попросту нет. Все слова о регистрации и лицензировании – наглая ложь.
С помощью сервиса Info-clipper.com мы проверили базу юридических лиц Соединенного Королевства и выяснили, что никакой компании под названием Kaspi Trade в ней нет. Скрин-подтверждение представлен ниже.
Отсутствие официальной регистрации прямо указывает на то, что о наличии лицензии от местного регулятора не может быть и речи. Надзорный орган в жизни не станет регулировать анонимную контору без юридического статуса. Чтобы это доказать, достаточно проверить реестр лицензиатов официального сайта FCA. О существовании Kaspi Trade контролирующая организация попросту не знает.
Кроме липовой регистрации и лицензии, в деятельности лжеброкера был обнаружен более весомый мошеннический признак. Kaspi Trade – это клонированный жульнический проект, который является реинкарнацией лжеброкеров gtrust.me, Cesar.fund и UFinance.cc, vertu.gold. Все перечисленные конторы уже прекратили свое существование и пополнили черный список Центрального банка РФ.
Мошенники просто провели ребрендинг, запустив новый лохотрон для развода людей на деньги. Kaspi Trade еще нет в списке мошеннических проектов главного регулятора России. Но это всего лишь вопрос времени. По мере деятельности псевдокомпании она привлечет внимание контролирующего органа и ее постигнет та же участь, что и проекты-предшественники.
Координаты и контакты Kaspi Trade
Рассчитывать на поддержку со стороны представителей шараги не стоит. Кидалы заинтересованы в односторонней связи с пользователями, поэтому публикуют на своем сайте всего два контакта: электронную почту и форму для отправки сообщений. Когда обманутые клиенты начнут задавать лишние вопросы или требовать вывода средств, мошенники с легкостью перестанут отвечать на их запросы.
Чтобы начинающие трейдеры понимали в чем разница, обозначим следующий момент. Реальные брокеры создают свои социальные сети, обзаводятся различными мессенджерами и предоставляют пользователям различные каналы для коммуникации (номера действующих телефонов, онлайн-чат и т. д.). Наш же герой делает все наоборот, что в полной мере раскрывает его истинные намерения касательно счетов и денег клиентов.
Сайт kaspi.trade и его жертвы
Веб-ресурс kaspi.trade можно назвать сайтом с большой натяжкой. Мошенники не стали тратить время и деньги на разработку качественной площадки, поэтому предпочли презентовать свои псевдоуслуги на примитивной посадочной странице с минимумом конкретики и стоковыми картинками.
Что касается легенды, то здесь аферисты оторвались по полной. Они сочинили размашистую истории о становлении своей конторы, которая началась с далекого 1924 года. Также мошенники утверждают, что их лохотрон удостоен различных наград за 2019-2020 гг., якобы за предоставление самых лучших условий на рынке. Все эти сказочные рассказы не имеют к действительности никакого отношения. Смотрим следующий скриншот.
Воспользовавшись специализированным сервисом WHOIS нам удалось узнать, что запуск сайта kaspi.trade произошел в сентябре 2022 года. Фактически, лохотрон работает всего-навсего около 4-х месяцев. Лживые басни прохиндеи адресуют новичкам и неопытным трейдерам, которые слепо верят всему, что они рассказывают и доверяют свои капиталовложения с целью их приумножения.
Торговые условия
На своем сайте жулики не публикуют описание доступных тарифов, что служит доказательством того, что разводить в лохотроне будут каждого индивидуально. Скамеры утверждают, что торговые условия они разрабатывали с учетом пожеланий трейдеров. Потенциальным жертвам они обещают:
-
возможность заработка без крупных вложений – минимальный депозит составляет 100 долларов США;
-
круглосуточную поддержку экспертов и аналитиков, которые помогут заключать прибыльные сделки;
-
торговлю в непрерывном режиме Non-stop;
-
техническую помощь по любым интересующим вопросам.
Что нужно понимать новичкам, которые решатся на сотрудничество с Kaspi Trade? Поначалу, торговля в проекте может действительно идти в плюс. Подвох заключается в том, что это всего лишь имитация. Благодаря иллюзии профитного трейдинга мошенникам удается убедить пользователей в возможности заработка и уговорить их вложить в платформу еще больше денег. Разумеется, что на фоне липовой торговли многие действительно верят в свой успех и начинают вкладывать немалые суммы в надежде на больший заработок. При этом мало кто понимает, что ни заработанных, ни вложенных денег они так и не увидят.
Для имитации торговли используется манипулируемый софт, который целиком и полностью подчиняется мошенникам. Реального трейдинга в Kaspi Trade нет.
Политики
В подвале сайта аферисты дают перечень внутренних документов, которые, по факту, являются обычными филькиными грамотами. Ни в одном из них нет ни наименования юридического лица, с которым пользователи заключают договор, ни подписей, ни печатей. Но даже не в этом суть. В положениях оферт обозначены кабальные условия сотрудничества, которые написаны исключительно в пользу мошенников. Скамеры заявляют, что могут:
-
приостановить обслуживание клиентов, если сочтут это нужным (информировать пользователей о причине отказа они не обязаны);
-
менять условия предоставления услуг без предварительного уведомления;
-
блокировать аккаунт трейдера при подозрении его в мошенничестве;
-
требовать с клиентов уплаты различных сборов, установленных действующими соглашениями;
-
отказаться от ответственности за любые убытки и расходы пользователей, независимо от того, какие факторы к ним привели.
Есть еще один интересный момент. Жулики не гарантируют трейдерам, что используемое программное обеспечение будет работать четко и без ошибок. То есть, если в работе платформы произойдет сбой и это приведет к убыткам, аферисты за это нести ответственности не будут.
Вывод денег с «Каспи Трейд»
Требовать от мошенников возврата средств – затея бесполезная. Инвестиции трейдеров – это прямой заработок аферистов, поэтому делиться им они ни с кем не намерены. Единственное, что могут позволить сделать жулики – это вывести незначительную сумму якобы для тестирования платежной системы. Делается это для того, чтобы пользователи поверили в платежеспособность лохотрона и продолжали вкладывать в него деньги.
Как только пользователь попытается вывести крупную сумму, он может столкнуться с:
-
блокировкой торгового счета за нарушение выдуманных правил или чрезмерную активность;
-
сливом депозита после заключения череды заведомо подставленных убыточных сделок;
-
обнулением счета на фоне сбоя в работе торговой платформы;
-
списанием средств со счета под видом одобрения запроса на вывод без их зачисления на указанные реквизиты;
-
отказом в выводе средств по причине невыполнения обязательного торгового оборота (даже если трейдер и попытается его выполнить, сделать это на манипулируемом терминале у него не получится).
Отдельного внимания заслуживают манипуляции шарлатанов с требованиями уплаты выдуманных комиссий и сборов. Это могут быть: страховка, % от суммы вывода, комиссия за перевод и т. д. При этом жулики обещают, что одобрят трейдеру запрос на вывод сразу после получения платежа. Верить подобным уловкам ни в коем случае нельзя. Для пользователей это станет причиной дополнительных потерь, а для мошенников – источником еще одного дохода. В какой бы ситуации не оказался обманутый пользователь, ни заработанных, ни вложенных средств он больше не увидит.
Подборка отзывов о Kaspi Trade
Несмотря на почти якобы вековую историю существования проекта, в интернете не удалось найти ни единого комментария в его адрес ранее 2022 года. Более того, все найденные отзывы носят исключительно негативный характер и служат неопровержимым доказательством не только реального возраста лохотрона, но и истинных намерений его создателей.
Выше на скриншотах опубликована лишь малая часть того, что говорят реальные пользователи в адрес Kaspi Trade. Обманутые клиенты делятся своими историями горе-сотрудничества, а опытные трейдеры указывают на сходство лохотрона с его предшественниками и застерегают наивных граждан от сотрудничества с серийными аферистами.
Финальное слово
Kaspi Trade не имеет ничего общего ни с инвестициями, ни с трейдингом. Благодаря сплошному форменному вранью мошенникам удается ввести в оману доверчивых пользователей и получить доступ к их кошелькам. Не стоить верить громким обещаниям жуликов и их рассказам. Любые вложения в подконтрольную платформу аферистов приведут к необратимым потерям и убыткам.