Вы прибыль и депозиты выводите? Нет, только показываем — могли бы ответить мошенники из «МЛП Фундс», однако честность вредна для их прибыли. Приглашаем самостоятельно разобраться, что выдаёт в этом брокере аферистов.
«Брокер Трибунал» рекомендует проверять подлинность сведений, которые биржевые посредники указывают о себе. Причём перепроверять по сторонним ресурсам, не спеша принимать слова брокеров на веру. Слишком часто и много брокеры-мошенники врут о себе, причём некоторые выстраивают достаточно стройные и на первый взгляд убедительные легенды.
Проверка информации о «МЛП Фундс»
Брокер указал адрес Mooseos Diomidis St, 02 1223 Limassol. Страна, правда, почему-то не указана, но кто ж не в курсе, что Лимассол — курортный город на острове Кипр? В привлекательной для финансовых компаний офшорной зоне, в то же время подчиняющейся законам Евросоюза. Очень респектабельный вариант для регистрации брокера, с очень приличным финансовым регулированием. Только вот свидетельства о регистрации с подтверждением адреса и стажа MLP Funds почему-то не опубликовал.
Тогда проверим хотя бы подлинность адреса на Гугл-картах: фотосъёмка и панорамы улиц на них часто позволяют рассмотреть офисное здание, оценить его величину и вывески на фасаде. Увы, здесь не получится: в Лимассоле нет указанной улицы.
Разумеется, приличный брокер не станет прикрываться фейковым адресом, зато этот приём охотно используют жулики, которые стремятся нахапать побольше денег и поэффективнее замести следы.
Проверить документы «МЛП Фундс» не представляется возможным ввиду их полного отсутствия: на сайте нет ни единого полноценного бланка, что уже само по себе является признаком лохотрона. Смешными лицензиями мы займёмся чуть ниже. Пока же пробьём реальный стаж компании. В этом помогут сервисы, позволяющие в пару кликов поднять историю доменного имени. Ресурс whois-service сообщает, что сайт mlpfunds.com создан в 2015 году.
Это очень солидный стаж, только с заявленным 2018-м годом основания не стыкуется. Просто домен с пробегом и сдаётся в аренду всем желающим по очень скромной цене. Обратите внимание на дату последнего крупного обновления: 8 августа 2021 года. Примерно тогда мошенники арендовали сайт и заполнили его своими шаблонами, ненадолго произведя на свет типа солидного по легенде брокера со стажем и кипрской регистрацией.
Мошенники даже телефон +357 261 810 38 с кодом Кипра добавили для приличия, но компьютерная телефония XXI века позволяет имитировать звонки из любой страны без привязки к географии. Так что телефонный номер в современных условиях ничего не подтверждает даже в случае своей подлинности. А нас ждёт ещё одна, более интересная проверка.
Лицензии и клоны mlpfunds.com
У брокера обязана быть официальная лицензия на его деятельность, выданная государственным финансовым регулятором страны происхождения. В идеале каждой страны присутствия, но если есть хотя бы одна настоящая лицензия, то обзывать брокера чёрным уже не придётся.
Создатели «МЛП Фундс» об этом слышали и вроде как запасли целых три лицензии. Их бланки читателям не показывают, как и какие-либо другие документы. Однако в футере перечислены названия госрегуляторов и номера документов. За что авторам прям даже спасибо: по номерам можно пробить подлинность лицензий на сайтах регуляторов. Всего-то дела, что зайти на официальный ресурс и вбить в поиск сперва название компании, потом номер. Каждый контролирующий орган ведёт гласный реестр держателей своих лицензий именно для того, чтобы все желающими им пользовались и отличали лохотроны от приличных компаний, прошедших лицензирование.
Увы, все три указанных номера фейковые, причём намётанным взглядом это можно определить и без проверки (владельцам менее намётанного рекомендуем никогда не ею пренебрегать). Получить лицензии Республики Маврикий и Белиза можно только при наличии полноценных офисов с юридическим оформлением в этих странах — а о них на сайте ни гугу. Документ от кипрского CySEC с репутацией очень требовательного регулятора смотрится логичнее рядом с адресом в Лимассоле. Только адрес это, как мы разобрались выше, фейковый, ну и лицензия такая же, без вариантов
Зато комплект из этих трёх вымышленных разрешительных документов госрегуляторов данных стран легко запоминается и бросается в глаза. Этот приём легко заметить и опознать на других сайтах. Например, на Incdiv, где выравнивание того же набора лицензий в футере сайта выполнено по ширине, а на mlpfunds.com, где дизайнер пытался придать хоть какое-то разнообразие клону — по центру.
Более вдумчивое сравнение сайтов выдаёт, что они близнецы и во всем прочем: от идентичного текста клиентского соглашения до набора из трёх реальных счетов с разбивкой депозитов по 150, 1000 и 10 тысяч долларов и выполненным как под копирку описанием аккаунтов. В большую семью также входят следующие клонированные братики: Avulso, InvestSwift, Timstep, LSP LLC, ProfitFife, Milro Inc. Их было существенно больше, но сайты более старшего поколения клонов-однодневок уже прекратили работу.
Схема развода MLPFunds
Она у всего семейства лоховозок общая и автоматизирована до предела. Мошенники пачками выкупают домены с пробегом и заполняют их одними и теми же шаблонами. Пытаясь придать хоть какое-то разнообразие с помощью логотипов, цвета подложки и наляпанных шаблонных элементов дизайна, которые тоже, впрочем, повторяются.
Особых вложений в одноразовые сайты жулики не делают, направляя финансы на более перспективные позиции.
1. Содержание бригады загонщиков, которые цепляют жертв в соцсетях с помощью фальшивых объявлений об обучении инвестированию и предложений работы.
2. Содержание опытного контакт-центра телефонных мошенников, способных раскрутить жертву на максимальные траты в пользу лохоброкера MLP Funds.
3. Приобретение специального терминала для создания иллюзии торговли и обмана людей. Судя по тому, что на всех лоховозках данной серии описание терминала идентичное, затрата оказалась одноразовой. Банда купила терминал на чёрном рынке и использует его на всех своих проектах-лохоброкерах.
Поэтому терминал на сайте mlpfunds.com и его близняшках очень хвалят, но не показывают, иначе вся легенда об эксклюзиве собственного производства рискует накрыться.
Что делает лохотронская торговая платформа? Достаточно убедительно имитирует трейдинг и позволяет манипулировать счётом клиента, а также им самим так, как мошенникам будет выгодно.
Для начала жертвам часто позволяют немного выиграть: MLP Funds просто рисует цифры прибыли и ничем не рискует, поскольку в принципе не планирует позволять снимать деньги. Зато менеджеру будет легче уболтать окрылённого вымышленными успехами трейдера внести депозит побольше.
Пока клиент отправляет депозиты в карманы мошенников, ему показывают иллюзию успеха. Однако стоит заказать вывод денег из MLP Funds — всё хорошее кончится. Если жертва неперспективна, её молча заблокируют. Если куратор считает, что с клиента ещё есть что взять, его будут шантажировать вложенным депозитом. Уверяя, что для «разморозки» денежного перевода надо заплатить страховку, потом налог, потом ещё что-нибудь. Однако любые дополнительные платежи просто увеличат выручку организаторов лохотрона, и выводу денег не помогут. Мошенники не вернут ни цента.
Отзывы о MLP Funds
Их немного, и появляются они только с конца ноября 2021 года. Вероятно, заготовленный ещё в августе сайт придерживали в запасе до тех пор, пока другие клоны не обрастут негативным следом и не выработают свой ресурс до полной неспособности приносить деньги своим создателям.
Положительных откликов нет совсем, поскольку на их оплату аферисты не тратились. Реальные отзывы о MLPFunds рассказывают о невозможности вывести деньги. Некоторые жертвы поняли, что с платформой дело неладное, сделки рисуют и никуда не выводят — но запоздало.
Заключение
Не знаем, сколько еще сайтов-близнецов MLP Funds наплодит эта шайка. Но судя по автоматизации процессов и взятому разгону, планы у жуликов грандиозные.
Впрочем, не стать их жертвой довольно легко. Просто не позволяйте себя торопить в финансовых решениях и пробивайте информацию о заинтересовавшей вас компании по той же схеме, которую «Брокер Трибунал» показал в данном расследовании. Этого будет достаточно.