Государственный финансовый регулятор Казахстана разрешил переводы только на криптовалютные биржи, зарегистрированные в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА).
Кроме криптобирж под ограничения попали банковские переводы в адрес виртуальных казино: как электронного так и интернет-формата. В игровые заведения банки Казахстана смогут принимать денежные переводы только от клиентов в возрасте старше 21 года с документальным подтверждением даты рождения.
Также в стране планируют усилить контроль за обладателями 6 и более банковских карт. Для них установят планку переводов на незарегистрированные в МФЦА криптобиржи на уровне до 100 000 тенге в месяц.
С криптовалютными площадками, одобренными Астаной, тоже есть нюанс. Единовременная отправка на такую денежного перевода на сумму свыше 1000 долларов США обеспечит особое внимание к отправителю. Банк будет обязан:
убедиться в легальном происхождении денег,
посмотреть прочие финансовые операции клиента,
пресечь незаконный вывод средств,
особое внимание переводам в офшоры.
Казахстан демонстрирует заинтересованность в наведении порядка в криптовалютной сфере. Напомним, что в начале октября 2024 года Binance Казахстан получила полноценную лицензию от местного финансового регулятора.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В РФ продолжаются обыски в офисах финансовой пирамиды Bavarsis
