Эксперты «Лаборатории Касперского» проанализировали данные по преступлениям с децентрализованной цифровой валютой и общемировую тенденцию на их увеличение. $1 млрд — это показатель с июня 2020-го по июнь 2021-го.
С начала 2021 года количество крупных кибератак, связанных с криптовалютой, уже превысило 1 000.
По подсчётам криптобиржи Binance, с начала текущего года в её администрацию поступило более 5,5 тысяч обращений от официальных органов разных стран с одинаковой просьбой: оказать содействие в ходе расследования отмывания средств. Гендиректор биржи Чанпэн Чжао отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких запросов увеличилось в два раза.
Российская Федерация разделила общемировой тренд с ростом преступлений, связанных с криптовалютами. По оценке финтех-компании Exantech, за половину 2021 года объём средств, вовлечённых в преступные схемы и посягательства, достиг $50 млн. Мошенники особенно активизируются в периоды роста курса криптоактивов.
Злоумышленникам всё труднее использовать биткоины и другие популярные криптовалюты, поскольку возможности государств для противодействия им возросли. Поэтому преступники всё чаще обращают внимание на Monero, Dash, ZCash и другие анонимные токены, транзакции которых в блокчейне сложно проанализировать. Поэтому платформы, стремящиеся к легальности, по настоятельным рекомендациям регуляторов исключают их из обращения.
Эксперты ожидают, что число криптопреступлений будет расти.
