На этот раз создатель наднациональной криптовалюты 36-летний Артур Бикчинтаев обвиняется в легализации денег, полученных преступным путём. В УМВД Казани возникли вопросы к покупке им автомобиля Mercedes AMG S63 4matic стоимостью более 10 миллионов рублей.
Ещё в 2019 году следователи Управления внутренних дел Казани возбудили в отношении Бикчинтаева уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном масштабе. К правоохранителям обратился казанский бизнесмен, который откликнулся на рекламу о выгодных инвестициях в криптовалюту через фирму PhoenixTrade.info и внёс 20 миллионов рублей непосредственно в офисе компании. Однако на счету в личном кабинете незадачливого инвестора деньги не отразились. Не добившись пояснений в офисе, потерпевший пошёл писать заявление. В результате основателя PhoenixTrade.info арестовали.
Теперь к этому делу добавилось новое, выделенное в отдельное уголовное производство в июле 2022 года. По версии следователей, Артур Бикчинтаев зимой 2018 года получил от желающих инвестировать в криптовалюту Phoenix крупную сумму, и для её легализации купил дорогой автомобиль почти за 11 млн рублей.
В результате к первому производству добавилось новое уголовное дело за отмывание денег, полученных преступным путём. Следственные действия продолжаются.
