До конца 2030 года Росфинмониторингу перечислят из бюджета 10,6 млрд рублей, предназначенных для совершенствования платформы противодействия отмыванию средств. Ее ключевой функцией станет раскрытие анонимности собственников биткоин-кошельков.
Проект «Цифровое государственное управление» призван закрепить за Росфинмониторингом координацию по работе с платформой, а также подключение к ней пяти органов исполнительной власти.
Заявлено, что специальный инструмент под названием «Прозрачный блокчейн» выделит из общего потока кластер подозрительных транзакций для более пристального изучения. Росфинмониторинг, в свою очередь, будет вести реестр потенциальных правонарушителей, запрашивать у индивидуальных предпринимателей и юрлиц подробности их операций с криптовалютой, в том числе полученной при майнинге.
Ранее, в апреле 2024 года крупнейшие пять банков РФ включились в пилотный проект Росфинмониторинга по установке связи между фиатными и криптоплатежами. Это тоже шаг в сторону борьбы с анонимностью криптовалют.
Напомним, в апреле ЦБ РФ, Росфинмониторинг и пять крупных банков запустили пилот по установлению связей между фиатными и криптовалютными операциями пользователей. Один из ожидаемых эффектов — усложнение P2P-обмена при перебросе мошенниками похищенных средств.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Телефонные мошенники убедили женщину продать квартиру и сжечь документы
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К 1 сентября мошенники обобрали преподавателей МГУ и РУДН на 35 млн рублей
