На днях в Санкт-Петербурге правоохранители проверили 80 адресов, связанных с услугами криптовалютного обмена. В целом по стране в последнее время силовики посетили 148 подобных точек. 96 задержанных фигурантов доставляют в Москву для разбирательства в масштабном деле.
Все это часть расследования уголовного дела, возбужденного против авторов платёжной системы UAPS, связанной с криптобиржей Cryptex и тремя десятками онлайн-криптообменников.
Согласно официальному сообщению Следственного комитета РФ, группа лиц с 2013 года вела нелегальную деятельность, обменивая иностранную валюту и криптовалюты, а также перепродавая банковские карты и личные кабинеты. За один только 2023 год объем операций по нелегальному обмену этой шайки превысил 112 миллиарда рублей, обеспечив чистый доход более 3,5 млрд. По версии следствия, состав группировки насчитывает не менее 70 человек.
Ключевыми клиентами нелегальных обменников были киберпреступники и телефонные мошенники, выводившие средства, полученные преступным путем.
Правоохранители давно наблюдали за деятельностью группировки. 1 октября 2024 года возбуждено уголовное производство по поводу незаконной банковской деятельности, и следствие перешло к фазе обысков и задержаний.
Отметим, что в конце этого сентября США внесли в санкционный список криптовалютную биржу Cryptex, криптообменник PM2BTC, а также гражданина РФ Сергея Иванова, который предположительно является их владельцем.
