Мошенники не контактировали с жертвами, работая исключительно через социальные сети и по телефонам. По числу обращений потерпевших на них завели 22 уголовных дела, которые объединили в единое производство.
Аферисты представляли своё детище инвестиционным проектом, а себя специалистами в финансовой сфере. Своим жертвам они предлагали вложение средств на очень выгодных условиях, с заманчивыми дивидендами. Люди, поверившие в легенду о прибыли переводили свои деньги и больше их не видели. На первых порах мошенники производили выплаты в рекламных целях, но быстро их прекратили.
Один из пострадавших обратился в УМВД Иркутской области. Подразделение полиции «К», которое занимается расследованием преступлений, совершённых с помощью высоких технологий, вычислило создателей пирамиды. После того, как установили их личности и адреса, полиция без труда задержала злоумышленников.
В ходе обысков в квартирах создателей «инвестиционного проекта» изъяли компьютерную технику и многочисленные сим-карты для мобильных телефонов, с которых вели обработку жертв.
Полицейские изучили изъятые вещественные доказательства и обнаружили контакты ещё минимум 21 обманутых людей. Каждый из них, поняв что дивидендов и даже возврата депозита из этого «инвестпроекта» не дождётся, согласился написать заявление в полицию.
В результате оперативники Иркутской области возбудили 22 уголовных дела за мошенничество — по части 2 статьи 159 УК РФ. Уголовные дела объединили в общее исполнительное производство. Следствие продолжается. Злоумышленникам грозят реальные сроки заключения до 5 лет.
