Три мошенника из Самары предстали перед судом за деятельность в составе компании Delston Capital Group, зарегистрированной в Доминикане.
По версии следствия, пирамиду в офшорной Доминиканской республике зарегистрировал неизвестный учредитель, а три жителя Самары подключились к её работе позднее. Компания принимала взносы, обещая выплату заманчивых процентов. Рекламная кампания пирамиды была нацелена в основном на жителей Самарской области и соседней Башкирии — они составляют большинство пострадавших.
В Самаре злоумышленники открыли три офиса, создавая видимость легальной работы по привлечению инвестиций. На самом деле проценты первой волне клиентов выплачивались за счёт вложений следующих, по классическому закону пирамиды.
В 2015-16 годах у жителей Самарской области и Башкирии сотрудники организации собрали более 11 миллионов рублей. «Инвестиции» переправляли в Москву, где их делили между организаторами проекта.
Трём задержанным предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ: за мошеннические действия в особо крупных масштабах, совершённые организованной преступной группой. Уголовное дело рассматривают в Ленинском райсуде Самары. Следственные органы работают над тем, чтобы установить других создателей и работников пирамиды.
По мнению экспертов, пирамидальные финансовые структуры стали менее уязвимы для правоохранителей, поскольку выбирают формат онлайн-работы и предпочитают регистрацию в офшорах, либо вовсе обходятся без неё.
В Госдуме РФ на рассмотрении находится законопроект, который позволит Центробанку блокировать сайты нелегальных финансовых учреждений до того, как они успеютвыманить у граждан внушительные суммы. Но и это не панацея. Порой отличить сайт мошенников от приличной инвестиционной компании граждане могут только с помощью экспертов. Но обещание крупной прибыли в кратчайшие сроки это всегда повод насторожиться.
