Шаблонные брокеры-мошенники буквально завалили интернет. За последнее время в сети появились сотни мошеннических проектов, создатели которых обманывают людей и разводят их на деньги, предлагая заработок на онлайн-торговле. Достигать поставленных целей мошенникам помогают лживые данные о легальной деятельности и показатели работы. Лжеброкерские компании лишь выдают себя за солидных биржевых посредников, являясь классическими конторами-новоделами.
В сегодняшнем обзоре мы поговорим о ярком примере семейства клонированных лохотронов – скам-проекте TBBXoar. Мы расскажем, какие признаки указывают на мошенничество конторы, как аферисты втираются в доверие к новичкам и какие жульнические схемы используют для воровства клиентских средств.
Регистрация и лицензия
Если верить рассказам создателей конторы, они работают законно на основании официальной регистрации на Кипре. В качестве юридического адреса обозначены следующие координаты: NAVARINOU 3, PAPHOS 8011, CYPRUS. Правдивость данной информации сразу же вызывает сомнения, так как ни регистрационного номера, ни копии сертификата об инкорпорации мошенники не публикуют. Окончательно опровергнуть заверения жуликов об официальной регистрации помогла проверка реестра кипрских зарегистрированных компаний. TBB Xoar среди них нет и близко. Это значит, что сведения о прописке на Кипре – обычное вранье, которое используется аферистами для создания иллюзии работы законного брокера.
Как оказалось, официальная регистрация, далеко не единственная информация, о которой лгут скамеры. Они утверждают о международном регулировании, которое якобы обеспечивает не только прозрачное сотрудничество, но и 100% защиту денежных средств клиентов. Среди контролирующих организаций, осуществляющих контроль за деятельностью TBB Xoar, обозначены:
FSCA (FINANCIAL SECTOR CONDUCT AUTHORITY) – регулятор Южной Африки;
CySEC (CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION) – регулятор Кипра;
IFSC (INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES COMMISSION) – регулятор Белиза;
ASIC (AUSTRALIAN SECURITIES AND INVESTMENTS COMMISSION) – регулятор Австралии.
Если проверить базы лицензиатов на официальных сайтах обозначенных органов, окажется, что обозреваемый герой в их числе не значится. Ничего удивительного в этом нет, так как с конторой, которой юридически не существует, не будет сотрудничать ни один контролирующий орган.
Также нужно обозначить, что лицензии от финансового регулятора России лжеброкер не имеет. Факт лицензирования со стороны Центрального банка очень важен для русскоязычных трейдеров, так как именно на российский рынок ориентирована контора. Подтверждением того служат многочисленные отзывы, оставленные в адрес TBB Xoar в интернете. Поскольку обозреваемый герой не контролируется ЦБ РФ, деятельность его считается полностью нелегальной, что и позволяет мошенникам безнаказанно воровать деньги клиентов.
Координаты и контакты «ТББКсоар»
Одним из признаков, присущим для большинства лжеброкеров, выступает односторонняя связь с клиентами. TBB Xoar не стал исключением. Опубликованный контактный номер оказался недействительным, а электронную почту скамеры используют для спам-рассылок писем на электронные адреса пользователей. Остается только форма обратной связи. Но и она не имеет для трейдеров никакого практического значения. С ее помощью аферисты осуществляют сбор данных о потенциальных жертвах, не более.
Коммуникацию с пользователями проходимцы выстраивают посредством собственных контактов, которые они блокируют или меняют по мере общения с клиентами. Как только поставленная цель мошенниками будет достигнута, они оборвут любые контакты и перестанут выходить на связь.
Сайт tbbxoar.com и его жертвы
Аферисты прекрасно понимают, что лжеброкерские проекты долго не живут, поэтому свои псевдоуслуги предоставляют на дешевом, низкосортном сайте. При этом они не просто не вкладываются в разработку профессиональной площадки, а прибегают к примитивному клонированию веб-ресурсов, меняя лишь логотип и название очередного лохотрона. Клонами лжеброкера выступают следующие скам-проекты: X-Dwohen (xdwohen.com), OcoDigi (ocodigi.com), Xino Quent (xinoquent.com), AkahNent (akahnent.com), HozHoco (hozhoco-op.com), KB Giris (kbgiris.com), AltonSVA (altonsva.com), VinnTiv (vinntiv.com), TuskyrTech (tuskyrtech.com), ArtlogSoft (artlogsoft.com).
Чтобы скамерам было легче обманывать доверчивых пользователей, они сочинили лживую легенду и приписывают себе несуществующие достижения. Если верить информации, опубликованной в презентационном разделе сайта, то обозреваемый герой:
работает на финансовых рынках с 2017 года;
обслуживает более 121 000 трейдеров из 37 стран;
имеет ежедневный торговый оборот свыше 4 млрд $.
На первый взгляд может показаться, что перед нами действительно солидный и перспективный посредник. Если проверить реальный возраст сайта tbbxoar.com, окажется, что работает он чуть больше месяца. Смотрим следующий скриншот.
В сети доменное имя было зарегистрировано в 2019 году, что уже не совпадает с заявленной датой запуска проекта. Новым владельцам домен был передан в начале октября 2023 года, подтверждением чего служит дата масштабного обновления. Мошенники умышленно выдают свой лохотрон за проект с многолетним стажем и международным признанием, чтобы начинающие трейдеры поверили в его надежность и вложили деньги.
Торговые условия
Одной из уловок, которой пользуются в своей работе шарлатаны, являются обещания предоставить лучшие торговые условия на рынке. Чтобы заинтересовать потенциальных жертв и привлечь их к сотрудничеству, аферисты гарантируют обеспечить их:
комфортным заработком на современной платформе, которая была разработана специалистами компании с учетом потребностей трейдеров;
широким выбором торговых продуктов для торговли;
многообразием аналитических инструментов для оценки и прогнозирования рисков;
круглосуточной поддержкой;
оперативными и безопасными финансовыми, торговыми операциями;
тремя торговыми счетами на выбор – стартовые вложения в проекте составляют 150$.
Учитывая показатели кредитного плеча, с которым предлагают торговать скамеры, реальной торговли на платформе tbb-xoar.co не будет. Так как контора не имеет лицензии от финансового регулятора, сделки на межбанк она не выводит. Все, что остается жуликам – имитировать торговлю. Благодаря созданию иллюзии профитного трейдинга жулики не просто убеждают трейдеров в возможности заработка, но и разводят их на повторные инвестиции.
Политики
Если изучить условия, которые прописаны во внутренней документации, можно лишь в очередной раз удостовериться, что честного и прозрачного сотрудничества с TBBXoar не будет. Шарлатаны утверждают, что:
вправе разорвать договор с любым клиентом и приостановить его обслуживание;
перекладывают ответственность за финансовые потери и убытки на клиентов;
могут блокировать счета пользователей в случае нарушения ими правил использования сервиса;
не гарантируют стабильную и бесперебойную работу торговой платформы;
имеют право вносить изменения в действующие условия сотрудничества – при этом уведомлять об этом клиентов они не обязаны.
Как видно, положения документов прописаны исключительно в пользу мошенников и делают трейдеров бесправными. Именно на их положения и будут ссылаться аферисты, чтобы оправдать неправомерные действия с деньгами пользователей.
Вывод денег с «ТББ Ксоар»
Рассчитывать на вывод средств в TBBXoar однозначно не стоит. Вложения трейдеров – прямой доход мошенников, поэтому они сделают все возможное, чтобы не дать клиенту забрать ни вложенные, ни заработанные средства. Как только пользователь заикнется о выводе денег, они могут:
обвинить его в несоблюдении договоренностей и заблокировать торговый счет;
устроить сбой в работе терминале и обнулить депозит;
слить денежные средства с помощью подставных убыточных сделок;
игнорировать все запросы на вывод и не выходить на связь.
Также жулики могут потребовать от клиента уплаты страховок, комиссий за перевод и прочих выдуманных сборов. Вестись на подобные уловки нельзя, так как это приведет к еще большим финансовым потерям и убыткам.
Подборка отзывов о TBBXoar
Несмотря на столь мизерный срок существования лжеброкера, свою истинную суть он показал в полной мере. В интернете можно найти огромное количество отзывов, которые оставляют как обманутые клиенты, так и опытные трейдеры. Все комментаторы единодушны в своих высказываниях, называют контору мошеннической, обвиняют в незаконном присвоении денежных средств клиентов и жалуются на невозможность вывода финансов.
Встречаются на сторонних сетевых площадках и положительные отзывы. К реальному положению вещей они не имеют никакого отношения. С помощью заказного фидбэка мошенники пытаются сформировать положительный образ о своей конторе и привлечь в свой лохотрон как можно больше доверчивых граждан.
Финальное слово
TBB Xoar – классическая контора-однодневка без регистрации и лицензий. Создатели лжеброкера лишь создают видимость работы солидной компании, не имея, на самом деле, никакого отношения к брокерской деятельности. Какие бы обещания и гарантии не давали проходимцы, вестись на них однозначно не стоит. Мошенники готовы пойти на любые ухищрения и уловки, лишь бы заполучить доступ к чужим средствам с целью собственной наживы.