Команда «Брокер Трибунал» поздравляет знаменитую банду лохоброкеров с появлением нового проекта «ТГП Деалс». Мы уже третий год следим за тем, как они штампуют новые клоны лоховозок, не меняя шаблонов. И показываем читателям меры противодействия.
Учить приметы шаблонов бессмысленно: рано или поздно даже такие ленивые лжеброкеры могут их обновить. Куда полезнее освоить алгоритмы проверки компаний на том уровне, чтобы иметь возможность проводить их самостоятельно.
Проверка информации о «ТГП Деалс»
«Брокер Трибунал» рекомендует начинать с юридической информации, поскольку именно она является фундаментом компании. Торговые условия, комфорт взаимодействия, особые фишки — всё это вторично по сравнению с легальным статусом.
TGP Deals вроде бы информацию не скрывает. И в разделе с контактами, и в футере сайта продублирован один и тот же регистрационный адрес. Однако полноценным бланком свидетельства о регистрации компании он не подкреплён, номера этого документа тоже нет. Это тревожный признак, так что перепроверять нужно самостоятельно и с особым вниманием.
Заявлен регистрационный адрес Hellmuth-Stadler-Gasse 3b 20055 Hoyerswerda. Причём без маркировки, является он только юридическим или ещё и фактическим: это единственные на весь сайт координаты. Страна нахождения почему-то не указана, но Гугл-карты способны развеять любые географические сомнения. Показываем результат обращения к ним на скриншоте.
Полного адреса, указанного «ТГП Деалс», в мире не существует. В урезанном варианте можно найти фрагмент координат в немецком городе Хойесверда. Однако он указывает на здание госпиталя, в котором международный брокер и вообще какие-либо посторонние организации квартировать не могут.
По крайней мере, у нас появилось сочетание названия компании и заявленной страны её регистрации. С этим уже можно идти в реестр юридических лиц Германии. И убедиться, что фирма с названием TGP Deals или TGPDeals в стране не зарегистрирована в настоящее время и даже ранее никогда не была: сведений о завершённой регистрации и ликвидации одноимённых компаний тоже нет.
Итого, регистрация полностью фальшивая. Второй составной частью фундамента приличного брокера является лицензия на профильную деятельность. И с этим аспектом так интересно, что это стоит отдельной главы расследования.
Лицензии и клоны tgpdeals.com
Немецкому брокеру полагается работать с разрешения местного госрегулятора BaFin, да ещё и в рамках Директивы Евросоюза для регулирования финрынков MiFid. Однако об этом у брокера ни слова, зато в футере сайта перечислены лицензии от CySEC Кипра, FSC Маврикия и IFSC Белиза. Такой вот странный офшорный комплект у якобы немецкой компании. Скан-копий документов TGP Deals традиционно не показывает, однако есть номера документов, проверить подлинность которых можно на официальных сайтах указанных госрегуляторов. Каждый из них ведёт открытый реестр компаний, получивших у него лицензию на брокерскую деятельность.
Обращение к сайтам трёх офшорных регуляторов показывает, что с компанией под названием TGPDeals в этом или раздельном варианте написания они не знакомы и каких-либо документов ей не выдавали. А номер лицензии от Кипрской Комиссии по биржам и ценным бумагам за версту выдаёт подделку. Дело в том, что лицензию с заявленным номером 979/31 CySEC мог выдать только в 31-ом году. А 1931 и 2031-й для форекс-брокера одинаково нелепы.
Зато данный набор фальшивых лицензий выводит нас на целую плеяду клонов tgpdeals.com. Все сайты от этой банды мошенников созданы по одному и тому же шаблону:
-
с идентичным футером,
-
разделом «О компании» с враньём про 4-летний стаж,
-
комплектом из трёх реальных счетов от 150 до 10 тыс. USD,
-
якобы самолично разработанными платформами.
Большинство старших клонов «ТГП Деалс» уже отработали своё и их сайты более недоступны, но «Брокер Трибунал» сохранил ключевые скриншоты и доказательства мошеннической природы проектов Bavats, BeemCorp, BNICorp, LSP LLC, ProfitFife, Timstep, InvestSwift, DepositoLogy, Liquid Shells, Availce, Alambs, Milro Inc. Показываем ниже футер лохоброкера Fliclix для наглядности. Именно подвальные части сайтов с одинаково нелепым комплектом 3 офшорных лицензий в первую очередь бросаются в глаза, а дальнейшее изучение уже позволяет установить и доказать родство лохотронов, которые сошли с одного конвейера.
Обратите внимание и на другие приметы характерного почерка авторов «ТГП Деалс» и Fliclix: у последнего такой же странный адрес без указания страны. Проверка его координат по Гугл-картам также показывает фальшь. А страна вымышленной регистрации никак не стыкуется с типовым комплектом фейковых лицензий, которые мошенники транслируют одним и тем же шаблоном на всех своих лохоброкеров. Обновляя только логотипы и цветовую гамму.
Схема развода TGPDeals
Жертв заманивают в проект, используя для этого все способы: от фальшивых объявлений о работе и бесплатном обучении до собственно предложений заработать на трейдинге.
Ключевой задачей телефонных мошенников, которые представляются менеджерами и финансовыми аналитиками TGP Deals, является доведение жертвы до внесения депозита. Минимальный порог на всех клонах составляет 150 долларов США, но, конечно, жулики постараются уговорить на 1 000 или 10 тыс. USD.
Впрочем, отправка 150 $ не означает, что клиент отделается потерей этой суммы, поскольку аферисты всеми силами постараются её увеличить.
Жертвам, которых куратор признал безденежными, могут попросту соврать, что депозит не прошёл и где-то потерялся по независящим от «ТГП Деалс» причинам, и предложат повторить. Неинтересных жертв могут попросту заблокировать, но это финальный аккорд взаимодействия.
До обязательного этапа блокировки мошенники ещё постараются вытянуть из жертвы дополнительные вложения. Например, могут показать на марионеточной платформе TGPDeals успешную торговлю с нарисованной доходностью. Собственно, программное обеспечение на всех клонах этой шайки одно и то же, и подчиняется оно исключительно мошенникам, а не каким-то там законам и движениям рынков.
Вывод денег из TGP Deals невозможен также как и из других клонов. Снять ничего не позволят, да и нечего там снимать: все цифры на счёте иллюзия, показанная аферистами, а настоящие деньги лохоброкеры воруют сразу же по получении.
Зато при попытке вывода средств жертву могут попытаться раскрутить на новые вложения под предлогом необходимости авансовой уплаты сборов, комиссий и т.п. Если же мошенникам недосуг и есть более крупные жертвы, то запросы просто молча игнорируют. Это очень удобно делать, поскольку все контакты для связи здесь исключительно односторонние.
Отзывы о TGP Deals
Клонированные сайты служат мошенникам считанные месяцы, так что вкладываться в публикацию позитивных платных комментариев они не стали. Поэтому абсолютно все отзывы о TGPDeals, которые удаётся найти в сети, окрашены негативно.
Жертвы рассказывают, как своевольничает платформа, потихоньку сливая депозит без участия его владельца. И дружно жалуются на невозможность вывести средства из проекта. После подачи заявки на снятие средств из TGP Deals людей либо игнорируют, либо раскручивают на новые траты. А заканчивается всё потерей денег и игнором.
Небольшое число отзывов о «ТГП Деалс» также может быть связано с малым реальным стажем проекта. Проверка по истории доменного имени показывает, что домен tgpdeals.com арендовали и заполнили шаблонами серийного лжеброкера только в начале 2022 года. Причём, вероятно, пустили в дело не сразу, а когда предыдущие клоны вычерпали свой ресурс.
Заключение
Расследование показало, что TGP Deals однозначные мошенники. Эта шайки работает только на приём денег и исключительно в своих собственных интересах.
Серийные аферисты «ТГП Деалс» не намерены замедляться, их клоны появляются с завидной периодичностью. Заучивать признаки линеек наиболее активных шаек нет смысла. Куда важнее изучать юридические данные компаний: базовую проверку хотя бы на подлинность регистрационных данных и брокерских лицензий подобные жулики стабильно и с треском проваливают.