Комиссия по торговле товарными фьючерсами Соединённых Штатов CFTC обвинила крупнейшую в мире криптобиржу «Бинансе» в целом и её главу в частности в торговле незарегистрированными деривативами.
Согласно законодательству США, любая компания имеет право предлагать гражданам США только те активы, что надлежащим образом зарегистрированы у государственного регулятора.
По сообщению Bloomberg, CFTC подала в федеральный суд Чикаго иск по поводу нарушений правил работы с деривативами. Ответчиками указаны биржа Binance как юрлицо и Чанпэн Чжао как её генеральный директор.
Двумя годами ранее Налоговое управление и служба федеральных прокуроров США начали проверку криптовалютной биржи на предмет качества соблюдения требований законодательства по противодействию отмывания средств. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также присоединилась к проверке деятельности Binance в пределах своих компетенций — выясняя, не фигурируют ли в числе предложений площадки активы, которые соответствуют критериям ценных бумаг.
«Бинансе» в свою очередь утверждает, что не имеет собственной штаб-квартиры в Соединённых Штатах и, следовательно, под юрисдикцию американских регуляторов попадать не должна, однако готова оказывать содействие и сотрудничать добровольно.
Напомним, что Binance вышла на рынок в 2017 году. После банкротства её главного конкурента FTX в ноябре 2022-го криптобиржа сумела переманить часть его бывших клиентов.
