В первом квартале 2025 года Центробанк России обнаружил всплеск активности финансовых пирамид с использованием цифровых валют. Всего было зафиксировано 2780 мошеннических онлайн-компаний, что превышает показатели предыдущего года на 56%.
1638 проектов (почти 60% от общего количества зафиксированных проектов) представляют из себя псевдоинвестиционные платформы или криптопирамиды, которые используют цифровые монеты для привлечения новых вкладчиков и их активов.
ЦБ РФ также выяснил, что 86% этих компаний требовали пополнять счета в цифровых валютах под предлогом инвестиции в недвижимость за границей, трейдинга на рынках цифровых активов, а также для заработка на бизнесе с быстрой окупаемостью.
Кроме этого значительную часть занимают псевдоброкеры без лицензии. Известно по меньшей мере о 777 финансовых посредниках, которые предлагали маржинальную торговлю цифровыми монетами без соответствующих разрешений. Жертвы находят их через рекламу в соцсетях и популярных мессенджерах.
По итогу было заблокировано более 5200 нелегальных онлайн-площадок и возбуждено 120 административных дел по факту мошенничества.
