Московские правоохранители задержали свыше десятка пользователей криптовалютной биржи Bybit. Подозреваемые проводили на платформе сделки формата P2P и оказались замешанными в выводе ранее похищенных средств монастыря.
В Марфо-Мариинской обители милосердия с начала мая со счетов исчезли 26,4 млн рублей. Бухгалтер монастыря не явилась на рабочее место и не отвечала на звонки: её пришлось разыскивать с помощью полиции.
Обнаруженная правоохранителями бухгалтер созналась, что стала жертвой телефонных мошенников. Она перевела им средства обители и 1,8 миллиона рублей собственных накоплений.
В ходе расследования полицейские установили, что похищенные деньги выводили через массу счетов по всей России. В первую неделю мая крупная часть похищенного перебрасывалась со счетов Райффайзен Банка на криптобиржу Bybit.
Вероятно, как минимум часть задержанных случайно стали контрагентами мошенников. которые похитили средства Марфо-Мариинской обители милосердия. Всех, кто в первую неделю мая получал через Bybit средства на карту от пользователей Анисимов А.О. и Максим Сергеевич Крафт, просят сообщить об этом правоохранителям или по контактам юридического агентства Cartesius, которое взялось за защиту интересов задержанных трейдеров.
Представители криптобиржи заявили, что были не в курсе происхождения денег. Трейдерское сообщество выразило недоумение, почему правоохранители начали с задержаний, а не, например, запросов на площадку.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ОПЕК+ ПРОДЛИЛА НЕФТЯНУЮ СДЕЛКУ ДО 2025 ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
