С каждым годом криптовалюта обретает всё больше поклонников. Многие люди, которые раньше скептически относились к сфере цифровых активов, начинают интересоваться новыми возможностями, вкладывают деньги и даже знакомятся с майнингом. Вот только на этом пути любознательного человека поджидают ушлые мошенники из Телеграма, работающие под вывеской Mining China AA, которые даже на продаже оборудования для майнинга научились обманывать.
ЧИТАЙТН ТАКЖЕ: Разоблачение мошенничества Раяны Мусаевой и ее «Исламских финансов»
Как работают аферисты Mining China AA
Кто-то считает, что майнинг остался в далеком прошлом, но это не так. Даже в 2025 году люди покупают оборудование для майнинга. И в этом деле важно всё просчитать, иначе вложения не окупятся. Неудивительно, что люди ищут, где можно приобрести устройства дешевле, чтобы за счет такой экономии сократить срок окупаемости инвестиций.
Этим пользуются проходимцы, которые в Телеграме работают под следующими никами:
- @Mining_china_a;
- @Mining_china_aa;
- @Edolovaa;
- @mining_china_aa1;
- @mining_china_rus;
- @mining_china_otzuv.
Махинатор, который владеет профилем @Mining_china_a, подписывается как “Александр (Китай)” и заявляет, что имеет доступ к дешевому и надежному майнинговому оборудованию. Публикуется даже дата рождения поставщика: 2 июля 1985 года.
Конечно, нет никаких гарантий, что продавца реально зовут Александром и что он имеет хоть какое-либо отношение к Китаю. Остается неизвестным и то, где были взяты фотографии, которые фигурируют в оформлении профиля.
Задействован в этой связке и Телеграм-профиль @Edolovaa, который подписан как “Карина (В Китае)”. Говорится, что эта девушка родилась 7 августа 1988 года. Она якобы помогает Александру вовремя отправлять майнинговое оборудование заказчикам. Хотя сведений о Карине еще меньше, чем о ее сообщнике.
Какое оборудование предлагают жулики
Организаторы аферы ищут заказчиков через мессенджер Телеграм. Для этой цели как раз используются каналы и группы, адреса которых были указаны в списке. Потенциальную клиентуру убеждают, что оборудование поставляется прямиков из заводов, что якобы позволяет снизить цену на 20–25 % (если человек желает получить заказ уже в ближайшее время).
При этом если покупатель готов сделать предзаказ и подождать 1–2 месяца, то ему обещают дополнительную скидку. Выглядит ценообразование на новую продукцию следующим образом (смотреть скриншот ниже)
Если покупатель готов оплатить сейчас (начало февраля 2025 года), а получить товар только в марте, то скидка уже составит 30–35 % от розничной цены. Также есть вариант провести оплату сейчас с получением товара в апреле, тогда скидка составит 40–45 процентов.
Проходимцы понимают, что не каждый может приобрести новое оборудование, поэтому предлагают еще и приспособления для майнинга, которые были в употреблении. Цены опять такие устанавливают очень приятные, чтобы нашлось больше желающих рискнуть. Отправку обещают делать как по Москве, так и в регионы РФ.
Для большей правдоподобности мошенники выставляют фотографии реального оборудования, чтобы ни у кого не было сомнений, что товар действительно есть в наличии. Причем выставляются не только фото, но и видеоматериалы.
Признаки аферы
Как уже было сказано, есть несколько ресурсов в Телеграме, где Александр и Карина рекламируют майнинговое оборудование. Самый крупный канал насчитывает 13,7 тысяч подписчиков. Однако количество просмотров под каждым постом находится на уровне 400–600. Что заставляет подозревать мошенников в накрутке.
Это вполне объяснимо, ведь рядовой пользователь в первую очередь смотрит на количество подписчиков, и чем оно больше — тем больше доверия вызывает канал или группа. Махинаторы же могут за пару долларов накрутить сотни и тысячи подписчиков. Только никакой активности такая искусственная аудитория не даст.
Отдельно стоит отметить то, что на каналах Mining China подписчики могут оставлять реакции на постах, однако владельцами ресурса включены только положительные реакции. И обманутый человек не может поставить “палец вниз” либо другой подобный смайлик. При этом реальная вовлеченность аудитории настолько низкая, что реакций на постах почти нигде нет.
Выдает мошенничество и то, что оставлять комментарии подписчики не могут. Таким образом организаторы делают всё от себя зависимое, чтобы их клиенты не могли общаться между собой, обмениваться мнениями, задавать неудобные вопросы.
Зато есть отдельный канал с положительными отзывами, куда организатор аферы пересылает сообщения довольных покупателей. Вот только в каждом случае у покупателя закрытый от всех аккаунт, без личной информации и фотографий. Больше похоже на то, что эти аккаунты специально создают на скорую руку для написания липовых отзывов.
К тому же на фото и видео, которые делаются для отзывов, не видно лиц довольных “покупателей”. Это еще один аргумент в пользу того, чтобы не доверять таким пустым комплиментам в адрес аферы Mining China AA.
Что касается ссылок на личные аккаунты в социальных сетях, то такая информация не указывается, что не позволяет идентифицировать участников схемы. Не публикуется и какая-либо внятная документация, которую клиенты могли бы использовать для собственной защиты. Всё что есть, так это копия сомнительного договора, где указано полное имя поставщика — Васильев Александр Владимирович.
Какие уловки используются для обмана
Кроме рекламы оборудования Александр публикует в своих Телеграм-каналах и посты о событиях в мире криптовалют. Время от времени публикуются интересные факты и новости, чтобы удерживать внимание аудитории. Также автор ресурсов старается убедить подписчиков в собственной экспертности.
Есть даже канал на YouTube (@MININGCHINA), который был создан 29 мая 2022 года. Однако последние видео там публиковались еще 2 года назад, а количество подписчиков не дотягивает и до 100. Хотя на канале в YouTube есть ссылка на один из каналов в Телеграме.
Из анализа схемы становится понятно, что основной акцент делается на фальшивые отзывы, которые должны убедить потенциального покупателя в том, что он наткнулся на подходящего поставщика.
Также покупатель твердит, что оборудование надежное, дает 12 месяцев гарантии на новые устройства, обещает профессиональную техническую поддержку. В каждом посте также напоминает, что товары идут прямиков с заводов, что якобы позволяет обеспечить аномально низкие цены.
В качестве еще одной уловки используется система бонусов. И чем более крупный заказ человек оплатит, тем больше бонусов ему начислят. А уже бонусные баллы можно обменивать на оплату следующих заказов либо на некоторые популярные товары (телевизоры, шнуры питания, PS5). Хотя вряд ли такие бонусные призы махинаторы кому-нибудь отправят.
Как происходит обман
Больше о реализации мошеннической схемы можно узнать из отзывов на независимых площадках. Например, пострадавший человек сообщает, что делал заказ через Александра, вносил оплату, согласовывал нюансы по доставке, но в итоге был обманут. Причем продавец отказался от своих обязательств в последний момент, просто заблокировав клиента в Телеграме. А поскольку других реальных каналов связи не было, то и сделать с этим жертва ничего не могла.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что случилось с игрой Grand Combat
Лохотронщики принимают оплату исключительно криптовалютой USDT, что не позволяет отследить получателя. К тому же сделать возврат криптоактивов после отправки затруднительно. Местоположение аферистов тоже не получится узнать, что позволяет им вести свои дела в любой стране мира.
Наверняка люди, которые занимаются майнингом (или только планируют приступить к нему), осознают риски в момент заключения сделки и проведения оплаты криптовалютой. Однако цена слишком привлекательная, а накрученные отзывы слишком убедительные. А потому люди рискуют и остаются ни с чем. Теряют и деньги, и время, и нервы.
Заключение
Аферист Александр, орудующий в Телеграме под ником @Mining_china_aa, заявляет о наличии майнингового оборудования, а также обещает продать его по аномально низким ценам сразу после изготовления на заводе. В этом деле ему помогает сообщница Карина. Жулики показывают фото оборудования, указывают характеристики и сниженные цены, демонстрируют отзывы якобы довольных покупателей.
Однако в действительности отзывы фальшивые. И как только мошенники получают от жертвы предоплату в криптовалюте, то просто везде блокируют такого человека. При попадании в эту ловушку оперативно обращайтесь за помощью к юристам, чтобы оформить возврат средств. А также делитесь статьей в социальных сетях, чтобы об афере Mining China AA узнало больше людей.
