Служба поддержки +7(499)3715127
Время работы Пн-Пт: 09.00 - 19.00
Электронная Почта info@brokertribunal.com

Блог о инвестициях и заработке на бирже

Узнайте о новой схеме обмана с использованием фейкового кошелька Blockchain.com

  • Главная
  • Блог
  • Узнайте о новой схеме обмана с использованием фейкового кошелька Blockchain.com

Услуга чарджбэка помогает вернуть деньги от мошенников, но не все попытки заканчиваются удачей. На чарджбэке спекулируют фирмы, которые гарантируют результат, однако всё, что они могут – это дать ложные надежды и принести финансовые потери.

В финале 2020 года чарджбэк-мошенники придумали новую схему развода. Она состоит из нескольких этапов, предполагает использование поддельного кошелька Blockchain.com и рассылку фейковых писем. Она также включает один обязательный платеж, а обещанный chargeback от псевдоброкера – нет. Кто запустил схему, как она устроена и как в нее не попасть, читайте в материале БрокерТрибунала.

Изобретатели новой схемы

Изобретатели новой схемы

Первыми, кто попался на использовании схемы, – фирма CYBER Pro Lawyers. Она заявляет, что специализируется на “возврате денег на карту после мошенничества”.

В реальности сотрудники CYBER Pro Lawyers обворовывают жертв финансовых махинаций по второму кругу. Мошенники-чарджбэкеры скомбинировали популярные методы развода, такие как зомбирование по телефону, создание “зеркал” (клонов – ред.) сайтов, email-скам, и выманивают из обнадеженных клиентов в среднем $3 000 с человека.

Сайт CYBER Pro Lawyers полнится доказательствами, что за ним стоят мошенники:

  • ресурс helpcyberpro.com появился всего-то осенью 2020 года, и этот факт отрицает наличие “серьезного опыта”,
  • регистрационные данные CYBER Pro Lawyers отсутствуют – юридически такая компания не существует;
  • фотографии и инициалы так называемых юристов не представлены, хотя супер-профессионалы не могут сохранять инкогнито.

Однако нельзя винить пользователей, которые заказывают здесь чарджбэк, что они сами дают себя обмануть. Анализ сайта helpcyberpro.com требует знаний и времени, а в сети опубликовано множество статей, которые подгоняют быстрее запускать чарджбэк, чтобы он был успешным. Люди спешат и охотно доверяются: мол, “обман не случается дважды”.

Клиенты CYBER Pro Lawyers попадают в руки трех действующих лиц: псевдоюристов Андрея Терещенко и Владимира Кронова, а также подставного представителя Blockchain.com Максима. Наверняка, эти люди пользуются псевдонимами.

Брокер не выводит средства?

Получите бесплатный анализ вашего дела и персональные советы юристов.

Суть развода с помощью Blockchain.com

Мошенники, которые берутся возвращать средства, последовательно реализуют схему обмана. Согласно рассказу экс-клиента CYBER Pro Lawyers, который с нами связался, она рассчитана на примерно месяц и состоит из нескольких этапов.

Суть развода с помощью Blockchain.com

Этап 1. Жертва “брокера” инициирует чарджбэк. Она заполняет заявление, в котором фиксирует свое имя, название организации, не выполнившей обязательства, номер своего счета, сумму ущерба и способ перевода. В дополнение к заявлению пользователь прилагает выписки и скриншоты, которые доказывают мошенничество брокера.

Этап 2. Спустя неделю (пока не подоспели конкуренты) менеджер CYBER Pro Lawyers сообщает клиенту, что сумма найдена на “резерве” Blockchain.com. В подтверждение этой информации приходит письмо якобы от кошелька с адреса inblockchain@cyberservices.com.

Суть развода с помощью Blockchain.com

В письме используется логотип Blockchain.com и говорится, что нужно зарегистрировать кошелек, пройти верификацию и отправить “оборотные средства для синхронизации сервиса с банковской картой”. Цена вопроса – 10-12% от суммы желаемого возврата.

Это все, конечно, наглая ложь. Не существует никакого “резерва” Blockchain.com, а если бы и был, то как бы туда попадал ворованный фиат? Не реализована такая процедура, как “ввод оборотных средств для синхронизации”, ни в одном финансовом предприятии. Более того, настоящий Blockchain.com вообще не имеет отношения к чарджбэку. Он отправляет письма (другого содержания) с адреса notify@wallet-tx.blockchain.com.

Этап 3. Пользователь регистрирует кошелек, проходит верификацию и с помощью обменника переводит “оборотные средства”. Он получает очередное поддельное письмо об “авторизации чарджбэка” и даже звонок от подставного сотрудника Blockchain.com.

Суть развода с помощью Blockchain.com

Как все это организовано? На самом деле жертвы CYBER Pro Lawyers регистрируют кошельки на сайте-”зеркале” Blockchain.com. Они пользуются точной копией сервиса, которой полностью владеют мошенники. Их подделка имеет только одно существенное отличие от оригинала – доменное имя не blockchain.com, а похожая комбинация. “Оборотные” деньги они кладут себе в карман.

Суть развода с помощью Blockchain.com

Этап 4. Жертва делает запрос на вывод средств. Она рассчитывает, что получит назад деньги от брокера-мошенника и так называемые оборотные. Этого, конечно, не происходит.

По завершении схемы дважды жертву добавляют в черные списки. Мошенники получили свое, когда пользователь отправил “оборотные средства”. Например, экс-клиент CYBER Pro Lawyers, который связался с нами, потерял $3 000. Так, чем больше запрашиваемая сумма возврата, тем выгоднее псевдоюристам.

Теперь – о ролях людей, которые упоминались выше. Андрей Терещенко выступает как менеджер-юрист: он ведет клиентов через все этапы развода. Максим звонит от имени Blockchain.com. Владимир Кронов позиционирует себя в качестве “жилетки для рыданий”: когда клиент не дожидается средств, Кронов выражает непонимание ситуации и исчезает. Вряд ли только одна чарджбэк-фирма использует новую схему обмана. Развод в таком же или измененном виде может встречаться у других аферистов, причем не обязательно на почве трейдинга и инвестиций.

Реальная история читателя Brokertribunal.com

Материал обновлен...

Статья “Узнайте о новой схеме обмана с использованием фейкового кошелька Blockchain.com” была опубликована 21 декабря 2020 года. А 12 января 2021 года с нами связался еще один человек, который пострадал от действий сотрудников CYBER Pro Lawyers. Он рассказал свою историю, которая принесла ему потери в размере €2 500.

По словам анонима (имя сохраним в секрете ради безопасности пользователя), он стремился вернуть €16 500 и поэтому связался с CYBER Pro Lawyers. Андрей Терещенко, который уже упоминался выше, заверил, что возврат возможен. Аноним зарегистрировал кошелек на blockchaine.com(обратите внимание на домен – он ненастоящий) и включил двухуровневую аутентификацию. Позже наш читатель получил фейковое письмо от Блокчейна с требованием “подтвердить сумму возврата” в размере 10% от €16 500.

Аноним рассказывает, что после проплаты “подтверждения” ему отзвонился фейковый сотрудник Blockchain.com, которого зовут Максим. А после Максима объявился еще один актер, только безымянный, который сначала требовал с угрозами, чтобы чарджбэк прекратился, а потом даже предлагал взятку. Этот человек знал название компании, от которой якобы делают возврат.

После безымянного разводилы вновь появился Максим. Он убедил “подтвердить сумму возврата” новыми 10%. Аноним внес новую порцию денег и получил очередное фейковое письмо от Блокчейна, мол, “деньги направлены SEPA-переводом на банковский счет”. Это, конечно, выдумки.

Экс-клиент CYBER Pro Lawyers перешел в режим ожидания. Терещенко сказал ждать 24 часа. В течение 5 дней средства не пришли. Однако аноним получил на электронную почту неожиданную весть. “На почту пришло письмо из Государственной службы доходов, что на мое имя поступила некая сумма и мне необходимо заплатить налог в размере 23% от суммы. При этом реквизиты указаны в криптовалюте. <...> В нашей стране все подобные письма приходят на госпортал, в котором зарегистрирован каждый налогоплательщик”, — возмущается экс-клиент CYBER Pro Lawyers.

Терещенко еще пытался манипулировать своей жертвой. Однако он, к счастью, не смог убедить человека заплатить так называемый налог. Сейчас аноним не может связаться с CYBER Pro Lawyers, потому что мошенники везде его заблокировали.

История читателя Brokertribunal.com существенно дополняет схему развода helpcyberpro.com. Схема многосерийная и сулит серьезные потери.

Правила безопасности

Чтобы не пострадать от “черных” брокеров и чарджбэк-мошенников, стоит навсегда запомнить несколько вещей. Соблюдайте простые правила – и не будет причин браться за голову из-за потерянных денег.

  1. Брокер должен обладать лицензией, брокер бинарных опционов – репутацией. Инвестпроекты тоже должны демонстрировать разрешающие документы.
  2. У чарджбэк-компании должна быть государственная регистрация, а у ее сотрудников – фото, ФИО и резюме.
  3. Находите надежные компании и отслеживайте актуальные сообщения о схемах обмана трейдеров и инвесторов на сайте БрокерТрибунала.
  4. Обращайте внимание на адресную строку при переходе на криптокошельки. Мошенники, как правило, регистрируют похожие домены: вместо blockchain.com – blockchein.com.
  5. Обращайте внимание на адреса, с которых приходят письма. Финансовые компании пишут с корпоративной почты, а не с gmail.com или другого постороннего ресурса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Руководство на все времена. Как проверить регистрацию и лицензию брокера

Схема развода с использованием сайта-“зеркала” Blockchain.com рассчитана на людей, которые не понимают, как устроен финансовый мир. Поиск денег в “резерве” криптокошелька и “оборотные средства для синхронизации Blockchain.com и банковской карты” – процедуры, которые не существуют в реальной жизни.

Перефразируя миллиардера-инвестора Уоррена Баффета, советуем: участвуйте в том, что вы хорошо понимаете. Это убережет вас от разбитых надежд и финансовых потерь.

Вас обманули мошенники?

Узнай как вернуть деньги


Хотите выгодно инвестировать?

Выгодные инвестиции могут сберечь и приумножить деньги и стать своеобразной страховкой на случай экономических потрясений.

Подробнее

Рекомендуем прочитать