Многие люди уверены, что в крипте можно легко заработать, а потому они берут свои сбережения и несут их в какой-то особенно щедрый на обещания проект. Телеграм-аферист с ником @Pump_Dump_Pump наверняка хорошо это понимает, поэтому вместе с другими жуликами создал сетку мошеннических каналов, через которые и обманывает людей на деньги. И эту опасную аферу точно стоит проанализировать.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Осторожно: лжеюристы International Legal College продают фейковый чарджбэк
Скам в Телеграме через @Pump_Dump_Pump
В целом подобная схема под названием Pump&Dump в криптовалюте появилась уже давно, хотя различные аферисты стараются добавить что-то свое, адаптировать аферу под свои нужды.
Суть заключается в том, что организаторы находят подходящую для дела монету с низкой ликвидностью, а затем покупают ее в больших количествах. Из-за резкого притока средств монета заметно растет в цене, что четко видно на графике.
Идея заключается в том, чтобы таким пампом цены привлечь к данной криптовалюте внимание других участников рынка. Ведь трейдеры точно заметят токен, который за считанные часы вырос на сотни процентов.
И наверняка найдутся люди, которые в спешке купят стремительно дорожающую монету. Конечно, такие неопытные пользователи будут ориентироваться исключительно на график, ничего про Pump&Dump они знать не будут. Теория гласит, что именно эти трейдеры и пострадают, а “памперы” на нужном для себя уровне цены попросту продадут свои монеты и пойдут подсчитывать прибыль.
Админ @Pump_Dump_Pump признает, что в реальности такую схему в ручном режиме провернуть труднее, чем кажется. Поэтому для реализации пампа с последующей продажей монет используется некий бот, который полностью контролирует весь процесс и проводит нужные сделки с большой скоростью.
Каким образом аферисты находят инвесторов
Следует отметить, что шайка аферистов работает преимущественно через мессенджер Телеграм, в котором имеет следующие каналы:
- t.me/joinchat/5l_mMA9cdlcxODZi ProfitArc;
- t.me/joinchat/h0Rz7OuKOf4xNTJi VividCove;
- t.me/joinchat/HwmNfPVXSJ1hYWYy AquaReef;
- t.me/joinchat/CROXi1L-lwlmZWEx WanderNook;
- t.me/joinchat/ebC7gzTlwGZiZWY FableShore;
- t.me/joinchat/fDZIKvD_aHRkNWYy LushCrest;
- t.me/joinchat/CLgGOtasP6YwZmIy LunarWisp;
- t.me/joinchat/uj8ZwWqE7qkzYzJi VividHollow;
- t.me/joinchat/xwNTbHfO-GI0YzQy LuxeBay;
- t.me/joinchat/eLCvIByxu7EwZWFi%20 EchoWisp;
- t.me/joinchat/pHy4KRFdmVRhYTE6 HorizonNest.
Каналов много, в каждом пара десятков тысяч пользователей. Здесь расчет понятен, ведь чем больше каналов, тем больше аудитория постов, а это позволит вовлечь в схему и одурачить большее количество людей.
Хотя каждый канал имеет около двух десятков тысяч подписчиков, но нельзя не заподозрить администрацию площадок в накрутке. Дело в том, что почти на всех постах одинаковое количество просмотров — 4,1 тыс. При этом на некоторых постах меньше 10 просмотров. Видимо, именно на второй показатель стоит ориентироваться при оценке реальной посещаемости каждого канала.
При этом наполнение всех каналов ведется одинаковыми постами в одно и то же время. Очевидно, что используется специальный бот для постинга, который позволяет одновременно вести хоть 10 каналов, хоть 100. Во всех случаях контактным лицом выступает жулик в Телеграме с ником @Pump_Dump_Pump.
А чтобы инвесторы находились быстрее, владельцы мошеннической сетки каналов заказывают пиар-статьи на некоторых популярных веб-ресурсах. Неизвестно, понимают ли владельцы таких сайтов, что рекламируют лохотрон, но тесное сотрудничество здесь точно присутствует. Ведь как только один телеграм-канал свое отработал, его перестают пиарить, а переключаются на актуальный для аферистов телеграм-канал. И в пиар-статьях, которые уже находятся на верхних строчках поисковой выдачи, название меняется уже на новый тг-канал.
Что обещают потенциальным инвесторам
Привлечь внимание лохотронщики умеют, а чтобы человек точно не прошел мимо, ему сходу выкладывают суть предложения. Причем выглядит оно очень заманчиво, ведь даже при вложениях 10 тысяч рублей клиент через 24 часа якобы получит 16 тысяч рублей. Таким образом за сутки гарантируется прибыль в 60 %. И это только начало.
Ведь чем больше размер вложений, тем на большую суточную доходность инвестор может рассчитывать:
- 17 тысяч рублей — итоговая выплата 29 тысяч рублей (70 % доходности);
- 30 тысяч рублей — итоговая выплата 54 тысячи рублей (80 % доходности);
- 55 тысяч рублей — итоговая выплата 110 тысяч рублей (100 % доходности);
- 90 тысяч рублей — итоговая выплата 225 тысяч рублей (150 % доходности);
- 140 тысяч рублей — итоговая выплата 495 тысяч рублей (200 % доходности).
А чтобы человек не имел много времени для раздумий, его пытаются поторопить за счет отметки, что количество мест для каждой группы доходности ограничено (обычно всего 10 человек). И время от времени в телеграм-каналах появляются сообщения, что мест осталось меньше. Таким образом пользователь спешит и принимает решение, что хочет попробовать. А дальше начинается самое интересное.
Как происходит сам обман
При нажатии кнопки “Участвовать” у пользователя открывается диалог с админом @Pump_Dump_Pump. Организатор лохотрона предлагает инвестору выбрать подходящий размер инвестиций, а также советует удобные способы внесения средств. Пополнить свой виртуальный счет клиент может как с помощью банковской карты, так и криптой.
Дальше администратор просит, чтобы инвестор прислал свои реквизиты, на которые через 24 часа деньги будут возвращены уже с прибылью. Таким образом доверчивый человек абсолютно уверен, что по истечению отведенного времени с ним свяжутся и пришлют вознаграждение. Осталось только ждать пампа и надеяться, что он пройдет успешно.
На этом этапе администрация лохотрона полностью контролирует ситуацию, ведь деньги от инвесторов получены. Причем сами клиенты почти ничего не знают о “памперах”, не видели никаких документов и даже не знают, на какой монете будет происходить торговля. Тем более что по легенде всё делается с помощью какого-то уникального бота.
Вот только через 24 часа с человеком никто не связывается и деньги не возвращает. Обычно пострадавший начинает сам задавать неприятные вопросы, а его просто отправляют в черный список. Хотя в заказных пиар-статьях говорится что деньги исправно возвращают, но в действительности это далеко не так.
Также в каналах из сетки регулярно публикуются срежиссированные переписки с якобы довольными клиентами. Это нужно для того, чтобы убедить сомневающихся инвесторов и подтолкнуть их к вложению средств.
На какие признаки скама нужно обращать внимание
Лохотрон имеет свои хитрости, но некоторые недочеты его выдают. Поэтому необходимо знать, на что обращать внимания, чтобы быстро раскусить подобных хитрецов. Например, в телеграм-каналах, через которые происходит обман, нет возможности писать комментарии, а также нельзя оставлять реакции. Отсутствие открытости — явный признак скама. Причем некоторые аферисты включают на своих каналах реакции, но только положительные. Это тоже попахивает мошенничеством.
Накрутка просмотров также бросается в глаза. Ведь даже через час после публикации поста он имеет около десяти просмотров, а спустя продолжительное время количество просмотров вырастает до пары тысяч. Подозрительно и то, что администрация работает анонимно, не показывает лица, скрывает местонахождение. Какая-либо внятная документация не демонстрируется.
Стоит понимать и то, что 60–200 % доходности за сутки никто не может гарантировать. Если бы жулики могли удваивать свои средства каждый день (это всего 100 % доходности ежедневно), то уже за пару недель были бы богатейшими людьми на планете. Однако мы видим, что они всё еще нуждаются в инвесторах с депозитами по 10 тысяч рублей. Они тратят время на постоянную рекламу, призывы, переписки, отчеты. Стали бы этим заниматься люди, которые могут гарантированно удвоить или утроить любой депозит? Ответ очевиден.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разоблачение лохотрона псевдокомпенсаций Minfin UZ Yagona kompensatsiya reestri
Заключение
Сетка телеграм-каналов с админом @Pump_Dump_Pump призывает всех желающих инвестировать деньги, чтобы получить 60–200 % прибыли уже на следующий день. В действительности вложенные деньги людям не возвращают, а самих мошенников вычислить очень проблематично. Поэтому следует избегать подобных афер.
