Команда BrokerTribunal отметила массовое распространение новых мошеннических каналов в мессенджере Телеграм, встроенных в многоступенчатый развод. Злоумышленники создают целую сеть сайтов, которые продвигают фейковых трейдеров и заманивают жертв в ловушку. Размах мошенничества достиг таких масштабов, что отслеживание новых названий обманных каналов превратилось в постоянную задачу. Цель данного материала — предупредить потенциальных жертв об актуальной и активно масштабируемой схеме обмана.
Потеряли деньги на инвестициях?
Не дайте мошенникам оставить их себе, обратитесь к специалистам по возврату средств
Продвижение фейковых каналов на cryptorussia.ru
Ресурс cryptorussia.ru активно рекламирует как минимум несколько мошеннических ТГ-каналов. На этом сайте публикуются псевдорекомендации и поддельные рейтинги якобы успешных трейдеров.
Телеграм-канал Pyvor
- Адрес: t.me/joinchat/6i7zd469PalmYzAy
- Админ-трейдер: не указан
Материалы канала содержат рекомендации, которые приводят к потере средств.
Канал Устойчивый темп
- Адрес: t.me/joinchat/_m11cy0dz6szYWEy
- Админ-трейдер: неизвестно
Канал продвигает схемы быстрого обогащения без реальных оснований.
Канал ApexCelestial
- Адрес: t.me/joinchat/WQvyR3bdf3BlODEy
- Админ-трейдер: неизвестен
Сигналы канала не имеют аналитического обоснования и служат для заманивания жертв.
Канал Morvantis (поменял название, ранее назывался Varkon)
- Адрес: t.me/Morvantis
- Админ-трейдер: @Cryptolnspect
На сайте размещаются положительные отзывы, которые не соответствуют действительности. Рейтинг канала искусственно завышен.
Продвижение каналов-лохотронов на easilytrading.ru, bitok.blog, mining-bitcoin.ru, torforex.ru, b-mag.ru и tehnoobzor.com
Сайты easilytrading.ru, mining-bitcoin.ru, b-mag.ru, torforex.ru, bitok.blog и tehnoobzor.com входят в ту же сеть мошеннических ресурсов, что и cryptorussia.ru. На этих площадках продвигаются другие каналы, некоторые из которых дублируются на других сайтах сети.
Телеграм-канал Brintor
- Адрес: t.me/joinchat/ksQRQzjmTGY4MTJi
- Админ-трейдер: неизвестно
Канал публикует поддельные результаты торговли и фальшивые отзывы.
Канал Импульс Системы
- Адрес: t.me/joinchat/zJYNgNgh3eUxMDUy
- Админ-трейдер: не указан.
Материалы канала содержат манипулятивную информацию о рынке.
Канал Xarnix
- Адрес: t.me/joinchat/PBvLjo8l3vg3NTJi
- Админ-трейдер: скрывается за псевдонимом
Канал продвигает сомнительные инвестиционные схемы.
Канал MarketSurge
- Адрес: t.me/joinchat/J41d5frlD5NlOGUy
- Админ-трейдер: неизвестно
Его сигналы канала не имеют реального аналитического обоснования.
Канал Дмитрий Виноградов
- Адрес: t.me/joinchat/wrCJCWFhly5jYzAy
- Админ-трейдер: Дмитрий Виноградов
Вход ограничен: через одобрение и подачу заявки. Вероятна скорая смена названия. До ограничений здесь помимо открытых рекомендаций продавали платную подписку для увеличения доходности.
Канал Art Trades
- Адрес: t.me/joinchat/CkHuXei2oGQ2MGM6
- Админ-трейдер: Artur Art Trades
Telegram-канал обещает в личке выдать «стратегию, которая принесет тебе бешеную прибыль уже сегодня».
Как выглядит типичный Telegram-канал мошенников на трейдинге
Возьмем для примера продвигаемый под именем одного из вымышленных и якобы очень успешных трейдеров. Адрес канала ведет в телеграм, где новичка встречает приветственное сообщение и предложение присоединиться к закрытой группе. Админ-трейдер представляется опытным аналитиком, публикует графики сделок, скриншоты прибыли, благодарственные отзывы.
Пользователя добавляют в чат, где уже находятся несколько человек. На самом деле все эти люди — боты или подставные лица, управляемые мошенниками. Они активно общаются, задают вопросы, делятся своими успехами. В какой-то момент в чате появляется сообщение от аналитика, например, с именем Александр или Ник, который объявляет об эксклюзивной возможности — ICO с высокой доходностью или бонусной программе от известной биржи.
Тактика манипуляции инвесторами через ТГ-каналы трейдеров
Мошенники применяют продуманную тактику для создания доверия.
1. Первоначальные выплаты дивидендов служат доказательством легитимности схемы. Жертва видит реальные поступления на кошелек и перестает сомневаться в надежности проекта. Этот этап может длиться несколько недель или даже месяцев. Злоумышленники создают иллюзию сообщества. В чате присутствуют несколько участников, которые делятся успехами и благодарят аналитика за рекомендации. Все эти участники представляют собой ботов или сообщников. Переписка ведется по заранее подготовленным сценариям.
-
Мошенники используют срочность и эксклюзивность. Жертве сообщают об ограниченных возможностях для входа в проект. Также предлагается эксклюзивный доступ к закрытым сигналам или специальным условиям. Это подталкивает к быстрому принятию решений без должной проверки.
-
Финальный этап включает требования дополнительных платежей. Мошенники просят заплатить налоги, оплатить страхование финансовых транзакций или внести обязательный аванс для открытия дополнительного счета. Когда жертва отказывается переводить деньги, аккаунт блокируют без возможности вывода средств.
Связка между сайтами для мошенничества на трейдинге
Все перечисленные ресурсы связаны между собой. На них публикуются похожие статьи, используются одни и те же формулировки, перекрестно рекламируются одни и те же каналы. Cryptorussia.ru выступает в роли основного ресурса — своеобразного хедлайнера этой сети. Остальные сайты работают как вспомогательные, создавая видимость широкого обсуждения и независимых рекомендаций.
Например, тг-канал Brintor рекламируется сразу на easilytrading.ru, tehnoobzor.com, mining-bitcoin.ru, b-mag.ru и bitok.blog. Такое количество упоминаний должно создавать у читателя впечатление, что трейдер действительно популярен и заслуживает доверия. На самом деле все эти позитивные упоминания контролируются одной группой лиц.
Как сайты мошенников обновляют контент про инвестиции
Техническая сторона схемы тоже продумана. Когда какое-то название телеграм-канала становится слишком известным и начинает собирать негативные отзывы, мошенники не удаляют старые статьи. Они просто редактируют их — заменяют название канала, имя админа и ссылку. Старая ссылка ведет уже на новый ресурс, а прежний канал закрывается.
Это остроумное решение позволяет сохранять посещаемость статей и продолжать привлекать жертв. Поисковые системы индексируют страницы, люди переходят по ссылкам из выдачи и попадают на новые каналы, не подозревая, что несколько месяцев назад здесь рекламировали совсем других трейдеров.
Серийные мошенники стараются оптимизировать свои трудозатраты. Например, брокеры-мошенники известной серии создаются по шаблону: после блокировки или закрытия скомпрометированных ресурсов им на смену запускают свежий с другим названием, новым адресом и тем же сценарием обмана на деньги.
Схема обмана через копитрейдинг от мошенников
Схема развода не меняется от канала к каналу:
-
Клиент вносит первые деньги на предоставленный мошенниками субаккаунт, который одинаков для всех пострадавших от мошенничества. На этот фейковый кошелек лжетрейдеры направляют нарисованные деньги, которые показывают успех операции, но не имеют настоящей ценности. Так создается иллюзия, что трейдер держит слово и действительно предоставляет успешную стратегию торговли.
-
Потом человека знакомят с другими якобы участниками приватного тг-чата, которые на самом деле являются подставными лицами. Также присутствует главный трейдер. В группе происходит иллюзия знакомства и общения, создается ощущение дружбы и реального успешного сотрудничества. На самом деле все остальные участники чата представляют собой ботов или сообщников мошенников.
-
Переписка в чате следует заранее подготовленному сценарию. Например, злоумышленники публикуют фотографии двух детей для создания образа семейного благополучия: заботливый папа-трейдер извиняется, что отсутствовал вчера, поскольку роскошно отмечал день рождения своих очаровательных близняшек. Далее следует информация об эксклюзивном ICO с многократной доходностью. После этого приходит письмо с фальшивого адреса электронной почты, который имитирует официальную переписку от известной биржи. В письме сообщается о бонусах и специальных предложениях. Например, популярен обман на деньги через субаккаунты Bybit.
-
Финальный этап схемы включает письмо о страховке и заморозке депозита. Мошенники требуют оплатить страхование финансовых транзакций, внести обязательный аванс для открытия дополнительного счета или заплатить налоги. Если же человек не хочет переводить дополнительные средства, его аккаунт сразу же попадает в блок.
Заключение
Сеть сайтов cryptorussia.ru, easilytrading.ru, tehnoobzor.com, torforex.ru, mining-bitcoin.ru, b-mag.ru и bitok.blog представляет собой хорошо организованную структуру по привлечению жертв в мошеннические телеграм-каналы. Продвигаемые через них трейдеры — Varkon, Pyvor, Устойчивый темп, ApexCelestial, Brintor, Импульс Системы и прочие работают по единой схеме, направленной на выманивание денег под видом трейдинга. Мошенники создают иллюзию успешной торговли, платят мелкие суммы для убедительности, убеждают нарастить вложения для развития успеха, а затем блокируют доступ после требования дополнительных платежей.
