Онлайн-мошенники придумали и воплотили в жизнь новый вид мошенничества, связанный с гарантийным сервисом. Честные сервисы, предоставляющие услуги в данном направлении, выступают гарантами между покупателем и продавцом во время проведение финансовой сделки. Они обеспечивают безопасность и одной, и другой стороне. Аферисты придумали грабить людей, используя такого рода схему. Как это происходит, мы расскажем в статье, а также познакомим с целым кланом лохотронов, которые выдают себя за гарантийные сервисы.
Знакомство с воровским кланом и его представителями
На момент подготовки материалов для статьи мы нашли информацию о семи мошеннических проектах:
- grandexparts.ru;
- minatrix.ru;
- grand-mg.ru;
- garantstandart.ru;
- dialgarant.ru;
- surmex.ru;
- o-grand.ru;
- fyza.ru.
Все они, за исключением проекта, сайт которого расположен не домене o-grand.ru, схлопнулись, поэтому знакомиться с особенностями серийных лохотронов нам пришлось, опираясь на тот единственный, который еще остался на плаву. Серийные аферисты штампуют сайты для своих проектов по одному шаблону, а грабеж происходит по одной схеме.
Меня обманул брокер. Как вернуть деньги?
Заберите инструкцию по возврату, которая поможет в большинстве случаев
Считаем необходимым уведомить, что жулики вряд ли остановятся на семи лохотронах, они будут штамповать мошеннические платформы для липового гарантийного посредничества, пока им не надоест. То есть клан будет расти, и по мере его роста мы будем пополнять список новичков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Реестр аннулированных лицензий: как мошенники втираются в доверие и грабят россиян
Проверка регистрационных данных проекта Grand
Главную страницу сайта украшает цитата: “Гарант-сервис для проведения безопасных сделок в интернет”. Это дает понимание посетителям о том, чем занимается компания, но понимание ложное, потому что на самом деле она занимается откровенным грабежом. Что и как происходит, мы расскажем в следующем блоке, а сейчас займемся проверкой представленных на сайте фактов.
Проверять, как оказалось, особо нечего. На сайте компании нет информации о ее прописке, регистрационный адрес отсутствует, равно как и сертификат об инкорпорации. Владельцы проекта также не афишируются. То есть перед нами абсолютно анонимная шарага, которую уже только на этом основании можно отнести к числу лохотронов. Честные компании место собственной регистрации не скрывают, более того, она подтверждается документально, но наш герой к числу честных компаний не относится, и его собраться тоже.
На сайте o-grand.ru нет никаких документов, указывающих на законную деятельность проекта, что также должно насторожить. Нам известно, что лохотроны из клана начали появлятся в 2021 году, но псевдопосреднический сервис Grand, как указано на его сайте, был выпущен примерно два года назад. За это время он успел сделать выплаты на сумму, превышающую три миллиона рублей. Отзывы в сети данный факт не подтверждают, потому что они единичные и негативные.
Мы проверили домен grandexparts.ru и оказалось, что аферисты взяли его в аренду в ноябре 2022 года. Это значит, что проекту нет и двух месяцев. Долго он существовать не сможет, потому что негативные отзывы уже погружают его на дно. Мы уверены, что еще неделя-другая, и он утонет. Но место этого лохотрона благополучно займет новичок, созданный теми же жуликами и по тому же шаблону.
Стоит также отметить, что сервис зарегистрирован на частное лицо, а это лишний раз подтверждает сомнительное происхождение компании, а также тот факт, что честно работать она не будет.
На сайте o-grand.ru указано, что проект располагает персональным аттестатом кошелька платежной системы “Вебмани”, и получил он его в далеком 2009 году. Данный факт документально не подтверждается, поэтому вызывает сомнения. Плюс к этому аферисты с датами напутали, ведь в 2009 году лохотрона Grand еще даже и в помине не было.
Финальным аккордом этого блока станет предупреждение, которое выдает поисковая система “Яндекс”, когда предпринимается попытка зайти на сайт o-grand.ru. В нем указано, что на этом сайте могут орудовать мошенники, которые промышляют тем, что списывают средства с банковских счетов, а также со счетов электронных платежных систем и смартфонов.
Схема развода лохотрона Grand и его клонов
Аферисты придумали схему развода для продавцов и для покупателей. Для продавцов все выглядит следующим образом: мошенник связывается с продавцом, выдавая себя за покупателя. Он выказывает интерес к его товару и сообщает, что намеревается его приобрести. Для заключения сделки подставной покупатель предлагает воспользоваться услугами гарантийного сервиса и дает ссылку на тот, которым якобы постоянно пользуется.
Счет продавца пополняется на сумму, равную стоимости товара, но вывести ее просто так он не может. Оказывается, для этого нужно провести верификацию счета, а эта услуга стоит 1 500 рублей. Если продавец выполнит требование, ему сообщат, что нужно внести такую же сумму, но уже с другой карты, так как перевод с предыдущей карты заморозили. И такая выкачка денег будет продолжаться до тех пор, пока жертва соглашается платить.
Развод для покупателей выглядит примерно так: продавец, за маской которого прячутся мошенники, находит покупателя на свой товар и предлагает провести финансовую сделку через сервис-гарант. Снова предоставляется ссылка на один из сайтов клана, покупатель переводит деньги, на этом все заканчивается.
Выбираете брокера?
Получите простой и понятный чек-лист для оценки брокера. Это бесплатно!
Есть еще одна схема, она используется для развода продавцов. Когда продавцу перечисляется на счет некая сумма, и он намеревается вывести ее на карту, мошенники отправляют ему письмо, в котором указано, что он не может снять средства, потому что минимальная сумма вывода составляет, например, 50 000 рублей. Необходимо внести на счет недостающую сумму, и потом можно будет вывести ее на карту или на банковский счет. В качестве обоснования подобных действий жулики придумали использовать Fraud monitoring. Это несуществующий сервис, который якобы занимается оценкой потоков транзакций, а его цель — выявлять мошенников. Чтобы не вступать в конфронтацию с этим сервисом необходимо выполнить предписанное выше. Продавец отправляет деньги на счет и лишается их.
Отзывы о лохотронах
На просторах интернета мы нашли отзывы о липовых гарантийных сервисах, которые мы перечислили в начале статьи. Они подтверждают описанные нами схемы развода и дают больше деталей.
Так, например, о сервисе dialgarant.ru один из обамнутых клиентов пишет, что продавал аккаунт, пришел покупатель и предложил провести сделки через данный сервис. В итоге сервис забанил счет клиента и потребовал доказать, что он не мошенник. Для этого нужно было внести на счет некую сумму. Он сделал это, но вывести все равно ничего не мог. Обращение в техническую поддержку, точнее ее ответ, заставил клиента понервничать, и не зря. Ему сообщили, что платеж не пришел, нужно доказать, что он действительно был. Предоставленные клиентом доказательства в виде скринов ничего не изменило. Долгая переписка с сотрудниками техподдержки привела к тому, что клиенту сообщили, что снять деньги он не сможет.
Еще один отзыв касается проекта на сайте grand-mg.ru, с которого продавец пытался вывести 5 500 рублей, полученных за продажу своего товара. Техническая поддержка, сотрудники которой, как указано в отзыве, довольно-таки вежливо общались, указала на необходимость пройти верификацию, а для этого счет необходимо пополнить на 2 500 рублей. Продавец выполнил требование, но ему сказали, что верификация не пройдена, произошла какая-то ошибка, ее нужно повторить и внести на счет снова туже сумму.
Верификация была пройдена, вывод открыт. Продавец отправил средства на карту Сбербанка и ему сообщили, что процедура перевода будет длиться 24 часа. Когда, спустя это время, деньги не пришли, продавец снова написал в техподдержку, ему сообщили, что возникли сложности с переводом, и счет снова нужно пополнить на 2 500 рублей. Он снова выполнил требование и снова вывод не удался. Дальше было общение с сотрудником технической поддержки по телефону, которое ни к чему хорошему не привело. То есть человек потерял 7 500 рублей плюс не получил 5 500 за свой товар. Ниже прилагаем скриншот комментариев к данному отзыву, которые подтверждают, что grand-mg.ru ограбил минимум десяток людей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Bitcoin Bonus: «На вашем счету накопились бикоины на 7,232.67 $»
Заключение
Выбирая сервисы-гаранты для проведения безопасного платежа, проверьте, не входят ли они в список лохотронов из клана, которому мы посвятили статью. Напоминаем, что список мы будем пополнять. Помните, что приличный сервис презентует информацию о регистрации, а также не скрывает своих владельцев. Отзывы на просторах интернета также помогут составить объективное мнение о сервисе. Если их нет или есть, но негативные, лучше поискать другого посредника для проведения финансовой сделки.
