Эксперты «Брокер Трибунала» отчётливо видят у «Альфа НМ» приметные черты почерка мошенников, которые промышляют как минимум третий год. Мы этот богатый бэкграунд докажем.
Порочащие связи не единственное и не главное, что делает проект лохоброкером. Для того, чтобы вовремя опознать его мошенническую сущность, достаточно внимательно изучить предложения компании и её рассказы о себе. Этим и предлагаем заняться.
Для проверки брокера на вшивость достаточно внимательно изучить сайт компании. И здесь сразу закавыка: их сразу два, на доменных именах alphanm.com и alfanm-co.net. Первый на конец мая 2023 года работает за полноценный интернет-ресурс, второй за запасной: пока на нём доступна только форма для входа или создания личного кабинета. Приличные компании годами вкладываются в развитие своего единственного официального сайта, в то время как запасливость проявляют фирмы неблагонадёжные, которые в своей работе ходят под постоянным риском блокировки интернет-ресурсов.
Наличие пары-тройки сайтов разом ещё не является определяющим признаком мошенника, но однозначно служит тревожным звоночком.
Проверка информации о брокере «АльфаНМ»
Документы. Правоохранители просят человека предъявить удостоверение личности. У брокеров есть собственные его аналоги, причём сразу два. Во-первых, как и у любой компании у него должно быть свидетельство о регистрации юрлица. Во-вторых, лицензия на брокерскую деятельность, которая даёт конкретной компании право предоставлять финансовые услуги нужного профиля.
Добровольно и самостоятельно Alpha NM документов не показывает, за что сходу заслуживает жирнющий минус. Не будь у брокера хоть каких-то официальных данных, на этой стадии мы бы уже рекомендовали сайты его закрыть и руки после этого вымыть. Однако компания, не предъявляющая скан-копий, соизволила сообщить некоторые конкретные данные о себе в текстовом формате. Их можно и нужно изучить и перепроверить.
Регистрация AlphaNM. В идеальном случае читатели почерпнули бы эти сведения из соответствующего свидетельства. В неидеальном определиться с юрисдикцией помогает единственный указанный брокером адрес — в Швейцарии, город Базель. Регистрация в данной стране для финансовых компаний достаточно престижна, но только в случае подлинности.
Проверить это можно через любой агрегатор юрлиц с разбивкой по странам. Мы, например, уважаем info-clipper. Достаточно выбрать в перечне стран Швейцарию и ввести название компании Alpha NM — получаем отрицательный ответ. Он означает, что в реестре действующих юридических лиц страны компания с таким названием отсутствует.
Адрес Alpha NM. Допустим, сведения из реестра несовершенны и только на их основании зачислять компанию в мошенники преждевременно. Поэтому проверим ещё и указанный на сайте адрес в Швейцарии — Grosspeteranlage 29, 4052 Basel. Эта проверка ещё проще: достаточно хотя бы пробить указанные координаты через Гугл-мэпс.
Адрес на карте Базеля существует и даже связан с финансовой деятельностью. Однако принадлежит банку «Мигрос», который с искомым брокером никоим образом не связан. Это единственное учреждение, квартирующее по указанному адресу. Создатели брокера просто позаимствовали чужие координаты для придания убедительности легенде.
Лицензии и клоны AlphaNM
У брокеров также необходимо проверять наличие этого разрешительного документа на оказание финансовых услуг. Выдают лицензию исключительно государственные финансовые регуляторы. В каждой стране действует собственный надзорный финансовый орган, так что для международных брокеров наличие нескольких лицензий вполне нормальная практика.
Сначала компания подаёт пакет документов для одобрения госрегулятору в стране своего первичного базирования. Если дела пошли хорошо и брокерский бизнес удалось масштабировать, то в каждой новой стране присутствия потребуется лицензироваться по правилам её локального госрегулятора. Подробнее прочитать о системе лицензирования брокеров можно в этой статье нашего блога.
Создатели Alpha NM знают о том, как наличие лицензии повышает уровень доверия трейдеров и оттого упомянули на сайте пару десятков госрегудяторов разных стран. На отдельной страничке они представлены в виде логотипов, без ссылок на официальные реестры, номеров и дат выдачи документов. Поэтому внимания не заслуживают: это просто белый шум для солидности, такое перечисление к брокеру отношения не имеет. Куда важнее футер сайта, где три лицензии указаны с официальными реквизитами.
В футере AlphaNM уверяет, что лицензирована у госрегуляторов следующих стран:
-
Белиз,
-
Соединённое Королевство,
-
Маврикий.
С легендой о происхождении компании из Швейцарии бланки этих стран никак не стыкуются. Адрес в Базеле на сайтах компании единственный, да и тот ворованный. Для настоящего лицензирования в указанных странах потребовалось бы сперва создать в них полноценное представительство и оформить его как юрлицо, однако ни регистрационных данных, ни адресов этих филиалов нет. Контрольная проверка: отправиться на официальный сайт каждого из этих регуляторов и пробить Alpha NM по реестру держателей их лицензий.
Проверка показывает, что создатели брокера не сдюжили лицензирования даже в офшорном Белизе с лояльными правилами, а к самому жёсткому в мире британскому FCA таким и на пушечный выстрел не подойти.
Зато трио ровно этих вымышленных лицензий рядом с фиктивным регистрационным адресом в четвёртом государстве, компактно упакованное в подвал сайта, отменно запоминается и позволяет поднять целую цепочку лохоброкеров, выпущенных одной и той же бандой мошенников. Брокер Трибунал следит за ними третий год, и за весь этот период ленивые аферисты почти не обновляли шаблонов своих сайтов. У всех дохоброкеров этой серии помимо футеров общие:
-
формы создания личного кабинета,
-
кабальные тексты клиентских договоров,
-
описания торгового терминала,
-
враньё про ПО собственной разработки,
-
отсутствие демонстрационного счёта,
-
три реальных аккаунта с минималистичным описанием под копирку.
Только за период с конца 2022 по май 2023 года мы отловили следующие клоны Alpha NM: HB Balance, Gas Trade, Fliclix, Everest Finances, Gett HX, Heisen Soft, BeemCorp, GrandSF, BNICorp, DepositoLogy, Liquid Shells, Bavats, Rayfin Corp, RCB Coin, Alambs, JSL Crypto, MWB Dev, TGPDeals, Hemp Crypto. Из более ранних сохранили скриншоты и обзоры Milro Inc, Availce, InvestSwift.
Скрины — это всё, что остаётся от штампованных лохоброкеров через 2-3 месяца их работы. Иногда их закрывают и того раньше, если сайты почти со старта попадают под блокировку. Мошенники прихлопывают отработавшие своё ресурсы без каких-либо сожалений, ведь у них в запасе хранится ещё парочка готовых сайтов, собранных из тех же шаблонов, а также запас полуфабрикатов.
Разнообразие обеспечивают названия брендов, выбранные по истории домена, который удалось застолбить, а также разные цветовые решения для оформления. Однако в любой окраске и попытке поиграть со шрифтами легко опознать фирменный футер и прочие общие черты.
Схема развода Alpha NM
Аферисты часто прыгают по разным доменам и меняют названия как перчатки. Этот способ существования помогает им обгонять отрицательные отзывы о AlphaNM и других своих клонах. Как только накапливается заметная масса упоминаний о компании в контексте обмана и невозможности вывести деньги — мошенники закрывают старый сайт и запускают нового лохоброкера.
Рассказы жертв предыдущих клонов показывают, как именно серийные мошенники разводят людей. Техническим фундаментом обмана служит торговая платформа AlphaNM. На каждом клоне уверяют, что это собственная разработка и регулярно врут. Жулики однажды удачно прикупили лохотронский торговый терминал на чёрном рынке и давно окупили его использованием на всех своих проектах. Торговлю этот терминал только имитирует. Под нарисованную прибыль жулики выманивают новые депозиты. Вывод денег из Alpha NM не позволяют сделать никому.
Заключение
Не важно, есть ли у проекта клоны. Куда важнее понять, является он мошенником или порядочным брокером. Для этого изучайте и перепроверяйте базовые данные о компании.