Как поддельные криптоплатформы крадут деньги клиентов

Спрос на криптовалютные биржи высок, а их регулирование очень сырое и фрагментарное. В этих условиях множатся фейковые площадки, созданные исключительно для выманивания денег.

Проблема системная, и до установления чёткого финансового регулирования криптовалютной сферы она вряд ли решится. Порядочных брокеров от чёрных несложно отличить по наличию и подлинности лицензии от госрегулятора. Однако с криптобиржами подобные приёмы не работают, поэтому всё сложнее.

Разбирать, как работают подобные криптомошенники и как им не попадаться нагляднее всего на примерах. Поэтому приглашаем выяснить, как именно орудует банда мошенников, которая прямо сейчас заполоняет сеть своими клонированными проектами.

Что фейковые криптобиржи предлагают своим клиентам

Все основные операции с децентрализованными цифровыми валютами. Мошенники заинтересованы в максимально широком охвате целевой аудитории, поэтому щедро обещают всё и сразу:

• кошелёк для хранения,
• обменник, в том числе системы P2P,
• трейдинг,
• инвестиционную площадку.

Каждую возможность щедро расхваливают, нередко перегибая палку и тем самым выдавая типичный почерк мошенников. Например, пара строк слогана на главной странице гласит, что перед нами одновременно:

• самая безопасная в мире торговая платформа,
• самая быстрорастущая криптобиржа, причём глобальная,
• самые низкие комиссии на всё.

Уникальное, эксклюзивное и самое-пресамое, конечно, существует. Однако если об этом голословно кричит какая-то сомнительная компания — дело точно пахнет мошенниками, причём с очень дурным вкусом. В здоровом варианте компания поставила бы сноску, по мнению каких именно заслуживающих доверия рейтингов и исследований она обрела право именовать себя самой-самой в каком-то аспекте. В то время как, например, биржа wynk.finance предпочла обойтись без каких-либо обоснований.

Признаки мошенничества у криптоплатформы

Ничем не подкрепленные вопли про «у нас всё самое-самое» уже являются очень плохим признаком, но им дело не ограничивается.

Проверка официальных сведений ввиду нахождения криптовалют в серой зоне мало чем поможет. Зато проверка стажа не будет лишней для любого проекта.

Криптобиржи пока что нечасто имеют свидетельства о регистрации компании, в которых были бы зафиксированы и год, и даже точная дата основания. Однако есть и другие способы, в том числе косвенные сообщения самих криптобирж. Например, та же Wynk Finance, не располагая разделом «О компании», указывает, что её Terms of Service обновлены 19 мая 2021 года. Стало быть, сама компания основана и того раньше. Также «Условия и положения» гласят, что сайтом управляет некая CRYPTO ARBY TRADE LIMITED, однако проверить реальность существования такой фирмы будет возможно только после уточнения страны её юрисдикции. Какие-либо контакты на сайте криптобиржи отсутствуют, как и документы. Стало быть, рассчитывать на официальный статус не приходится. А вот реальный стаж никуда не денется.

Выясняем, что доменное имя wynk.finance зарегистрировали 16 декабря 2021 года. А заполнение сайта завершили к 17 ноября 2022-го. Как бы то ни было, обновление клиентского соглашения за полгода до запуска сайта криптобиржи — дело очень сомнительное. Это плюс один факт в копилку плохих признаков. Рекомендуем таким образом проверять возраст доменов всех заинтересовавших криптобирж.

Кстати, а что с содержанием самого текста Terms of Service? Найти его было не слишком просто: ссылка на документ в футере сайта указана, но не работает. Единственная рабочая сноска встретилась в конце регистрационной формы, где уже заботливо проставили галочку согласия с Условиями и положениями, но хотя бы не перекрыли возможность открыть документ в новой вкладке для самых настырных и ознакомиться.

Читать клиентские документы заинтересовавшей компании очень важно. Если она благонадёжная — будут понятны все нюансы и тонкие места. Если документ составляли мошенники — они так или иначе себя в нём выдадут. Наличием фраз про возможность изменить условия соглашения, не ставя клиентов в известность, уже никого не удивишь. А вот пункт 7.3. истинная жемчужина среди пустых и бесполезных абзацев и внезапный пример кристальной честности администрации. Показываем на скриншоте.

Пункт 3 седьмого параграфа гласит, что не стоит считать этот сервис криптовалютным обменником. Это на самом деле чистой воды симуляция и игровой ресурс. Который никакой связи с подлинными финансовыми рынками и платформами криптовалютного обмена не имеет. Причём этот сенсационный абзац, такой каминг-аут мошенников, стыдливо затолкали в самые глубины длинного текста, окружив ничего не значащими пунктами. Так что он вроде как есть, но размещён так, что ещё поди докопайся. То есть аферисты включили честное сообщение, но максимально его замаскировали.

Зачем спрятали как раз понятно — чтобы не распугать потенциальных клиентов, которым всё прочее содержимое сайта обещает реальные услуги. А для чего вообще внесли этот пункт?

Вероятно, таким способом криптомошенники стремятся подстраховать себя. Конечно, они запускают исключительно анонимные проекты и стараются прятаться. Однако не исключают риска, что рано или поздно придётся объясняться с правоохранителями, а возможно и вовсе предстать перед судом. На этот случай они могут продемонстрировать клиентский договор, в котором есть пункт про симуляцию. А клиенты, которые проходили регистрацию и тем самым соглашались с условиями, вроде как сами виноваты, что подписывали согласие играть на симуляторе, не читая.

Серия клонированных криптобирж

Сайтов, похожих как две капли воды, в сети много. У всех одинаковые главные и прочие страницы. А также идентичные клиентские соглашения с феерическим пунктом про симулятор. Мошенники штампуют клоны, ленясь менять логотипы своих лохотронов-однодневок. Так что единственное отличие состоит в названиях, которые совпадают с доменным именем и пишутся одинаковым цветом и шрифтом. Изредка заменяют разве что название якобы материнской фирмы в одинаковых договорах: Cryptocurrency Exchange Platform, CRYPTO ARBY TRADE и прочее с корнем «крипто».

Для регистрации сайтов мошенники используют два основных номера: +1.9854014545 и +1.6613102107. И выбирают минимально возможный срок оплаты в 1 год. Похоже, что создателей этой серии клонов устроил бы и куда меньший, но с доменами на пару месяцев никто кроме им подобных не желает возиться.

«Брокер Трибунал» пока насчитал более 120 сайтов-клонов. Приводим их перечень. Однако судя по скорости и плодовитости мошенников, замедлять свой конвейер они не собираются и ещё запустят немало новых фейковых криптобирж на этих же шаблонах. Будем добавлять новые по мере обнаружения.

bank-bit-coin.com, biteverex.org, bitferto.com, bitgeer.com, bitkinzo.com, bitkort.com, bitloro.com, bitmaslo.com, bitmci.com, bitpays.online, bitroct.com, bitrouse.com, bitsalo.com, bitsired.com, bitsourse.com, bitsupl.com, bittruste.com, bitup.online, bitverno.com, bitwayd.com, bitzoliq.com, crypteka.com, cryptlir.com, cryptlur.com, cryptolir.com, cryptonexys.com, cryptopedix.com, cryptopend.com, cryptosryn.com, cryptoupix.com,cryptowim.com, cryptuso.com, dex-trade.net, exbitcash.com, fincryptobuy.com, forex-btc.com, joolcrypto.com, lioncoin.pro, masitacoin.com, megabitex.com, mexcbit.com, mexcrypt.com, silkbits.com, slimeta.com, trademonrod.in.net, trustbase.pro, vogabit.com, wexcoinium.com, xcryptobit.com, albabit.com, bit-kort.com, bit2d.com, bitaxery.com, bitcok.online, bithap.site, bitlame.com, bitlandao.com, bitlerdo.com, bitlerium.com, bitlionex.com, bitlir.com, bitmeel.com, bitoder.com, bitsido.com, bitskry.com, bitslead.com, bitsourse.com, bitsoyo.com, bitverno.com, bitwerta.com, bitxchain.net, bitxdefi.org, bityels.com, bitzent.com, bitzolit.org, bixit.net, bx-crypto.com, citex.group, coinbaza.com, coinchank.com/trading, coincortex.com, coinix.pro, coinlib.fun, cryptaso.net, cryptnerd.net, cryptolaned.com, cryptonimex.com, cryptoslim.org, cryptoxnex.com, cryptoxnia.com, cryptozein.com, cryptume.org, cryptuso.com, cryptxbyte.com, dex-trade.net, deylybit.com, fincryptobuy.com, forex-btc.com, ladscon.online, luxcoinbit.com, masitacoin.com, neobitex.com, netxbit.com, pangolin.asia, tidex.group, tradecloud.space, trademonrod.in.net, trustbase.pro, uppdex.com, viaxbtc.com, vivabit.net, wexcoinbit.com, wexcoinium.com, wynk.finance, bitfront.digital, tidex.group, zeusbit.net, cryptyson.com, crypto24club.com, cryptohynam.com, nixwex.com, polyx.trade, polynexbit.com, gonwex.com, lagredo.com, charonbit.com, cryptosls.com, koyeki.com, cryptmask.com, zanobtc.com, strangbit.com, solvexcrypt.com, bitcale.com, bitstenly.com, mdexcapital.com, mixtcrypto.com, zanmex.com, bitlest.com, bitlei.com, trxua.com, bitfirium.com, cryptofonix.com, luxcryp.com, bitvsx.com, canaboyz.io, dizzywallet.com, bitexpot.com, tornbtc.com, bitswagon.com, vanipex.com, bitrexis.com, korbitr.com, coin-bro.com, bimescrypto.com, zelaxce.com, bitcane.com, youkoine.com, nexus-exchange.store, alphyex.com, bitnescrypto.com, coindron.com, bitmorc.com, coinofrepublic.com, ranteis.com,cryptofonix.com, luxcryp.com, bitvsx.com, canaboyz.io, dizzywallet.com, bitexpot.com, tornbtc.com, bitswagon.com, vanipex.com, bitrexis.com, korbitr.com, coin-bro.com, bimescrypto.com, zelaxce.com, bitcane.com, youkoine.com, nexus-exchange.store, alphyex.com, bitnescrypto.com, coindron.com, bitmorc.com, coinofrepublic.com, ranteis.com, kerbidex.com, monexed.com,goldmoneytrade.org, mitrexcrypto.com, lexiscrypto.com, gushbit.com, fixpi24.com, cryptomixio.com, bitlaba.net, bizexcrypto.com, digitalinvest.top, cryptonitix.com, exbyt.com, nexiscrypto.com, cryptomires.com, coinvyx.com, fonbex.com, bytech.space, apexio.pro, trackbit.io, bifiscrypto.com, bitlaun.com, cashrevisited.com, bifixscrypto.com, coinisk.com, syntagmo.com, mixicrypto.com, cryptofirium.com, bitgroll.com, bitraiding.com, cryptobizes.com, progres-finance.ru, deembit.com, aurora-bit.com, reku.ink, bitcorefin.com, cryptotora.com, deoxbit.com, bitstormex.com, naturalov.ru, exprice.net, geminex.space, getgovcoin.com, bitgenimi.com, biturix.com, asinustrade.com, bbt-markets.com, mimexcrypto.com, mitmerixcrypto.com, cryptobixiz.com, cryptolexio.com, cryptobitnixy.com, mixizcrypto.com, blayzebit.com, bithemex.online, axebit.pro, bithitex.com, crystalbit.eu, bitdres.com, gazebit.com, terbyt.com, cryptotex.cc, bemiscrypto.com, bitxconst.com, wazebit.com, cryptobexis.com, cryptonemfix.com, cryptolitx.com, by-terbyt.com, coinswex.com, bitrys.com, cryptomelix.com, cryptomefix.com, mefixcrypto.com, nimerixcrypto.com, cryptofitrex.com, cryptotrezix.com, gardencityai.com, justxcoin.com, coin-ti.com, stockxwallet.com, cryptomitixy.com, fozebit.com, naobitex.com, zekebit.com, bitfrostys.com, joixcoin.com, beastnano.com, bilexdao.com, bonus-storis.online, cryptoshift.pro, fmgflash.com, qebcoin.com, cashkro.com, cryptofixit.com, dabxbit.com, bootfrex.com, cryptobafix.com, hiltbit.com, leqbit.com, lifetrade.pro, ordinaullswaullet.site, qebbit.com, bitvales.com, yzzycoin.com, smp-market.com, bitajax.com, qutrex.com, by-markets.com, coinmorg.com, granmariy.com, exodus-coins.com, spectr-invest.ru.

Схема развода на клонированных криптобиржах

Мошенники используют программное обеспечение, которое не имеет связи с рынками и представляет собой прилично выглядящий симулятор. Такое ПО ценно для периода обучения, в качестве тренировочных демо-версий. Приличные компании предоставляют демонстрационный режим, помогая новичку освоиться, прежде чем переходить к работе на настоящем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как интернет-мошенники разводят школьников на деньги

Однако эти клонированные криптобиржи выдают демо-версию и тренажёр за реальные процессы, а также принимают от клиентов настоящие деньги. Что происходит с ними после внесения?

Мошенники присваивают все вложенные средства и пытаются вытащить из жертвы ещё. При попытке заказать вывод средств клиенты получают уведомление об их мнимых прегрешениях против политики «Знай своего клиента», противодействующей отмыванию средств. Причём одних документов для удовлетворения площадки недостаточно: нужно прислать ещё денег под благовидным предлогом страховки или чего-то в этом роде. Конечно, ни одна нормальная площадка не требует заплатить за право снятия собственных денег клиента — так поступают только мошенники.

Обрасти плохими отзывами криптобиржи не успевают: аферисты закрывают их через считанные недели, заменяя десятками аналогичных сайтов.

Заключение

Не важно, есть ли у фейковой криптобиржи клоны, или её создатели потратились на уникальный внешний вид. Куда важнее своевременно распознать неблагонадёжный проект. Ввиду отсутствия регулирования рекомендуем проверять хотя бы возраст домена и актуальные отзывы о бирже.