Аудитория Телеграма продолжает расти, а вместе с ней увеличивается и количество аферистов, которые проворачивают свои делишки именно в этом мессенджере. Среди прочих орудует и сетка мошеннических телеграм-каналов (GlintCrest, SparkTrail, DreamBridge, TokenMindset, CapitalCarve, Выгодный Копитрейдинг и другие), создатели которой скамят доверчивых людей по очень продуманной и хитрой схеме.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мошенник с ником Gate.io обманывает с заработком в Инстаграм и Телеграм
Афера с мошенническими каналами в Телеграме
Широкий размах деятельности проходимцев дает понять, что схема работает отлично и приносит организаторам серьезные деньги. Это подтверждают и плохие отзывы на независимых площадках. Похоже на то, что полученных средств хватает не только на безбедное существование всех вовлеченных в аферу жуликов, но и на раскрутку новых ресурсов.
Успешный чарджбэк в любом банке
Заберите инструкцию по отмене платежей и возврату денег на карту
Что и говорить, если в аферу вовлечены не только каналы в Телеграме на десятки тысяч подписчиков, но и относительно раскрученные странички в Инстаграме. А еще важную роль в схеме играет один вполне популярный сайт, который ежемесячно посещают сотни тысяч человек. Но обо всём по порядку.
Как проходимцы рекламируют свой продукт
Конечно, сами злоумышленники прекрасно понимают, что без масштабной рекламной кампании им не удастся постоянно привлекать новых людей, которых и планируется одурачивать. Поэтому активно ведется работа в социальных сетях.
Лицом аферы выступает молодой парень, который представляется Кириллом. На одну из его страничек в Инстаграме kirillsheini подписаны более 20 тысяч человек. Аферист всячески выдает себя за успешного трейдера, показывает скриншоты прибыльных сделок, дает советы и даже предостерегает от мошенников. А также ссылается на свой аккаунт в Телеграме, через который и ведет активную переписку с потенциальными жертвами.
Особняком в афере стоит и сайт cryptorussia.ru, который рассказывает о криптовалютах, публикует различные вполне информативные статьи о трейдинге и прочих видах заработка. Разбирают там даже кейсы мошенников и предостерегают людей от попадания в такие ловушки. Вот только на самом видном месте столь “полезный” ресурс вывешивает рейтинг “Лучшие трейдеры”, где первую строчку занимает как раз проект TokenMindset — один из уже упомянутой выше сетки лохотронов, где как раз всем заправляет тот самый Кирилл.
Причем заинтересованным посетителям тут же предлагается почитать обзор “лучшего трейдера”, где повествование ведется якобы в нейтральном тоне и без всякой рекламы. Однако в итоге автор обзора делает вывод, что предлагаемый проектом TokenMindset многовекторный копитрейдинг действительно дает впечатляющие результаты, а Кирилл проводит отличную работу. Еще заботливо сообщают, что в случае каких-то перемен на сайте обо всём немедленно сообщат. А дальше предлагают почитать комментарии, где одурачивание читателя продолжится.
Ведь в комментариях заинтересованного человека ждет настоящий спектакль. Все эти отзывы поддельные, но написаны они довольно хитро. Некоторые “комментаторы” сомневаются в проекте и спрашивают, стоит ли попробовать. На это более опытные юзеры им отвечают, что трейдинг с Кириллом идет как по маслу, а прибыль оказалась даже чуть больше, чем ожидалось. Показывают и скриншоты с прибылями.
Причем махинаторы прекрасно понимают страхи людей и на многие очевидные вопросы дают ответы прямо в заказных комментариях. Например, пользователь Morgan отмечает, что вложил всего 100 USD, прибыль выводил для проверки только в самом начале, а дальше все деньги закидывал исключительно в оборот. Такое поведение инвестора аферистов вполне устраивает.
Первые признаки скама
Всеми усилиями аферисты пытаются перенаправить заинтересованных людей именно в Телеграм, где как раз и осуществляется обман. Контактным лицом выступает Кирилл, который имеет множество аккаунтов в мессенджере:
- @Copytradiingss;
- @Copytradiings;
- @cryptos_insspect.
Причем в каждом случае используется одна и та же аватарка. На фото изображен парень в очках, лицо которого трудно разглядеть. Это кажется немного подозрительным, потому предложенное фото стоит поискать в интернете. И оказывается, что снимок взят с фотостока. Причем картинка гуляет по просторам интернета еще с 2018 года.
После такого открытия возникают сомнения и в том, что фото из Инстаграма Кирилла принадлежат ему, а не кому-нибудь другому. И проверка показывает, что подозрения вполне обоснованы, ведь на просторах упомянутой социальной сети есть еще один “трейдер” с такими же фотографиями, но зовется он Леонидом Рудковским. Причем многие фото у Кирилла и Леонида совпадают, а еще эти снимки тоже без труда обнаруживаются на платных фотостоках, например, на Depositphotos. Всё это позволяет убедиться, что доверять такому “успешному трейдеру” нельзя.
Начало сотрудничества с жуликами
Афера осуществляется через раскрученные каналы в Телеграме (GlintCrest, SparkTrail, DreamBridge, TokenMindset, CapitalCarve, Выгодный Копитрейдинг и другие). Посты набирают тысячи просмотров, что свидетельствует о солидной популярности площадок. При этом оставлять комментарии либо реакции нельзя, что уже служит серьезным красным флагом.
Проходимцы хвастаются прибыльными сделками, показывают подтверждающие успешную торговлю скриншоты. А также призывают новичков вступать в команду, где якобы ограниченное количество мест, поэтому нужно спешить. Вкладывать можно от 100 USD, а прибыльность гарантируется на уровне 100 % в неделю. При этом для крупных инвесторов и вовсе обещают 35 % прибыли ежедневно, что выглядит абсолютно нереально.
Мошенники заявляют, что работают по схеме копитрейдинга, когда их аналитики дублируют свои сделки на аккаунтах клиентов. Таким образом заинтересованному инвестору предлагают переводить средства на субаккаунт (выбирают биржу Bybit или Binance), который будет управляться “успешными трейдерами”, хотя все средства на нём якобы принадлежат исключительно клиенту.
А чтобы схема казалась более надежной, аферисты за свои услуги берут лишь долю от прибыли. Если же сделки по каким-то причинам окажутся убыточными, то человеку обещают всё компенсировать за свой счет. Такая схема сотрудничества кажется беспроигрышной. Свой вклад в рост доверия к лохотрону делают и положительные отзывы, которые регулярно публикуются прямо в мошеннических каналах.
Поскольку минимальная сумма инвестиций составляет всего 100 USD, то многие люди, начитавшись положительных отзывов, решают рискнуть. Инвестора добавляют в группу из 5 человек, где все люди подставные. Таким образом жертву окружают жулики, которые хвастаются крупными вложениями и большими заработками. А еще всячески расхваливают организаторов, благодаря которым якобы смогли сильно улучшить финансовое положение и бросить нелюбимую работу.
Обычно обещанную прибыль человеку поначалу действительно выплачивают, что позволяет ему окончательно отмести все сомнения. Аферисты же почти ничем не рискуют, ведь довольный клиент обязательно вернется и реинвестирует прибыль либо даже решит сильно увеличить первоначальный депозит.
Схема развода
Когда проходимцам удалось выманить у инвестора более-менее крупную сумму, они сообщают в группе о появившейся крутой возможности, которая гарантированно принесет большую прибыль, но для этого нужно еще увеличить вложения. И подставные участники группы сразу же встречают это предложение с радостью, даже скидывают в группу скрины, как они якобы перевели крупные суммы на счет. Таким образом жертву подталкивают раскошелиться снова.
Затем организатор сообщает, что всё прошло отлично, прибыль получена, но был превышен лимит и криптобиржа временно заморозила счет. И для разморозки нужно пополнить баланс еще раз. Причем на этот раз нужно снова внести крупную сумму. А само письмо мошенники присылают на почту инвестора якобы от имени биржи.
Если жертва выполняет требование, то дальше ее пытаются развести на новое пополнение. Если же человек подозревает неладное и отказывается платить, то все переписки с ним удаляют, а его средства остаются в карманах создателей лохотрона. Стоит почитать честные отзывы реальных людей, чтобы убедиться в циничности аферистов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как лжетрейдер Uchenik из Инстаграма загоняет клиентов в долги
Заключение
Разоблачение сетки телеграм-каналов дает понять, как работают многие подобные лохотроны. И чтобы не попадаться в такие ловушки, следует перед вложением средств включать трезвый расчет. Ведь если бы мошенники могли еженедельно гарантированно удваивать свои деньги, то за считанные месяцы превратились бы в долларовых миллионеров (или даже миллиардеров). При этом они готовы тратить кучу времени и сил на каждого клиента, который вкладывает всего 100 USD? Ну бред же!
Следует понимать и то, что чем больше доходность, тем выше риски. А потому гарантированная прибыль каждый день и каждую неделю — откровенное вранье. Не забудьте поделиться этой статьей в соцсетях, чтобы больше людей узнали правду о мошенниках из Телеграма. Тогда ваши друзья и знакомые будут знать об опасности и не поведутся на откровенный скам.
