В интернете постоянно появляются новые названия торговых платформ, которые сотрудники всевозможных брокеров предлагают скачать для инвестиций. Одно из таких — TradeCore. Под этой вывеской скрывается программа, которую мошенники используют для имитации успешной торговли. Люди видят на экране графики, растущий баланс, а когда пытаются вывести деньги — сталкиваются с бесконечными требованиями доплат и блокировкой счета.
TradeCore — это часть длинной цепочки, где одни и те же брокеры-клоны регулярно меняют вывески, чтобы заметать следы. Разберемся, как эволюционировали эти терминалы, почему мошенники крадут названия у реальных компаний и как не попасться на их удочку.
Как мошенники украли название Trade Core
В мире действительно существует софт с названием TradeCore. Это платформа для управления большими объемами данных в финансовой индустрии, которая позволяет создавать приложения на основе мощных финансовых инструментов. У реального TradeCore солидная репутация, документация, клиенты.
Мошенники поступили просто: взяли чужое название, чтобы придать себе веса. Когда потенциальная жертва ищет в поисковике информацию о TradeCore, она видит ссылки на реальный софт, описание его возможностей. Создается впечатление, что и брокер, предлагающий эту платформу, работает с серьезным инструментом. На деле от реального TradeCore там только имя.
Такой прием аферисты используют постоянно. Они крадут названия у существующих компаний, чтобы стартовать не с пустой страницы в поиске, а с уже готовым информационным фоном. Это добавляет им очков доверия в глазах новичков.
Хронология смены названий: от Web3 до TradeCore
История этих терминалов началась давно. Мошенники постоянно меняют вывески, потому что старые названия обрастают негативными отзывами и перестают приносить прибыль. Проследим эволюцию.
Сначала были Web3 и Quick. Эти названия испытанной брокерами-клонами платформы отработали по несколько месяцев, выполняя свою функцию основную функцию — имитировать процесс торговли и показывать фейковую прибыль.
Потом на сцену вывели A7A5WEB. Это название прогремело громко. Под ним работали десятки брокеров-клонов, и волна жалоб была огромной.
Вскоре эстафету подхватил CQGWEB. Им пользовались, например, для брокера-мошенника Revivek PT и множества других дежурных клонов от этой же компании опытных мошенников.
Следующим стал Mtweb. Подробно о нем рассказывалось в отдельной статье на БрокерТрибунал.
Теперь наступила эра TradeCore. Но есть важное отличие от прошлых лет. Раньше одно название использовали для десятков брокеров. Сейчас схема изменилась: под одним брендом платформы работают всего 1-5 мошеннических контор. Так аферисты продлевают жизнь названию, ведь массовый негатив накапливается медленнее. И вводят дополнительное отличие для своих шаблонных лжеброкеров-однодневок
Яркий представитель клонированных посредников, использующий TradeCore, — компания Netteck с сайтами netteck.xyz, net-teck.biz и nt-tek.info.
Как выглядит терминал TradeCore внутри
Интерфейс TradeCore внешне ничем не отличается от нормальных торговых терминалов. После регистрации пользователь видит графики котировок, множество финансовых инструментов, историю сделок. Есть демо-счет и реальный счет. Из дополнительных надстроек партнерские программы и стейкинг-кошельки, которые мало кого насторожат. Создатели постарались, чтобы новичок не заподозрил подвоха.
Устанавливается приложение либо по ссылке, либо файлом apk, который присылают менеджеры. Учитывая, что у клонов один и тот же мошеннический терминал, аферисты не всегда затрудняют себя переименованием ПО для клиентов. Например, у брокера Netteck терминал называется TradeCore, но в приложении оставили наименование FinStructure. Многие клиенты до последнего не понимают, что работают не с биржей и не с брокером, а с программой-пустышкой. Им кажется, что они торгуют по-настоящему.
Но за красивой картинкой ничего нет. Терминал не подключен к реальным поставщикам ликвидности. Все сделки, прибыль, движение цен — это просто анимация, нарисованная для одного зрителя. Цифры на балансе меняются по желанию администраторов, которые видят, когда нужно показать рост, чтобы клиент внес еще денег, а когда — обрушить график, списав потери на неудачную сделку.
Этапы обмана «Трейд Коре»
Сценарий развода серийных брокеров-мошенников отработан до мелочей и не меняется годами. Человек вносит первый депозит, чаще всего в криптовалюте — так сложнее отследить движение средств. В одной из историй пострадавший переводил деньги через телеграм-обменник. Скорее всего, этот обменник тоже принадлежит мошенникам или работает с ними в связке.
Дальше начинается самое интересное. Аналитик, приставленный к жертве, дает советы, показывает, куда вкладывать. Баланс в терминале растет. Человек видит прибыль, радуется и вносит новые суммы. В какой-то момент на счету накапливается крупная сумма — например, 10-15 тысяч долларов, как в случае с клиентом Netteck.
При попытке вывода денег возникают препятствия. Сначала требуют оплатить комиссию, потом страховку, потом налог. Каждый раз придумывается новый предлог. Если жертва отказывается, начинаются угрозы. Одна из популярных страшилок последнего времени — требование закрыть кредитное плечо. Мошенники начинают строить из себя серьезную финансовую фирму, угрожая полицией, судом и арестом имущества в случае непогашения кредита. Само собой, это только пустые угрозы.
В ход идут и другие уловки. Например, требование привести доверенное лицо — бенефициара или ремитента. Так мошенники расширяют сеть и вытягивают деньги уже из нескольких людей.
Как отличить настоящий софт для трейдинга от «Трейд Кор» и других мошеннических платформ
Разница между реальным торговым терминалом и подделкой огромна. Достаточно знать несколько ключевых признаков.
- Первый признак — источник программного обеспечения. Доверять можно только продукту от сертифицированного производителя программных решений. Ни в коем случае нельзя доверять терминалам, которые просят загрузить подозрительные брокеры, работающие без лицензии.
- Второй признак — доступ к рынку. Настоящая платформа подключается к реальным биржам. Мошеннический терминал же функционирует сам в себе и выдает лишь те цифры, которые нужны его создателям, а не которые отражают реальность рынка. Достаточно свериться с актуальными сводками, чтобы обнаружить несоответствия.
- Третий признак — регуляция. У настоящего софта есть сертификаты, информация о разработчике, он известен за пределами сайтов нескольких брокеров. У мошеннического — только красивая легенда, а в качестве цифрового следа тишина либо данные о совершенно сторонних разработках, у которых стянули название.
- Четвертый признак — отзывы. Реальные трейдеры оставляют комментарии на независимых площадках. Если о платформе пишут только на ее собственном сайте или в пабликах, которые легко накрутить, это повод насторожиться.
- Пятый признак — требования доплат. Легальный брокер никогда не просит оплатить комиссию, налог или страховку отдельным переводом для вывода ваших же денег. Все сборы списываются со счета в момент вывода денег, а пользователю отправляют все остальное.
Отзывы о TradeCore
В интернете можно найти множество отзывов о брокерах, использующих TradeCore. Люди делятся своими историями на форумах и сайтах с юридическими консультациями.
В одном из таких обращений (на скрине выше) женщина подробно описала, как оказалась в ловушке. Она прошла регистрацию на сайте Netteck, где ей предложили начать торговать под присмотром персонального аналитика. Следуя его указаниям, она перевела на счет 125 тысяч рублей. Через некоторое время последовала рекомендация добавить еще 185 тысяч для увеличения доходности. Женщина отказалась, почувствовав неладное. Реакция последовала незамедлительно: ей пришло уведомление от службы поддержки о том, что ордер на USDT якобы не оплачен. В сообщении содержалась угроза блокировки всех банковских карт, если проблема не будет решена — разумеется, путем доплаты. После этого доступ в личный кабинет закрыли, а вывести уже внесенные средства так и не удалось.
Другая женщина из Калуги попала на ту же удочку. Когда поняла, что это мошенники, деньги уже были переведены. На ее желание закрыть счет последовало требование оплатить закрытие кредитного плеча, иначе изымут имущество и повесят долги. Платформа, через которую лжеброкер с ней работал, также называлась TradeCore.
Мужчина, вложивший около 10 тысяч долларов, рассказал, что после отказа платить 6 тысяч долларов комиссии ему предложили привести доверенное лицо. Это классический прием, когда жертву заставляют втягивать в аферу родственников или друзей.
Почему с TradeCore все в итоге очевидно
TradeCore — это очередное название в длинной череде мошеннических терминалов, которые используют одни и те же аферисты. Web3, Quick, A7A5WEB, CQGWEB, Mtweb, теперь TradeCore. Завтра появятся новые имена, но суть останется прежней: красивая картинка, обещания легких денег, блокировка вывода и бесконечные поборы.
