Сфера цифровых активов с каждым годом привлекает всё больше людей. Оно и не удивляет, ведь сложно не интересоваться сферой, где главная монета стоит 100 тысяч долларов США, а в ведущих странах мира оперативно создают крипторезервы. Поэтому любопытные пользователи интернета регистрируются на популярных криптобиржах, чтобы покупать и продавать активы, а также участвовать в других активностях. Вот только даже на надежной бирже вроде Bybit человек может столкнуться с мошенничеством.
Схемы обмана на бирже Bybit
Аферисты используют то, что биржа Bybit имеет отличную репутацию. Дело в том, что когда трейдер работает на такой платформе, то он уверен в своей безопасности, поэтому расслабляется и забывает даже о базовых правилах предосторожности. А это дает мошенникам шанс провернуть очередную аферу.
1. Мошенничество с P2P-переводами
P2P-торговля на Bybit привлекает нулевой комиссией. Когда пользователю нужно обменять свои криптоактивы на фиатные деньги, то он переходит в данный раздел, находит партнера по обмену и проводит операцию. Вот только здесь вполне можно наткнуться на злоумышленников, особенно если искать самый выгодный курс.
В таких случаях жулики пытаются добиться, чтобы жертва разблокировала криптоактивы, а для этого ее убеждают в том, что фиатные деньги ей на карту уже отправили. Иногда мошенник присылает липовую квитанцию, что будто бы перевод совершен. В некоторых случаях скидывают только часть суммы, надеясь на то, что человек не станет дотошно перепроверять поступления. Порой просят поторопиться и давят словесно через онлайн-чат. Бывает притворяются работниками биржи и требуют срочно разблокировать активы, чтобы избежать заморозки аккаунта.
Даже если на банковский счет поступила вся сумма, то мошенник может позже попробовать отменить перевод и вернуть средства, когда криптоактивы ему уже переведены. Особенно возрастает риск обмана в тех случаях, когда фиатные деньги переводят от имени третьего лица.
2. Обман с помощью копитрейдинга
Схема обмана, где Bybit фигурирует только на словах. Мошенник выдает себя за успешного трейдера, в социальных сетях регулярно показывает скриншоты с большими прибылями, предлагает заработать вместе с ним. Для этой цели жертве якобы открывают субаккаунт, на который та переводит депозит для торговли. Скамеры даже присылают письмо на электронную почту с подтверждением якобы от Bybit, хотя отправка осуществляется через фейковый ящик. Всё же оформление письма и похожее название делают свое дело, поэтому неосторожные трейдеры попадаются.
Когда человек переводит деньги якобы на субаккаунт, то они попадают прямиком на чужой кошелек. Дальше мошенники имитируют бурную деятельность, присылают жертве скриншоты с прибылями и убеждают, что скоро она сможет увеличить свои вложения в несколько раз.
А после такого «разогрева» сообщают, что нужно внести еще пару сотен USDT в качестве страхового платежа. Если жертва выполняет условие, ее пытаются раскрутить на новые пополнения. Если клиент отказывается, то мошенники с ним прекращают общение, а его средства оставляют себе. О такой афере мы уже рассказывали подробнее.
3. Фальшивый бот от Bybit
Злоумышленники создают ботов в мессенджере Telegram, а затем через таких ботов предлагают покупать криптовалюту. В названии и оформлении такого бота есть отсылки к Bybit, поэтому неопытный трейдер вполне может купиться на хитрый трюк. Конечно, после проведения оплаты деньги жертвы будут попросту украдены.
Нередко мошенники используют раскрученные каналы в Telegram, чтобы там рекламировать своих ботов. Иногда скам рекламируют на посещаемых веб-сайтах либо в социальных сетях. В самой бирже Байбит уже неоднократно заявляли, что никаких торговых ботов в мессенджере у них никогда не было.
4. Фейковый чарджбек через Bybit
Не против злоумышленники поработать и с теми пользователями, которые уже были недавно обмануты. Логика здесь проста: если человек дал себя однажды одурачить, то вполне возможно, что снова совершит ту же ошибку. А потому мошенники создают фальшивый чарджбэк, который якобы помогает обманутым инвесторам и трейдерам возвращать средства, которые у них были украдены.
Когда находится клиент, то такие лжеюристы старательно имитируют для него бурную деятельность, а потом сообщают, что украденные деньги обнаружены в полном объеме на каком-то транзитном счете. Для возвращения всего лишь нужно перевести на определенный счет некоторую сумму, чтобы деньги разморозить и вернуть. Причем такой взнос якобы тоже вернется в ходе чарджбэка. Всё это, конечно же, не имеет никакого отношения к действительности.
Однако аферисты умеют правдоподобно рассказывать любые сказки. В некоторых случаях они создают фейковую электронную почту, чтобы писать якобы от имени биржи Bybit. В таких сообщениях человеку прямым текстом говорят, что деньги на счете есть, но «в соответствии с внутренней политикой биржи по возврату средств» необходимо сделать такой-то взнос на такой-то адрес до такого-то числа.
При этом жертву поторапливают, чтобы она не имела много времени на размышления и поиск дополнительной информации, чтобы не успела посоветоваться с кем-то. Ведь если человек спешит и нервничает, то в таком состоянии им куда легче манипулировать, его проще подтолкнуть к совершению глупых поступков.
5. Мошеннические сайты под «Бубит»
Подобный обман встречается реже, но неопытные трейдеры умудряются попасть и в такие ловушки. Злоумышленники делают сайт с похожим на биржу Bybit интерфейсом, а затем распространяют ссылку (с тоже похожим URL) среди действующих пользователей платформы.
Мошенники рассчитывают на то, что трейдер не заметит подмены, перейдет по предложенному веб-адресу и укажет свои данные для авторизации. Эта информация сразу же отправляется в руки преступников. Дальше всё зависит от настроек безопасности аккаунта, расторопности жертвы, суммы на балансе и других факторов. И если ситуация будет развиваться по сценарию жуликов, то они смогут получить доступ к чужому счету, чтобы перевести монеты на свои адреса.
6. Передача криптовалюты мошенникам
Часто доверчивые люди покупают на биржах криптовалюту, чтобы перевести ее аферистам. Такое мошенничество встречается часто, и сами площадки для покупки монет здесь обвинить никак нельзя. Однако одураченный пользователь зачастую свой негатив проецирует как раз на биржу, будь то Bybit, Binance либо другая подобная платформа.
Фальшивые брокеры, которые обещают людям заработок на торговле акциями, валютами, индексами, металлами и прочими активами, не имеют брокерских счетов, поэтому для пополнений принимают именно криптовалюту. Потенциального клиента регистрируют на «Байбит», помогают купить USDT через P2P, а затем показывают, как сделать перевод стейблкоинов на якобы личный счет. В итоге жертва теряет контроль над этими деньгами, хотя никакой вины самой криптобиржи в этом нет.
Появляется в интернете и множество различных псевдо-инвестиционных проектов, где обещают огромные прибыли в сжатые сроки. Мошенники придумывают красивую легенду, делают привлекательный сайт, проводят рекламную кампанию. К финансовым пирамидам обязательно прикручивают реферальную программу, чтобы текущие участники активно искали и приводили в проект новых «инвесторов».
Пополнения почти всегда осуществляются криптовалютой, ведь создатели лохотронов действуют максимально анонимно и не готовы афишировать свои платежные данные. А движение цифровых активов отследить сложно, что злоумышленникам только на руку. Поэтому желающих заработать отправляют на тот же Bybit за покупкой USDT либо BTC (реже используется другая криптовалюта) для инвестирования. Что-либо заработать и вывести, как правило, удается лишь единицам. Остальные вкладчики просто остаются ни с чем.
Заключение
Мошенники умудряются использоваться для своих хитрых схем даже надежные криптобиржи, такие как Bybit. Поэтому не стоит верить незнакомцам, которые обещают помочь с инвестициями. Как правило, это злоумышленники, которые руководствуются только собственной выгодой. Еще советуем делиться этой статьей в социальных сетях, чтобы об актуальных мошеннических схемах узнало больше людей. Тогда аферистам придется зарабатывать на жизнь более честными способами.
