AML Crypto — очередной развод или реальная возможность вернуть украденную крипту?

В последнее время часто обращаются за советом пользователи, которые хотят узнать правду о сервисе AML Crypto. На данной платформе заявляют, что обладают нужной компетенцией и соответствующими возможностями, чтобы расследовать криптомошенничества и возвращать криптовалюту законным владельцам. Так ли это на самом деле? И что можно посоветовать людям, которые потеряли криптоактивы, а сейчас ищут способы их вернуть? Разберемся в этой статье.

Что обещают в компании AMLCrypto

Представители AML Crypto заявляют, что в их технологической компании работают видные специалисты из криптоиндустрии. На сайте amlcrypto.io говорится о том, что работники фирмы в качестве спикеров участвуют в крупных мероприятиях посвященных блокчейн-технологиям, информационной безопасности, расследованию кейсов криптомошенничества в разных странах мира.

Также на платформе предлагают всем желающим использовать инструменты анализа блокчейн-транзакций. Посетителю предлагают проверить криптовалютный кошелек, с которым он имеет дело, чтобы узнать, не связан ли данный адрес с мошенниками, даркнетом или же подсанкционными структурами.

Отправили деньги мошенникам?

Узнайте, как вернуть инвестиции именно в вашем случае

КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО

Специалисты «АМЛ Крипто» заявляют о следующих преимуществах предоставляемых ими инструментов:

• снижается риск отправки монет мошенникам;
• избежание взаимодействия с «грязными» активами;
• больше шансов на возврат украденных криптомонет;
• избежание штрафов за нарушение AML-процедур.

Что касается имеющихся на платформе сервисов, то речь идет о таких из них:

1. Btrace. С помощью данного инструмента предлагают проверить интересующий криптокошелек, чтобы увидеть источники финансирования, а также узнать оценку уровня риска.
2. Блокчейн-расследования. С помощью этой опции клиенту предлагают попробовать обнаружить потерянные токены, чтобы попытаться вернуть криптовалюту.
3. Bholder. Использование такого инструмента позволяет отслеживать то, как разные блокчейн-адреса взаимодействовали (или продолжают взаимодействовать) между собой.
4. Risk score API. В данном случае речь идет об автоматическом скоринге транзакций, который используется криптовалютными биржами и криптообменниками.

Также на сайте AML Crypto предлагают заказать услугу по возврату украденных средств. Обещают поддерживать пользователя в режиме 24/7, причем от момента подачи им заявки до самого возврата средств. Еще гарантируют анонимность на 100 % и прогресс уже с 1 дня расследования. Якобы человеку достаточно просто подать заявку, чтобы запустить процедуру восстановления справедливости.

При этом в организации «АМЛКрипто» выделяют такие 7 основных этапов проведения расследования:

1. Первичный анализ инцидента, проведение беседы с потерпевшим, подготовка юридической основы для дальнейшего разбирательства.
2. Составление необходимых заявлений и подача их в правоохранительные органы. Цель данного этапа заключается в официальной фиксации преступления и запуске процесса.
3. Поиск украденных криптовалютных активов, отслеживание задействованных мошенниками адресов. Составление подробного отчета, который в дальнейшем будет предоставлен и правоохранителям, и криптобиржам.
4. Оформление необходимых запросов к фигурирующим в деле криптовалютным платформам, чтобы заморозить обнаруженные криптоактивы.
5. Обмен информацией с администрациями криптобирж, а также с эмитентами токенов, чтобы собрать больше информации о преступниках.
6. Установление контакт с мошенниками, чтобы решить вопрос по согласию сторон, не прибегая к судебному разбирательству.
7. Помощь клиенту в защите его интересов в суде, а также соблюдение за исполнением судебного решения вплоть до фактического возврата средств.

Представители платформы AML Crypto также рассказывают об успешных кейсах, показывают некоторые скриншоты, демонстрируют благодарственные письма. Также хвастаются большим опытом работы и высокой квалификацией сотрудников. А еще на сайте amlcrypto.io пишут, что являются участником «Сколково» еще с 2022 года, за что получали финансирование от российского государства.

Подозрительные признаки в работе AML Crypto

В AMLCrypto утверждают, что успешно работают уже много лет. Однако даже если бегло проанализировать странички компании в социальных сетях, то можно отметить крайне скромное количество подписчиков и их минимальную активность под публикациями и видеороликами. Например, на канале проекта в YouTube всего 150 подписчиков, на странице в Facebook — 50 подписчиков. В сети X страница создана еще в 2022 году, но за 3,5 года там не появилось ни одного поста. Всё это может свидетельствовать о низком интересе аудитории к данному проекту.

Нужно признать, что предоставляемые на платформе AML Crypto услуги действительно помогают больше узнать о том, куда были переведены криптоактивы. Информацию дают в довольно структурированном виде, что позволяет даже далекому от криптосферы человеку лучше разобраться в происходящем. При этом самые базовые услуги по проверке стоят меньше $1. Однако не всё так гладко.

Некоторые клиенты компании возмущены тем, что заказали полную проверку, заплатив сотни долларов, но в итоге получили сомнительные отчеты, которые сильно расходились с отчетами других подобных проверяющих сервисов. Также сказано, что на платформе отказываются возвращать деньги за некачественную проверку.

Однако главная претензия к платформе «АМЛ Крипто» заключается в том, что ее создатели формируют у потенциального клиента завышенные ожидания, обещая вернуть украденную криптовалюту. На сайте много рассказывают о компетенции сотрудников, об участии в «Сколково», о создании красивых отчетов, а также о высокой эффективности работы. Говорят о сотнях успешных крипторасследований. Верится в это с трудом, если знать особенности работы самой криптосферы.

Почему на самом деле вернуть криптовалюту трудно

Даже если удастся отследить движение активов с одного адреса на другой, то не стоит думать, что вернуть токены будет так уж просто. Препятствий здесь предостаточно, а особенно следует отметить такие моменты:

1. Криптовалютные транзакции являются необратимыми. Если активы уже переведены на неподконтрольный кошелек, то нет никакой кнопки, нажатие на которую позволило бы транзакцию отменить.
2. Нет контролирующего органа. В случае с фиатными деньгами, которые переведены с одного банковского счета на другой, можно обратиться в банк и добиться заморозки либо даже возврата средств. Криптовалюта же по своей сути децентрализована, жесткого контроля за ней нет.
3. Высокий уровень анонимности. Можно отследить кошелек получателя, но куда труднее узнать имя и фамилию этого человека либо его контактные данные.
4. Широкие возможности для запутывания следов. Опытные мошенники сразу же постараются перевести монеты через целую цепочку адресов, чтобы запутать следы. Нередко они обменивают украденные монеты на другой вид криптоактивов, пользуются для этого децентрализованными платформами.
5. Юридические сложности. Криптовалютные переводы никак не зависят от того, на каком расстоянии друг от друга находятся отправитель и получатель. В случае мошенничества нередко бывает, что жертва находится в одной юрисдикции, биржа — в другой, мошенник — в третьей. Законодательство везде разное, что усложняет процесс возврата средств.
6. Ошибки самой жертвы. Если пользователь добровольно перевел монеты или же самостоятельно дал злоумышленникам доступ к своему кошельку, то с юридической точки зрения будет проблематично доказать, что произошло мошенничество.

Потеряли деньги на инвестициях?

Не дайте мошенникам оставить их себе, обратитесь к специалистам по возврату средств

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

Всё же в некоторых случаях украденные криптоактивы можно вернуть. Например, когда разбирательство начато оперативно, а сами монеты оказались на централизованной бирже. Тогда есть шансы, что администрация платформы примет к сведению информацию о краже активов, заморозит их и будет способствовать дальнейшему возврату криптовалюты законному владельцу. Но всё это очень непростой процесс.

Заключение

В организации AML Crypto предлагают инструменты для анализа криптоадресов, есть как бесплатные, так и платные услуги. При этом представители фирмы обещают провести расследование криптоинцидента, если у клиента украли активы, обязуются за вознаграждение вернуть средства. Однако в ходе презентации своих услуг упрощенно описывают процесс, не говорят о возможных сложностях, зато хвастаются сотнями успешных дел (не предоставляя никаких доказательств). Такая подача информации может сформировать у пользователя нереалистичные ожидания, которые в итоге приведут к разочарованию. Ведь вернуть украденную криптовалюту — задача очень непростая, и довести ее до успешного завершения удается далеко не всегда.